晴時多雲

永豐銀與刑事局打擊詐欺洗錢 半年內查獲詐欺集團4件77人

2022/03/30 16:24

刑事局於今(30)日特別於刑事工作會報上頒獎給永豐銀行,建立公私部門協力合作打擊犯罪的良好典範。圖左為永豐銀總經理莊銘福、右為警政署刑事警察局局長黃嘉祿。(圖為永豐銀行提供)

〔記者王孟倫/台北報導〕金融詐欺犯罪猖獗,永豐銀行今天表示,自去(2021)年10月起,配合刑事局共同研商「詐欺案件金流分析及被害款項攔阻」等防堵詐騙方式,協助該局查獲網路詐欺集團4件77人,查扣不法所得總額逾新台幣4000萬元,建立公私部門協力合作打擊犯罪的良好典範。

刑事局於今(30)日特別於刑事工作會報上頒獎給永豐銀行,感謝永豐銀行共同善用科技聯防機制,抵禦詐欺洗錢犯罪。

永豐銀行總經理莊銘福表示,詐騙集團慣於利用網路交易及多層次轉帳移轉犯罪所得,透過行動裝置之便利性快速進行交易,躲避追查,導致檢警難以追蹤金流去向。

莊銘福表示,永豐銀行為善盡企業社會責任,加強疑似洗錢交易監控,並積極與刑事局合作,研究可疑交易態樣之異常金流,提供警方整合情資及銀行實務諮詢,透過公私協力合作,有效打擊詐欺洗錢犯罪。

永豐銀行不同於以往,採用創新思維,藉由警示帳戶及銀行間之聯防通報機制,從金融機構角度提供專業建議,包含利用數據分析找出可疑交易之金流模式。

尤其,從異常交易歸納,提供客戶身分背景資料連結,快速找出犯嫌;透過警示帳戶之自動化約轉帳號,連結資金層層移轉之可疑帳戶,找到關聯嫌疑人。

本次永豐與刑事局合作對執法機關鎖定非法洗錢活動(含詐欺、綁架勒贖及買賣毒品等)特定犯罪對象、採取司法行動扣押詐騙款項(含凍結、沒收等)、及擴大追查可疑情資之關聯人士有莫大助益。

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