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股市跑馬燈
13:37:46八貫
公告本公司董事會通過113年度第一季個別財務報表13:34:38聯陽
本公司113年第1季財務資訊預計提報董事會之日期13:33:12承啟
公告113年第一季財務報告董事會召開日期13:32:41中鋼
公告本公司113年3月份自結合併營收及稅前盈餘13:32:38信錦
公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期13:32:36優盛
公告本公司113年第一季合併財務報告預計提報董事會日期13:25:59榮輪科技
補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜13:23:59歐都納
公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜 (新增報告事項)13:20:23歐都納
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告13:17:12廣運
代重要子公司金運-公告訂定除息基準日13:15:30廣運
代重要子公司金運- 公告113年股東常會重要決議13:06:24歐都納
本公司董事會決議配發現金股利序號 | 1 | 發言日期 | 113/04/25 | 發言時間 | 13:37:46 |
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發言人 | 李宏毅 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-9109568 |
符合條款 | 第 31 款 | 事實發生日 | 113/04/25 | ||
說明 |
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/04/25 | 發言時間 | 13:34:38 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 林秀哲 | 發言人職稱 | 專案處長 | 發言人電話 | 02-29126889#2388 |
符合條款 | 第 31 款 | 事實發生日 | 113/04/25 | ||
說明 |
1.董事會召集通知日:113/04/25 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/04/25 | 發言時間 | 13:33:12 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 李凱莉 | 發言人職稱 | 行銷企劃部經理 | 發言人電話 | 2913-8833#3312 |
符合條款 | 第 31 款 | 事實發生日 | 113/04/25 | ||
說明 |
1.董事會召集通知日:113/04/25 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/04/25 | 發言時間 | 13:32:41 |
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發言人 | 黃建智 | 發言人職稱 | 執行副總經理 | 發言人電話 | 07-8021111 ext:2003 |
符合條款 | 第 51 款 | 事實發生日 | 113/04/25 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/25 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/04/25 | 發言時間 | 13:32:38 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 黃逸群 | 發言人職稱 | 董事長特別助理 | 發言人電話 | 02-66215888 |
符合條款 | 第 31 款 | 事實發生日 | 113/04/25 | ||
說明 |
1.董事會召集通知日:113/04/25 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/04/25 | 發言時間 | 13:32:36 |
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發言人 | 張淑娟 | 發言人職稱 | 財務部副總經理 | 發言人電話 | (02)26597888 |
符合條款 | 第 31 款 | 事實發生日 | 113/04/25 | ||
說明 |
1.董事會召集通知日:113/04/25 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/04/25 | 發言時間 | 13:25:59 |
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發言人 | 高村隆太郎 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | 04-7685007 |
符合條款 | 第 113/04/25 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/04/25 2.發生緣由: 一、董事會決議日期:113/04/25 二、股東會召開日期:113/06/19 三、股東會召開地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室) 四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 五、召集事由: (一)報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。 (3)一一二年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。 (4)修訂本公司「董事會議事辦法」案。(增列) (二)承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度盈餘分配案。 (三)其他議案及臨時動議 六、股票停止過戶期間:自113/04/21起至113/06/19止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/25 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/04/25 | 發言時間 | 13:23:59 |
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發言人 | 吳雪敏 | 發言人職稱 | 執行副總 | 發言人電話 | 04-23583456 |
符合條款 | 第 113/04/25 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/04/25 2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項) 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、股東常會日期:113年6月25日(星期二)上午十時整。 二、股東常會地點:台中市西屯區台灣大道四段839號20樓(本公司會議室)。 三、股東常會召開方式:實體股東會。 四、股票停止過戶期間:113年4月27日至113年6月25日。 五、召集事由: 壹、報告事項: (一)112年度營業報告。 (二)112年度監察人審查報告。 (三)112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (五)修訂「董事會議事規範」報告。 (六)修訂「道德行為準則」報告。(新增) (七)修訂「誠信經營守則」報告。(新增) (八)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增) 貳、承認事項: (一)112年度營業報告書及財務報表案。 (二)112年度盈餘分配案。 參、討論及選舉事項: (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (四)修訂「背書保證作業程序」案。 (五)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (六)修訂「股東會議事規則」案。 (七)增選董事及獨立董事案。 肆、臨時動議 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/25 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/04/25 | 發言時間 | 13:20:23 |
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發言人 | 吳雪敏 | 發言人職稱 | 執行副總 | 發言人電話 | 04-23583456 |
符合條款 | 第 113/04/25 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/04/25 2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告 3.因應措施: 一、接受資金貸與之: (1)公司名稱:寶湖企業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):48,197 (4)原資金貸與之餘額(仟元):25,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):23,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48,000 (8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。 二、接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容:無。 (2)價值(仟元):0 三、接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):75,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-6,457 四、計息方式:依借款合約規定計息。 五、還款之 (1)條件:依借款合約規定。 (2)日期:依借款時約定日期償還。 六、迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):48,000 七、迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率:8.42 八、公司貸與他人資金之來源:母公司 4.其他應敘明事項:無。 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/25 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/04/25 | 發言時間 | 13:17:12 |
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發言人 | 沈麗娟 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)2786-3797 |
符合條款 | 第 14 款 | 事實發生日 | 113/04/25 | ||
說明 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/25 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/04/25 | 發言時間 | 13:15:30 |
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發言人 | 沈麗娟 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)2786-3797 |
符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 113/04/25 | ||
說明 |
1.股東常會日期:113/04/25 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/04/25 | 發言時間 | 13:06:24 |
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發言人 | 吳雪敏 | 發言人職稱 | 執行副總 | 發言人電話 | 04-23583456 |
符合條款 | 第 113/04/25 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/04/25 2.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:113/4/25 二、股利所屬年(季)度:112年 年度 三、股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 四、股東配發內容: (一)盈餘分配之現金股利(元/股):1.24 (二)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (三)股東配發之現金(股利)總金額(元):31,228,494 (四)盈餘轉增資配股(元/股):0 (五)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (六)股東配股總股數(股):0 五、普通股每股面額欄位:新台幣10元。 六、本公司112年度盈餘分配案業經113年3月26日董事會擬議並送請監察人查核完竣, 並於113年4月25日董事會特別決議通過112年度盈餘分配現金股利案,提請股東會報告。 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/04/25 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。