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銀行發卡「高風險客戶」 新列「政治人物」及其親友


2017-03-26 11:15

政治人物及其親友將被銀行列為發卡「高風險客戶」族群。圖為立法院院會行政院長林全答質畫面(資料照,記者羅沛德攝)

〔即時新聞/綜合報導〕政治人物在台灣能夠呼風喚雨幾乎成了常識,但是,未來卻可能變成「高風險客戶」,從本人到親朋好友等,全部入列,想要辦信用卡,都會被「高規格」嚴審對待。

《聯合報》報導,金管會要求銀行公會修訂信用卡洗錢範本,增訂「重要政治性職務人士」條款;含蓋國內外重要政治人物辦信用卡,銀行都要強化客戶身份認證,採取「個案」核准,且「每年」重新檢視持卡風險,只要出現「疑似洗錢」、且無法拿出繳款證明者,在司法行動之前,銀行就會先要求當事人「剪卡」。

被列入「政治人物」範圍的包括「曾任」及「現任」,在國內外政府或國際組織重要政治性職務人士都算在內,含蓋總統、內閣、縣市長等重要政務官,及各級民代,而範圍更擴及其家庭成員及有密切關係之人,例如「密友、交往對象」也都適用。

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