英屬維京群島商誌富公司王孟博（右）。（資料照）
〔記者王定傳／台北報導〕英屬維京群島商誌富公司負責人王孟博，涉夥同公司董事、越南藉男子呂光平、特助葉佳浩，向台新銀行謊稱公司從事國際三角貿易，從澳洲採購木材再轉售越南進口商，欲賣斷收受的遠期信用狀，再利用不實海運提單等單據詐騙台新銀行，得手15億4331萬餘元；台北地檢署今日依違反銀行法、刑法偽造有價證券、偽造文書及違反洗錢防制法，起訴誌富公司負責人王孟博、特助葉佳浩，呂光平通緝中。
檢方調查，富誌公司自2013年起開始與台新銀行有金融商業往來，雙方合作多年後，王男等人見歷年與台新往來金額甚鉅，已取得台新銀行一定信任基礎，且知悉依信用狀統一慣例，押匯銀行於信用狀交易時，對於提單等文件真實性不需進行實質審查，認為有機可趁、有利可圖。
檢方調查，王、葉2人涉嫌向台新謊稱公司從事國際三角貿易，向澳洲IMP＆Exp Forest Products Wa Pty Ltd公司採購木材，再委託新加坡Mariana裝載木材出貨給越南MahViet Nam Company Limited，以此方式獲利，欲將收受的遠期信用狀，賣斷給台新銀行，藉此周轉資金運用。
檢方調查，王男還透過呂光平以不詳方式向越南農業鄉村發展銀行，申請開立以富誌公司為受益人的92份遠期信用狀（天期均為180天），再由該銀行傳給台新銀行，同時製作不實海運提單、裝箱單、商業發票，向台新銀行詐得15億4394萬餘元，並將其中13億7705萬餘元匯入海外帳戶，以此隱匿犯罪所得。
後來，越南農業鄉村發展銀行查核台新銀行轉交的提單、裝箱單等資料後發覺怪異，自2022年9月拒絕支付剩下的33份信用狀款項，台新銀行始知受騙，受有4億8609萬餘元損害，因此提告。