1.董事會決議日期:113/04/24
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:


(1)以符合證券交易法第43條之6及相關法令規定之特定人為限。


(2)本次辦理私募普通股目前尚未洽定特定應募人，實際洽定之應募人擬提請股東會





授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:發行總股數以不超過25,000,000股之額度為限。
5.得私募額度:在不超過25,000,000股額度內，於股東會決議通過日起一年內分二次發


行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:


(1)本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平





均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之





總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回





減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯





示之每股淨值，此前述二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之





八成訂定之。


(2)惟實際定價日與實際私募價格，於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範





圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。


(3)本次發行之私募普通股，其私募價格之訂定方式係遵循主管機關法令，參酌上述





參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制且對應募人資格





亦嚴格規範等因素，故其價格訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，取代向銀行融資之方式，以健全財務結構並減少資


金成本，降低公司之經營風險。
8.不採用公開募集之理由:為因應市場業務發展，挹注營運資金需求，若透過公開召募發


行有價證券方式，恐無法順利於短期內取得所需資金，故擬透過私募方式向特定人籌


募款項，以利公司正常營運及市場業務發展，由股東會授權董事會視實際需求辦理私


募，可提高公司業務發展及籌資靈活性與機動性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單


算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額


之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減


資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每


股淨值，此前述二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之


。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股


票面額之範圍內，授權董事會依日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:依據證交法規定，本次私募之普通股於交付日後三年內除



依證券交易法第四十三條之八規定之情事外，不得自由轉讓。本公司於交付滿三年



後，擬授權董事會依證交法相關規定向主管機關申請股票公開發行及掛牌交易。除



其轉讓需依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相



同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募普通股之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行條



件、發行價格、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生



效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未



來如經主管機關之指示修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，亦擬



提請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:113/04/24
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業報告。
(二)一一二年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一二年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務
報表），謹請
承認案。
(二)本公司一一二年度盈虧撥補，謹請
承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」部分條文修訂案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股配發現金(股利)總額新台幣220,244,433元
4.除權（息）交易日:113/06/24
5.最後過戶日:113/06/25
6.停止過戶起始日期:113/06/26
7.停止過戶截止日期:113/06/30
8.除權（息）基準日:113/06/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/17
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/24
2.增資資金來源:員工酬勞轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:1,500,000元及股數:150,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:員工酬勞轉增資發行新股
19,725,000元，
以113/2/21董事會決議日前一日收盤價131.5元計算，共發行新股
150,000股。
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為113年6月11日。
(2)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會113年3月28日
申報生效在案。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/25

1.召開法人說明會之日期：113/04/25

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之法說會

5.其他應敘明事項：報名請洽永豐金證券鄒小姐(02)23828166或mail:joyce.tsou@sinopac.com

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
2.審計委員會通過日期:113/04/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):200,417
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):100,495
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):46,014
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):59,132
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):49,766
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):49,766
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.79
11.期末總資產(仟元):2,008,655
12.期末總負債(仟元):190,530
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,818,125
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:








最近一月


與去年同期

最近一季




與去年同期





最近四季累計







(113年3月)



增減%


(112年第4季)


增減%



(112年第1季至112年第4季)








合併自結數













查核數
























查核數
--------------------------------------------------------------------------
營業收入



7.13






249.51%


18.64







540.55%










40.97
(百萬)
稅前淨利


-0.28






93.00%



-7.36








-8.55%









-29.35
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利


-0.28






93.00%



-7.36








-8.55%









-29.35
(百萬)
每股盈餘



0.00






92.80%



-0.09









0.00%










-0.38
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:振躍精密滑軌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商
為統一綜合證券股份有限公司，以接續原主辦輔導推薦證券商台新綜合證券股份
有限公司之業務。
(2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。