兆豐銀行示意圖。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕前年兆豐銀行紐約分行因違反反洗錢法遭美國重罰，今又遭媒體報導，有資產管理公司偽造不實文件蓋飯店，向兆豐銀等銀行詐貸逾億元，相關人士昨晚移送台北地檢署複訊。
兆豐銀否認這項報導，並強調稍後將發布重訊澄清。
《聯合報》報導，調查局新北調查處獲報，大都會資產管理公司涉嫌偽造不實文件，用以興建飯店，資金部分則是向兆豐銀等銀行詐貸，遭質疑內神通外鬼。報導指出，新北處昨天持搜索票、約談多名嫌疑人，尚有一關鍵人士未到案。
兆豐銀在美分行近年來捲入違反反洗錢法，前年八月遭紐約州金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美元後，經過了一年多、砸新台幣10億元進行洗錢防制，今年初仍再度遭美國聯準會（Fed）及伊利諾州金融廳（IDFPR）裁罰2900萬美元（約8.6億台幣）罰鍰。
《蘋果日報》報導，把檢調查處對象指向安泰等銀行。（10:00更新）