兆豐商銀紐約分行。（擷自兆豐商銀網頁）
〔記者盧冠誠／台北報導〕兆豐金控（2886）旗下兆豐商銀紐約分行，在美國驚爆涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定，引起財政部及中央銀行高度關切。
央行官員不願對涉及事件多做回應，僅表示希望他們（兆豐商銀）妥善處理。而央行紐約辦事處就位在兆豐商銀紐約分行同棟大樓。
據透露，兆豐商銀紐約分行涉及違法事項，純屬自身業務上出問題，對此，美方態度相當強硬，而央行等我國主管機關有盡量從旁協助。
財政部稍早發布新聞稿指出，美國紐約州金融廳於2015年1至3月間對兆豐商銀紐約分行進行金檢，並於2016年2月9日檢查報告中指出該行2012年的匯款交易，在法遵機制、房市洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定。