1.董事會決議日期:113/04/25
2.增資資金來源:擬提請股東會授權董事會視市場狀況及未來公司資金需求情形，於適當
時機依公司章程、相關法令及下述各項辦理原則，擇一或以兩者以上搭配辦理國內現金
增資發行普通股或特別股、現金增資發行普通股或特別股參與發行海外存託憑證、現金
增資發行海外普通股或特別股，以籌措長期資金。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行之股數以不超過1,500,000仟股為原則
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:尚未決定
8.發行價格:尚未決定
9.員工認購股數或配發金額:尚未決定
10.公開銷售股數:尚未決定
11.原股東認購或無償配發比例:尚未決定
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:尚未決定
13.本次發行新股之權利義務:尚未決定
14.本次增資資金用途:尚未決定
15.其他應敘明事項:本案擬提請股東會授權董事會全權調整、訂定、變更及辦理。

1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:臺北市敦化南路一段108號
地下二樓
(富邦國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業報告案。
(二)一一二年度審計委員會審查會計表冊報告案。
(三)一一二年度公司治理事項報告案。
(四)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(五)本公司發行無擔保普通公司債報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司資本公積轉增資發行新股案。(新增)
(二)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
(三)修正本公司「股東會議事規則」案。
(四)解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
本公司第九屆獨立董事補選案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(一)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。
(二)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總
數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後累
積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，
均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)
(三)依本公司章程及甲、乙種及丙種特別股發行條件之規定，本公司甲、乙種及丙種
特別股股東於股東會無表決權，但得被選舉為董事，於特別股股東會及關係特別股股
東權利義務事項之股東會有表決權。故本次股東會甲、乙種及丙種特別股股東僅限於
承認事項第二案「一一二年度盈餘分配案」、討論事項第一案「本公司資本公積轉增
資發行新股案」及第二案「本公司規劃辦理長期資金募集案」有表決權。
(四)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第
172-2
條及公開發行股票公司股務處理準則(下
稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公
司提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說
明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/
show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東欲以視訊方式參與者，應自113年05月15日起，至遲於股東會二日前(113年06
月11日前)，於集保公司股東
e
票通平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/
evote/@index.html）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議
者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於113年05月15
日起(當次股東會電子投票起始日)至113年06月11日（股東會二日前）下午五時前，送
達本公司法遵暨法務處董事會務部(地址：10491台北市中山區遼寧街179號16樓)
(請填寫受理徵求人及受託代理人送交參與意願書處所之名稱及地址）辦理登記，並於
股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，
應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式
參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會
二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以
書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東
會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修
正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出
席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與
股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，
致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數
後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於113
年06月17日09時於（富邦國際會議中心:臺北市敦化南路一段108號
地下二樓）延期或
續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄
發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊
息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

1.法律事件之當事人:
聲請人：Presto
Automation
LLC
相對人：同亨科技股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院
3.法律事件之相關文書案號:113年度仲許字第1號
4.事實發生日:113/04/25
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司於113年4月10日接獲臺灣新竹地方法院113年度仲許字第1號檢送
Presto
Automation
LLC
聲請承認新加坡國際仲裁中心(SIAC)111年6月28日案號
ARB099/21/CWB之仲裁判斷及同年8月12日所為同案號之更正仲裁判斷之聲請狀。
6.處理過程:
本公司於113年4月25日向新竹地方法院提出民事答辯。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司之財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司已委任律師依法答辯。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/04/25
2.法人名稱:富邦金融控股股份有限公司
3.舊任者姓名:李明州
4.舊任者簡歷:富邦綜合證券股份有限公司董事
5.新任者姓名:樓瑾文
6.新任者簡歷:富邦金融控股股份有限公司副總經理
7.異動原因:法人股東改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/09至115/06/08
9.新任生效日期:113/05/01
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫一德/富邦金控資深副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊蔚晴/台北富邦銀行資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:本案報經主管機關核准後生效
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:非獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:非獨立董事/蔡明興
4.舊任者簡歷:現任富邦華一銀行董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/07/31
~
115/05/11
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/04/25董事會通過



112年度營業報告書及財務報告案。



本公司民國112年第二次現金增資發行普通股辦理計畫變更。



本公司「公司章程」修正案



修改本公司113年股東常會召集事由。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉雨欣副理/傑霖科技-稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因稽核主管個人生涯規劃，擬於本公司服務至113/04/30止。
7.生效日期:113/05/01
8.其他應敘明事項:待找到適合人選經董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:113/04/25
2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:113/04/26
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，
經證交所同意恢復交易日期:NA

1.證券名稱:

台灣高鐵

普通股

2.交易日期:113/3/7~113/4/25

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量(仟股):10,415

每單位價格(元):29.89

交易總金額(元):311,253,620

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有餘額:134,382,000股、金額:4,119,995,997元





持股比例:2.388%、權利受限情形:
無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例:69.31%、占歸屬於母公司業主之權益比例:90.35%


營運資金數額:6,468,916仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資組合

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/04/25
2.發放股利種類及金額:現金股利;每10股配發現金紅利人民幣3元(含稅)
3.其他應敘明事項:無