1.董事會召集通知日:113/04/18
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管、公司治理主管
2.發生變動日期:113/04/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:

研發主管:劉漢興
總經理

公司治理主管:陳萍琳
4.新任者姓名、級職及簡歷:

研發主管:新任研發主管待董事會聘任後另行公告

公司治理主管:張靜芳
協理

簡歷:友勁科技(股)公司專案經理、旺訊科技(股)公司專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休、職務調整
6.異動原因:

研發主管:劉漢興
總經理擬申請於113年5月退休

公司治理主管:職務調整
7.生效日期:研發主管:待董事會聘任後另行公告、公司治理主管:113/04/18
8.其他應敘明事項:無

1.
董事會決議日期：113/04/18

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.69016808

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,176,580,273

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國112年度董事酬金報告。
(5)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分派案。(本次增列)
7.召集事由三、討論事項:辦理私募普通股案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:劉漢興
總經理擬申請於113年5月退休。
4.舊任者簡歷:總經理
5.新任者姓名:新任總經理待董事會聘任後另行公告
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:新任總經理待董事會聘任後另行公告
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/18

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

劉建良

4.舊任簽證會計師姓名2:

林文欽

5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

林文欽

7.新任簽證會計師姓名2:

戴信維

8.變更會計師之原因:

配合會計師事務所因獨立性輪調機制，擬自113年第1季起變更本公司簽證會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/19

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:113/04/18
2.公司名稱:鑫科材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司配發現金股利，依據本公司國內第三次有擔保轉換
公司債發行及轉換辦法規定調整轉換價格。
6.因應措施:因本公司配發現金股利，依據本公司國內第三次有擔保轉換
公司債發行及轉換辦法規定，轉換價格應予以調整，故自113年05月14日
配息基準日起，轉換價格由新臺幣30.1元調整為新臺幣29.7元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣44,100,776元，每股配發新台幣0.6元。
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣44,100,776元，每股配發
新台幣0.58697327元。
4.變更原因:本公司發行之國內第三次有擔保轉換公司債債權人申請轉換普通股，
致使流通在外股份總數變更為75,132,511股，依本公司113年4月10日股東常會
決議，授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北諾富特華航桃園機場飯店(桃園市大園區航站南路1-1號)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)民國112年度審計委員會查核報告
(3)民國112年度員工酬勞分配情形報告
(4)民國112年度現金股利分配情形報告(本次新增)
(5)744F貨機耐用年限變更報告
(6)民國112年度新臺幣26.5億元無擔保普通公司債發行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表
(2)民國112年度盈餘分派(本次新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」
8.召集事由四、選舉事項:選舉第23屆董事
9.召集事由五、其他議案:解除第23屆董事兼任職務之競業禁止限制
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/18

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

劉力維

4.舊任簽證會計師姓名2:

無

5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

陳燕慧

7.新任簽證會計師姓名2:

無

8.變更會計師之原因:

公司業務與內部管理需求及強化公司治理

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/11

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

否

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國113年起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證。

原113/3/11舊任簽證會計師誤植為吳麗冬，今修正舊任簽證會計師為劉力維。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號地下一樓
(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)112年度審計委員會查核報告

(3)本公司112年度背書保證事項報告

(4)本公司112年度董事酬金報告

(5)本公司虧損達實收資本額二分之一報告

(6)審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告

(7)私募普通股辦理情形報告

(8)健全營運計畫執行情形報告

(9)本公司董事會議事規範修正報告

(10)誠信經營作業程序及行為指南修正報告
6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及財務報表案

(2)承認112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(2)本公司委託證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/18
2.增資資金來源:112年度盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:51,637,310元，發行股數:5,163,731股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發60股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自增資配股基準日起五日內向本公司
股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股或未拼湊之畸零股，按面額折付現金至元
為止，並授權董事長洽特定人認購。
13.本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股數，致股東配股率
發生變動而需修正時，擬請授權董事長全權處理。
(2)本案俟提報股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長
另訂定增資配股基準日等相關事宜。