1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：民國113年02月19日

2.公司名稱：桂田文創娛樂股份有限公司(原名：昇華娛樂傳播股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年02月19日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11330011820號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年01月09日

(4)變更前公司名稱：昇華娛樂傳播股份有限公司

(5)變更後公司名稱：桂田文創娛樂股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：昇華

(7)變更後公司簡稱：桂田文創

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4806」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年02月20日收到經濟部變更登記核准函。

1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由::臺灣臺北地方檢察署今日至子公司台灣智慧光網(股)公司進行搜索調查。
3.因應措施:子公司台灣智慧光網(股)公司全力配合調查。
4.對公司財務業務之影響:無。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:臺灣臺北地方檢察署今日至本公司進行搜索調查。
3.因應措施:本公司全力配合調查。
4.對公司財務業務之影響:無。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:臺灣臺北地方檢察署今日至本公司進行搜索調查。
3.因應措施:本公司全力配合調查。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/04/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)自然人董事：Andrew
Robert
Tang
(2)獨立董事：張莉
6.新任者簡歷:
(1)Andrew
Robert
Tang；環電股份有限公司法人監察人代表人
(2)張莉；北京市中倫（上海）律師事務所合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東大會增選新任董事及獨立董事
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/04/23
12.同任期董事變動比率:2/11
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
否

1.股東常會日期:113/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2023年度利潤分配預案》的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂《公司章程》的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過《2023年年度報告及其摘要》的議案
(2)通過《2023年度董事會工作報告》的議案
(3)通過《2023年度監事會工作報告》的議案
(4)通過《2023年度財務決算報告》的議案
(5)聽取《2023年度獨立董事述職報告》
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(1)增補第六屆董事會董事，由Andrew
Robert
Tang當選
(2)增補第六屆董事會獨立董事，由張莉當選
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過2023年度日常關聯交易執行情況及2024年度日常關聯交易預計的議案
(2)通過銀行授信額度的議案
(3)通過金融衍生品交易額度的議案
(4)通過控股子公司之間互相提供擔保的議案
(5)通過修訂《公司董事會議事規則》的議案
(6)通過修訂《公司獨立董事工作制度》的議案
(7)通過修訂《關聯交易決策制度》的議案
(8)通過修訂《對外擔保管理制度》的議案
(9)通過修訂《財務資助管理辦法》的議案
(10)通過制定《會計師事務所選聘制度》的議案
(11)通過續聘2024年財務審計機構的議案
(12)通過續聘2024年內部控制審計機構的議案
(13)通過公司董事長2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的議案
(14)通過購買董監高責任險的議案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業報告。
(二)獨立董事查核本公司一一二年度決算表冊報告。
(三)本公司辦理私募現金增資計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)
解除新任董事競業禁止之限制案。
(二)
現金增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自民國113
年5
月28
日至113
年6
月24
日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過辦理私募發行普通股
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:113/04/23
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募價格訂定之依據及合理性: