KPMG安侯建業今日舉辦「國際金融犯罪防制研討會」。（記者巫其倫攝）
〔記者巫其倫／台北報導〕洗錢防制等法遵作業，已成持續發展與落實的全球化活動，KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師吳麟表示，洗錢防制作業中交易監控作業落實程度，帶來的營運成本，已成為關鍵議題。KPMG安侯建業風險顧問暨鑑識會計團隊執行副總朱成光表示，當前金融機構持續優化洗錢防制措施的具體作為，可朝3大方向推動與發展！
KPMG安侯建業聯合會計師事務所今天舉辦「國際金融犯罪防制研討會」，朱成光針對洗錢防制，提出3大方向建議，第1，思考執行洗錢防制（AML）科技系統驗證與交易資料完整性驗證。第2，整合反貪腐及反賄賂管理機制於金融機構風險評估報告書。第3，防範資助大規模毀滅性武器擴散，提升目標性金融制裁執行成效，落實KYC（Know your customer）客戶審查作為。
連線商業銀行LINE Bank執行長黃以孟則認為，「面對日新月異的金融犯罪，純網銀必須結合最新科技，利用多重的資料源整合資料庫，以創新的手法結合人工智慧、機器學習、導入機器人自動化流程，在反洗錢、反資恐、反武擴、反欺詐等議題做到最佳防衛。」
台灣已在去年第四季APG（亞太防制洗錢組織）完成第三輪相互評鑑，相關機關單位已全面性建立洗錢防制法遵機制，也使得台灣於洗錢防制作為上邁向全新的里程碑。隨著第三輪評鑑進入尾聲，截至2019年4月17日，全球已經有75個國家已經完成FATF的第4輪國家相互評鑑；亦帶起了國際上第四輪國家相互評鑑的國際洗錢防制趨勢。
觀察亞洲其他地區，新加坡自2016年9月完成第三輪國家評鑑，即將面對全新一輪的第4次國家評鑑，KPMG新加坡反洗錢暨反資恐服務負責人Jason Tan表示，新加坡在武器擴散防制（Counter Proliferation Financing）的幾項重點發展方向，第1，清楚定義武器擴散防制等相關要求，並分享優良金融機構之作法；第2，針對高風險客戶與高風險交易，定義了紅旗指標（Redflag），可幫助金融機構採行「預防勝於治療」的積極管理作為。