瑞士信貸(Credit Suisse)被瑞士聯邦刑事法庭定罪,因瑞信未能阻止保加利亞運毒份子的洗錢活動。(資料照,法新)
〔財經頻道/綜合報導〕瑞士信貸(Credit Suisse)被瑞士聯邦刑事法庭定罪,因瑞信未能阻止保加利亞運毒份子的洗錢活動。
《路透》報導,瑞信一名前雇員被判洗錢罪,這一裁決給瑞信帶來壓力,因瑞信一直因風險管理和合規問題,承受數十億美元的虧損。
瑞信和該前員工均否認有不當行為,瑞信將提出上訴。聯邦檢察官Alice de Chambrier對判決表示歡迎,認為有利於提高透明度。
法院調查了瑞信和雇員在2004年至2008年間是否有做出足夠的努力,阻止該毒品販運份子透過瑞信來洗錢獲利,發現瑞信在管理與該犯罪組織的客戶關係,和監督反洗錢規定的實施方面存在缺陷。法院表示:「這些缺陷使犯罪組織的資產得以撤出,這是該銀行前僱員被定罪的依據。」
瑞信被判罰款200萬瑞士法郎(CNB)(約6202萬新台幣),法院還下令沒收該販毒份子在瑞信帳戶持有的價值超過1200萬瑞士法郎的(約3.7億新台幣)資產。瑞信前僱員則被判20個月的緩刑,並處以洗錢罰款。