1.董事會決議日期:113/04/19
2.減資緣由:
本公司為提升股東權益報酬率及調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款。
3.減資金額:NT$10,894,360,010
4.消除股份:1,089,436,001股
5.減資比率:12%
6.減資後股本:NT$79,891,973,370
7.預定股東會日期:113/05/31
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:7,989,197,337股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:俟經股東會通過及呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日
及減資換股基準日等相關作業事宜。
12.其他應敘明事項:



(1)本次辦理現金減資共計新台幣10,894,360,010元，銷除股份1,089,436,001股，以






本公司目前已發行股份總數為普通股9,078,633,338股計算，減資比例約為12%，






每股退還股款現金約新台幣1.2元，發放至元為止，元以下捨去，減資後股本為






新台幣79,891,973,370元，計7,989,197,337股，減少之股本全數以現金依各股東






持股比例退還之；惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日






之已發行總股數計算之。



(2)依前述已發行股份總數計算，每仟股減少120股(即每仟股換發880股)，減資後不






足一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日內向本公司股務代理






機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股或逾期未辦理拼湊者，依減資






換股基準日前在股票公開集中市場最後交易日之收盤價給付現金，計算至元為止






(元以下捨去)，其畸零股份則授權由董事長洽特定人以該收盤價承購之。



(3)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同。



(4)本次現金減資基準日前，如因本公司股本發生變動，致影響發行在外流通股份數






量，致使須調整減資比率與每股退還金額，或本案如因法令修訂、主管機關核示






，或為因應其他客觀環境變動而須修正，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:113/04/19
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月























最近一月單月





去年同月








與去年同期增減%
























(113年2月)




(112年/2月)
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)











182











20















810%
稅前淨利(百萬元)












12











-2













由虧轉盈
歸屬母公司業主淨利(百萬元)




7











-2













由虧轉盈
每股盈餘(元)














0.03








-0.01













由虧轉盈

(2)最近二個月累計





















最近二個月累計





去年同期累計




與去年同期增減%


















(113年1月至113年2月)(112年1月至112年2月)
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)











537











42













1178.57%
稅前淨利(百萬元)












65











-3













由虧轉盈
歸屬母公司業主淨利(百萬元)



48











-3













由虧轉盈
每股盈餘(元)














0.22








-0.01













由虧轉盈

(3)單季























最近一季單季





去年同期








與去年同期增減%
























(112第4季)





(111第4季)
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)












284










82














246.34%
稅前淨利(百萬元)












-46











6













由盈轉虧
歸屬母公司業主淨利(百萬元)



-44











7













由盈轉虧
每股盈餘(元)














-0.22








0.04













由盈轉虧

(4)最近四季累計
































(112年第1季至112年第4季)
-------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)
























1,189
稅前淨利(百萬元)



























16
歸屬母公司業主淨利(百萬元)


















10
每股盈餘(元)





























0.05

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
(1)以上113年2月及113年1月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計



準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季112年第4季係指單季數字，係經會計師查核(閱)。
(3)最近四季累計係本公司112年第1季至112年第4季採IFRS編製之合併數



業經會計師查核。

1.董事會決議日期:113/04/19
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，以符合證券交易法
第43條之6等相關法令及主管機關函釋所規定之應募人資格為限，目前擬
洽定之應募人暫訂以策略性投資人為主。
4.私募股數或張數:以不超過20,000仟股額度內辦理私募普通股。
5.得私募額度:以不超過20,000仟股額度內辦理私募普通股，並自股東會決議之日起
一年內一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.私募價格擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定訂定


，以下列二基準計算價格較高者為參考價格：


(1)以定價日前1、3或5個營業日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數





扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。


(2)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除





權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2.私募有價證券之發行條件訂定係因證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，


且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股發行價格


不得低於參考價格之八成，故尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。
3.未來如受集中交易市場之成交價格影響，致依前述訂價方式造成
私募普通股價格低


於面額，所因而增加之累積虧損，未來將視公司營運及市場狀況，以減資、盈餘、


資本公積彌補虧損或其他法定方式逐步沖抵或其他法定方式處理。


實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽


特定人及市場狀況決定之。
7.本次私募資金用途:擴大營運規模、充實營運資金及因應公司長期營運發展所需。
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量目前資本市場狀況及為掌握資金募集之時效性及可行性，以及私募有價證
券三年內不可自由轉讓之規定將更可確保公司與內部人及策略性投資夥伴間之長期合
作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之
機動性與靈活性。本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，有利於股
東權益，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
與已發行之普通股權利義務相同。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股
於發行後三年內原則上不得自由轉讓。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:不適用。

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/23

1.召開法人說明會之日期：113/04/23
~
113/04/26

2.召開法人說明會之時間：08
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：新加坡及香港

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券及Jefferies所舉辦之法人說明會，就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為業務擴展及提升營運競爭力，經董事會決議通過由
本公司直接投資設立100%持有之子公司。
(1)投資方式:由建暐精密科技股份有限公司直接投資
(2)投資金額:新台幣5,000萬元，以現金方式出資。
(3)被投資公司地址:高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號
(4)被投資公司經營範圍:太陽能及儲能設備安裝工程業、再生能源



自用發電設備業、能源技術服務業等。
6.因應措施:經本公司董事會決議通過授權董事長全權處理轉投資設立公司，包含
申報、公認證、設立、注資及相關後續事宜等。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區207會議室(台南市安南區工業二路31號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增)
(4)112年度員工及董事酬勞分配報告。(新增)
(5)本公司募集有擔保普通公司債(綠色債券)報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:解除本公司第十屆董事競業行為限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
本次股東常會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年4月30日起至
113年5月27日止。

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無