晴時多雲

淘帝:股臨會合法合規! 完成董事全面改選

2021/01/21 19:37

淘帝發言人暨財務長陳建瑋(左)今日召開重訊說明臨股會情況。(淘帝提供)

〔記者卓怡君/台北報導〕淘帝-KY(2929)今日晚間召開重訊指出,今日在出席股數達60.83%下,合法合規召開2021年第一次股東臨時會,由於目前肺炎疫情嚴峻,主席無法順利出席會場,經出席股東同意共同推派陳建瑋擔任主席並主持會議,會中並經出席股數過半通過相關討論議案及完成全面改選五席董事(含三席獨立董事),今日股臨會完全遵循法令規定,完成召開程序及通過所有議案,隨著董事會全面改組,將由更具專業背景的人才加入公司經營團隊,戮力齊心強化公司治理,協助集團營運與穩健發展。

淘帝強調,股臨會依公司章程規定,票選出董事五席(含獨立董事三席),新當選董事兩席包括港籍周訓財、台灣籍連之騏,獨立董事則由台灣籍吳金山、台灣籍賴調燦、中國籍陳東生擔任;新任董事(含獨立董事)任期皆為三年,自2021年1月21日至2024年1月20日止。

對於股東質疑為何提名董事無法出席現場或以視訊方式出席,陳建瑋解釋,由於疫情關係,現任董事周訓財、周志鴻及陳東生無法取得來台簽證,故無法現場出席。關於無法視訊出席原因,經公司發函詢問相關主管機關,但至開會前,沒有取得任何主管機關書面許可,且主管機關發函明確表示股東會不得採視訊方式,故公司現任董事為不違反主管機關要求,而未以視訊參與本次股東臨時會。

淘帝表示,公司近期已全力配合主管機關要求,聘請第三方會計師就公司三年財務狀況進行審查,公司相信相關事實經過層層檢驗,終將證實公司絕未涉有任何不法行為。整體營運雖受到疫情帶來的挑戰,公司經營團隊仍戮力強化TOPBI品牌營運效率及保持穩健營運體質,在中國童裝市場加速汰換競爭下,積極拓展TOPBI品牌市場占有率表現;另一方面,為集團多角化佈局增添營運動能,目前全球肺炎疫情持續擴大蔓延,對於口罩、防護衣等防疫物資仍保持良好需求,若盛仁達公司能夠獲准並順利完成收購源盛公司之口罩生產設備及業務,將能為集團整體營運挹注新成長動能。

至於有立委質疑公司股東會徵求人身份為中國籍,淘帝表示,公司股東會徵求人Topwealth international holdings limited在2013年上市前即通過交易所身分審查為香港藉。

有關股東希望公司採庫藏股方式捍衛公司股價及儘快委請簽證會計師以避免下市。對此,將呈報公司管理層討論,並儘快商洽有意願承接審計業務之會計師,如有進一步消息,會及時發佈重訊公告。

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