1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):165,071
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):131,972
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):40,546
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):42,129
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):35,842
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):35,842
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.03
11.期末總資產(仟元):302,131
12.期末總負債(仟元):57,101
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):245,030
14.其他應敘明事項:因第7項稅前淨利及第8項本期淨利
@數字誤植，進行更正。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/04/23
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃
作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/04/23
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣17,067,370元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/04/24
6.停止過戶起始日期:113/04/25
7.停止過戶截止日期:113/04/29
8.除權（息）基準日:113/04/29
9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣11,197,876元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/04/24
6.停止過戶起始日期:113/04/25
7.停止過戶截止日期:113/04/29
8.除權（息）基準日:113/04/29
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發NT$1.03622303，
計新台幣NT$29,014,245。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/04/28
6.停止過戶起始日期:113/04/29
7.停止過戶截止日期:113/05/03
8.除權（息）基準日:113/05/03
9.其他應敘明事項:現金股利發放日：113/05/08

1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/04/23
二、股東會召開日期：113/06/28
三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街30號4樓之2(本公司會議室)
四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入)：實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司一一二年度營業報告書。
(2)本公司監察人查核一一二年度表冊報告。
(3)修正「董事會議事規範」案。
(4)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(5)增訂「誠信經營守則」案。
(6)增訂「道德行為準則」案。
(7)增訂「永續發展實務守則」案。
(二)承認事項：
(1)一一O年度及一一一年度財務報告重編案。
(2)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(3)一一二年度虧損撥補案。
(三)臨時動議
六、股票停止過戶期間：自113/04/30起至113/06/28止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

UniRuwel
Holding
Limited之普通股股票

2.事實發生日:113/4/23~113/4/23

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：2,155,000,000股；
每單位價格：美金0.01元；
交易總金額：美金21,550,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

本公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：一次付清；
契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會為決策單位，並決議授權董事長或其指派之人處理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

0.32元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

本公司
持有數量：2,155,000,000股；
持有金額：美金21,550,000元；








持股比率：97.12%
；
權利受限情形：無

Smart
Idea
Holdings
Limited
持有數量：63,967,250股；
持有金額：美金63,967,250元；








持股比率：2.05%；
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比率：32.36%；
佔歸屬於母公司股東權益比率：61.07%；
最近期財務報告營運資金：新台幣14,606,752仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年4月23日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年4月23日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

聯捷聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

詹定勳

23.會計師開業證書字號:

金管證字第4818號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:



26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

本公司之自有資金

28.其他敘明事項:

本公司將以不超過歐元20,000,000元等值之美金為上限
參與UniRuwel
Holding
Limited之現金增資。
本公告所載之交易總金額及交易單位數量係以1歐元兌1.0775美元之匯率計算，
交易總金額約等於美金21,550,000元。
最終交易總金額及交易單位數量將依實際增資時換算匯率為主。

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用
2.決議日期:NA
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:

不適用
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:

減少被控股公司原因:於113/04/23收到清算完成通知

被控股公司名稱:廣合光電股份有限公司

事業類別:發光二極體晶粒銷售業務

持股比例:49%
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:45
6.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


















通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


















通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:

本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條之一

規定，由董事會代行股東會職權。

1.董事會決議日期:113/04/23
2.減資緣由:
因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，
將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣10,000元
4.消除股份:1,000股
5.減資比率:0.00007%
6.減資後股本:新台幣15,251,061,970元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/05/01
12.其他應敘明事項:無