粉絲團
違反洗錢規定，英國嚴懲匯豐銀行，祭出23億天價罰款。（歐新社）
〔財經頻道／綜合報導〕英國監管機構今（17）日表示，匯豐銀行自2010-2018年的8年間，對反洗錢監控有嚴重疏漏，對其祭出6395萬英鎊（約台幣23.7億）的天價罰款。
《金融時報》報導，英國金融行為監管局稱，在2010 年 3 月至 2018 年 3 月期間，匯豐銀行爆發一系列反洗錢監管疏漏事件，包括沒有正確識別可疑活動風險、沒有測試和更新其標記可疑活動的系統，以及沒有為防制洗錢所收集的數據進行準確性檢查。
金融行為監管局表示，原本對匯豐銀行祭出9135 萬英鎊（約台幣33.8億）罰款，因匯豐銀行沒有對調查結果提出異議，並同意和解，罰款得以打7折。以此推算罰款金額大約是6395萬英鎊，約台幣23.7億。
金融行為監管局董事 Mark Steward 解釋，對於反洗錢規定，匯豐銀行的交易監控系統在很長一段時間內都沒有發揮作用，「這些失誤是不可接受的」。
對此，匯豐銀行聲明，已於 2012 年啟動對其金融犯罪控制能力的大規模整治，也對超越傳統交易監控方法的市場領先新技術，進行大量投資，並致力於打擊金融犯罪和保護全球金融體系的完整性。
事實上，這並非匯豐銀行第一次因違反洗錢規定而吃到天價罰款。2012 年，匯豐遭美國執法部門指控，為伊朗等國轉移數十億美元的資金，以及通過其美國分支機構協助墨西哥的販毒集團非法轉移資金。最後匯豐銀行以19 億美元（約台幣532億元）與美國政府達成和解協議，這是匯豐銀行最大的醜聞之一。
一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
