1.股東臨時會日期:113/04/18
2.重要決議事項:
(1)以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/17
2.契約相對人:STONEPEAK
FORMOSA
4-3
HOLDINGS
COMPANY
LIMITED、
台灣電力股份有限公司及海盛國際投資股份有限公司
3.與公司關係:非屬關係人交易。
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):本公司董事會同意簽署「海盛國際投資股份有限公司」
股東協議書，該協議書將待各股東董事會通過後正式簽署，本公司出資總額
約新臺幣40億元，預計持有合資公司股權15%。
6.限制條款(解除者不適用):保密義務等。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大轉投資業務，投入再生能源產業。
8.具體目的(解除者不適用):以合資方式響應政府能源轉型政策及全球淨零排放趨勢，
跨足再生能源離岸風電產業並進行長期投資。
9.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/18
2.董事會預計召開日期:113/04/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/18
2.董事會預計召開日期:113/04/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台北市大安區和平東路三段131號B1會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1)
本公司112年度營業報告。
(2)
監察人審查本公司112年度營業報告書及財務報表報告。
(3)
本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)
本公司為他人背書保證情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)
本公司112年度營業報告書及財務報表。
(2)
本公司112年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)
修訂本公司「章程」部分條文案。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)
本公司第八屆董事及監察人選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)
解除本公司新任董事競業禁止解除案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/04/29
11.停止過戶截止日期:113/05/28
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，



得向書面本公司提出本次股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案



內容不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東



，請於113年4月22日起至113年5月02日止於書面提案上註明戶名並加蓋股東印鑑或



簽名後，親自（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公



司（106台北市大安區和平東路三段131號公文收發處），本公司將彙總所有提案，



並檢核

貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內



函覆。
(2)依公司法第一六五條規定，自113年4月29日起至113年5月28日止停止股票過戶登記



，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，因最後過戶日113年04月28日適逢例假日，



故務請於113年04月26日下午5時前駕臨本公司財務處(台北市大安區和平東路三段



131號，電話：(02)2378-6789)辦理過戶手續。郵寄過戶者則以最後過戶日113年4



月28日郵戳日期為憑。
(3)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司



查詢。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣33,833,867.85元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/18
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣
17,823,055.02
元
3.其他應敘明事項:
本公司透過TOPCO
INVESTMENT
HOLDING
INC.100%持股崇越貿易(上海浦東新區)
有限公司，待TOPCO
INVESTMENT
HOLDING
INC.收到股利後，最終盈餘匯回本公司。

1.發生變動日期:113/04/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:吳誠文
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:吳誠文校長將接任國科會主委，
擬於113年5月15日辭任本公司獨立董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/5
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
辭職生效日為113年5月15日

1.董事會決議日期:113/04/18
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣
16,010,812.83
元
3.其他應敘明事項:
本公司透過TOPCO
INVESTMENT
HOLDING
INC.100%持股崇越(廣州)貿易有限公司，
待TOPCO
INVESTMENT
HOLDING
INC.收到股利後，最終盈餘匯回本公司。

1.事實發生日:113/02/22
2.事件緣由:本公司因景氣不佳，於112年/12月起暫停鋁合金之生產，規劃鋁合金設備及
廠房保養，原定113年3月1日起恢復鋁合金生產，由於廠房設備保養未完成期間，
恰逢同業重大工安事件,
公司決定擴大規模做全面大保養,故尚未恢復鋁合金之
生產,皮件等其餘產品則正常生產
3.最近三年度與減產後之產能比較:不適用
4.最近三年度與減產後之產量比較:不適用
5.全部或部分停工項目之產能:鋁合金部門80,000,000元/月
6.全部或部分停工項目之產量:鋁合金部門1000MT/月
7.全部或部分停工項目占公司營收比例:70%
8.出租之公司廠房或主要設備明細:不適用
9.出租之公司廠房或主要設備占總資產比例:不適用
10.質押之資產明細:不適用
11.質押之資產占總資產之比例:不適用
12.決策過程:因同業鋁合金熔煉發生重大工安事件,為保障員工生命安全,
公司決定針對鋁合金廠擴大規模做全面廠房及設備大保養
13.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第3款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.董事會召集通知日:113/04/18
2.董事會預計召開日期:113/04/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/18
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無