中央銀行查獲8大糧商炒匯高達110億美元，近期將對4家外商銀行開罰，最重恐遭撤銷外匯業務執照。（資料照）
〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行查獲六大糧商炒匯案，近期將結案，央行外匯局局長蔡烱民表示，央行透過稽核報表發現，從2019年7月起6家外商銀行在台分行大量受理在台8家糧商公司遠期外匯交易，至2020年7月累積承作金額高達110億美元，其中有2家銀行在央行專案金檢前已經停辦，另有4家銀行，央行將於近期開罰，最重可能會撤銷其外匯業務執照。
不過遺憾的是，央行依照「銀行辦理外匯業務管理辦法」只能管到銀行，無法處罰糧商，央行表示，但涉及稅務問題將會把資料移送給相關部會。
央行指出，這8家涉及炒匯的糧商以商仲貿易為名，大量承作新臺幣遠期外匯交易，進行炒匯，這6家銀行則是因為執行認識客戶（KYC）作業及查證客戶文件的實需性、關聯性及合理性均未確實，違反央行新臺幣遠期外匯「實需原則」。
央行在去年進行專案金檢後，這幾家糧商即不再承作新交易，目前僅餘2家尚未與受理銀行協議提前結清新臺幣遠期外匯未交割部位。
另外2家銀行於央行專案檢查前，因內部覆審發現往來糧商公司財報或業務情況異常，主動停止與其承作交易，之後並積極處理結清未到期部位，央行考量情節輕微，只給予處置函。
其餘4家銀行央行將於近期予以核處，蔡烱民說，根據「銀行辦理外匯業務管理辦法」，最嚴重可以撤銷該行外匯業務執照，央行目前正在討論中，最快農曆年前，處份就會出爐。