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金管會今日表示，土地銀行辦理洗錢防制及資安控管作業，有未依行為時規定申報及有礙健全經營之虞，各分行共漏報26筆逾千萬大額通貨交易，除核處100萬元罰鍰，也對土地銀行給予兩個糾正。圖為銀行局副局長莊琇媛。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕金管會今日表示，土地銀行辦理洗錢防制及資安控管作業，有未依行為時規定申報及有礙健全經營之虞，各分行共漏報26筆逾千萬大額通貨交易，除核處100萬元罰鍰，也對土地銀行給予兩個糾正。
《聯合報》報導，金管會銀行局對土銀做一般業務檢查及對該行宜蘭分行專案檢查，結果發現土銀各分行共「漏報26筆大額通貨交易，26筆至少漏報1300萬元，土銀行員不是漏報、就是把「很多大額交易合在一起申報」，還有行員知道要通報大額通貨，卻「不慎按到不用上傳按鍵」，結果也沒報。
銀行局副局長莊琇媛表示，金管會針對土銀洗錢防制作業缺失處罰100萬元，並予以糾正。另外土銀對該行存款客戶，以及身分辨識及風險分級作業，也未確實依規範辦理、及未能審慎確認客戶交易合理性情況，金管會認為土銀有必要強化資訊安全控管，因此對土銀再予以糾正一次。
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