符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/22

1.召開法人說明會之日期：113/04/22

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會(台灣)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之線上法說會「15th
Taiwan
CEO
Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/04/19
2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理
3.公司債相關資訊:
(1)榮星三(16173)轉債相關資訊:
到期日期:116/3/2
實際發行總額:200,000,000
本月底發行餘額:198,400,000
最新轉換價格:17.00
轉換標的收市價值(1617):29.95
轉債收市價(16173):157.00
(2)「櫃買中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」
第四條所列重大訊息之情事:無。
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館羅西尼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告
(2).審計委員會查核報告
(3).112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4).112年度盈餘分派現金股利報告
(5).資本公積配發現金報告(新增)
(6).112年關係人交易情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書及財務報表
(2).112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:改選董事（含獨立董事）案
9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制
(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無

1.
董事會決議日期：113/04/19

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：15.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,949,386,436

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

合計每股發放現金新台幣15.50元。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/19

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:蘇州磐聯集成電路科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

瑞晟微電子(蘇州)有限公司與蘇州磐聯集成電路科技股份有限公司

為本公司持股100%之轉投資公司

(3)資金貸與之限額(仟元):19,032,038

(4)原資金貸與之餘額(仟元):364,678

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):364,678

(8)本次新增資金貸與之原因:

不適用

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):44,288

(2)累積盈虧金額(仟元):-196,077

5.計息方式:

資金貸與利率不低於資金貸與當時向金融機構短期借款之最高利率

6.還款之:

(1)條件:

貸款到期還本付息

(2)日期:

民國115年4月25日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

35,665,083

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

0.75

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/04/19

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Bluocean
Inc.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

Bluocean
Inc.為本公司持股100%之轉投資公司

(3)資金貸與之限額(仟元):4,758,010

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,237,800

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,237,800

(8)本次新增資金貸與之原因:

業務需要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3,520,500

(2)累積盈虧金額(仟元):377,252

5.計息方式:

資金貸與利率不低於資金貸與當時向金融機構短期借款之最高利率

6.還款之:

(1)條件:

貸款到期還本付息

(2)日期:

民國114年4月18日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

35,665,083

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

0.75

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/19
2.審計委員會通過日期:113/04/18
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,622,844
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):13,024,426
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):2,743,090
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):3,336,029
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):3,129,539
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):3,129,508
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):6.10
11.期末總資產(仟元):99,981,075
12.期末總負債(仟元):52,391,306
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):47,580,096
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

東莞市塘廈鎮高麗工業區55號房屋建物之使用權資產

2.事實發生日:113/4/19~113/4/19

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:22,916.40平方公尺
每單位價格:人民幣848.16元
交易總金額:人民幣19,436,685元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:國巨電子(東莞)有限公司
交易相對人與公司之關係:對合併公司具重大影響力者之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：營運需求。
前次移轉情形：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

使用權資產到期日:民國117年12月31日
每月租金:人民幣342,199.60元

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：市價
決策單位：智寶電子(東莞)有限公司董事

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年4月19日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/4/19~113/4/19

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：19,230單位，均價：1.82%，

百景：27,010單位，均價：1.82%，

嘉財：364,740單位，均價：1.81%，

嘉吉：25,480單位，均價：1.81%，

科德：25,160單位，均價：1.81%，

嘉駿：66,630單位，均價：1.82%，

總金額：52,825仟，(約新台幣232,853千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

艾普來：19,230單位，均價：1.82%，

百景：27,010單位，均價：1.82%，

嘉財：364,740單位，均價：1.81%，

嘉吉：25,480單位，均價：1.81%，

科德：25,160單位，均價：1.81%，

嘉駿：66,630單位，均價：1.82%，

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：5.36%

占股東權益之比例：7.00%

營運資金：新台幣1,934,545仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/4/19~113/4/19

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：19,220單位，均價：1.83%，

百景：27,010單位，均價：1.83%，

嘉財：364,680單位，均價：1.83%，

嘉吉：25,470單位，均價：1.83%，

科德：25,150單位，均價：1.82%，

嘉駿：66,620單位，均價：1.83%，

總金額：52,823仟，(約新台幣232,843千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處份利益人民幣8仟元

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

蘇州艾普來
無

東莞百景

無

蘇州嘉財電子
無

蘇州嘉吉電子
無

蘇州科德
無

重慶嘉駿
無

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：5.36%

占股東權益之比例：7.00%

營運資金：新台幣1,934,545仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.董事會決議或公司決定日期:113/04/19
2.發行股數:41,800,000股
3.每股面額:新臺幣10元
4.發行總金額:新臺幣501,600,000元
5.發行價格:新臺幣12元
6.員工認股股數:0股
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:0股
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無
10.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金與擴展業務
12.現金增資認股基準日:113/04/25
13.最後過戶日:113/04/20
14.停止過戶起始日期:113/04/21
15.停止過戶截止日期:113/04/25
16.股款繳納期間:113/04/26~113/04/29
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:
(1)本增資案經金融監督管理委員會113年4月18日金管證期字第　
1130339707號函核准在案。
(2)於113年3月18日第一屆第十六次董事會，授權董事長訂定
增資基準日。
(3)增資基準日為113年4月29日。

1.股東常會日期:113/04/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過公司2023年度利潤分配方案的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過公司2023年年度報告全文及摘要的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過公司2023年度董事會工作報告的議案
(2)通過公司2023年度監事會工作報告的議案
(3)通過公司2023年度財務決算報告的議案
(4)通過公司2024年度財務預算報告的議案
(5)通過續聘會計師事務所的議案
(6)通過公司2024年預計擔保總額度的議案
(7)通過公司2024年度向金融機構申請綜合授信額度的議案
7.其他應敘明事項:無