巴拿馬重回FATF的國際洗錢觀察名單。(彭博)
〔即時新聞/綜合報導〕雖然巴拿馬已於2016年從國際洗錢觀察名單當中除名,但防制洗錢金融行動小組(FATF)本週評估過後,再度將巴拿馬列入國際洗錢觀察名單。
綜合外媒報導,巴拿馬經濟部長瓦雷拉(Eyda Varela)21日表示,儘管肯定巴拿馬取得的進展與政治承諾,本週的FATF會議仍會將巴拿馬列入觀察名單。
打擊洗錢的國際組織FATF本週在美國佛羅里達州奧蘭多舉行會議,約有200個會員出席,包括聯合國、國際貨幣基金(IMF)與世界銀行(World Bank)。
數十年來,巴拿馬一直被視為「洗錢天堂」,由於其金融體系出現嚴重瑕疵,2014年被列入國際洗錢觀察名單。在巴拿馬推出法律與監管架構改革措施後,2016年已從該觀察名單中除名。不過FATF本週評估巴拿馬各項承諾後,態度出現180度大轉彎,再度將巴拿馬列入名單。
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