1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:優群科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司113年股東常會股東提案處理說明報告。
二、母公司及集團(包含各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度報告。
三、通過本公司113年第一季合併財務報表案
四、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
五、通過本公司「公司治理主管」暨「稽核主管」任命案。
六、通過修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」部分條文。
七、通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市內湖區瑞光路76巷39號2樓之不動產使用權資產

2.事實發生日:110/10/15~110/10/15

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量：建物租賃面積54.67坪
交易價格：承租3年,
每月租金52仟元
使用權資產：1,748仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：上奇科技股份有限公司
(2)與公司之關係：母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)原因：符合集團業務整體規劃承租。
(2)前次移轉之所有人：無
(3)與公司及相對人間相互之關係：不適用。
(4)前次移轉價格：不適用。
(5)前次移轉日期：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付與付款條件：依合約規定。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：依據市場行情。
(3)決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為辦公及營運場所

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

1.民國110
年10
月15
日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國110
年10
月15
日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利人民幣240,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/04/25
9.其他應敘明事項:
(1)上海名龍建設發展有限公司為本公司100%持股之子公司
(2)預計於113年12月31日前發放完畢

1.董事會決議日期:113/04/25
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣240,000,000元。
3.其他應敘明事項:
(1)上海名龍建設發展有限公司為本公司100%持股之子公司
(2)預計於113年12月31日前發放完畢

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市內湖區瑞光路76巷33號及39號2樓之不動產使用權資產

2.事實發生日:112/4/21~112/4/21

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量：建物租賃面積81.63坪及54.98坪
交易價格：承租5年,
每月租金130仟元
使用權資產：6,876仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：上奇科技股份有限公司
(2)與公司之關係：母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

(1)原因：符合集團業務整體規劃承租。
(2)前次移轉之所有人：無
(3)與公司及相對人間相互之關係：不適用。
(4)前次移轉價格：不適用。
(5)前次移轉日期：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付與付款條件：依合約規定。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)交易決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：依據市場行情。
(3)決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為辦公及營運場所

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

1.民國112年4月21日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國112年4月21日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/25

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:GrandTech
Cloud
Services
(HK)
Ltd.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

轉投資關係企業

(3)資金貸與之限額(仟元):83,151

(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,268

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,990

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):33,258

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:GrandTech
Cloud
Services
(HK)
Ltd.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

轉投資關係企業

(3)資金貸與之限額(仟元):83,151

(4)原資金貸與之餘額(仟元):33,258

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,995

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):49,253

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):36,790

(2)累積盈虧金額(仟元):11,867

5.計息方式:

按月計息

6.還款之:

(1)條件:

一年到期還本付息

(2)日期:

可隨時提前還款

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

97,238

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

7.07

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/04/25
2.減資緣由:為調整集團組織架構,
擬辦理現金減資退還股東。
3.減資金額:美金2,000,000元整
4.消除股份:2,000,000股
5.減資比率:約50%
6.減資後股本:美金2,000,000元整
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:NA
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):NA
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:NA
11.減資基準日:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分派案
分派股東紅利(現金):新臺幣83,405,022元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣83,405,022元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/05/02
6.停止過戶起始日期:113/05/03
7.停止過戶截止日期:113/05/07
8.除權（息）基準日:113/05/07
9.其他應敘明事項:現金股利發放日113/05/08