1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會(增列召開股東會事由)
3.因應措施:
一、董事會決議日期：113/04/24
二、股東會召開日期：113年6月25日(星期二)上午10時整
三、股東會召開地點：臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3

本公司會議室
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：




(一)報告事項：








(1)112年度營業報告。








(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。








(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。








(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。(新增)








(5)累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)








(6)112年度私募有價證券辦理情形報告。(新增)




(二)承認事項：








(1)本公司112年度財務報表及營業報告書案。








(2)本公司112年度虧損撥補案。(新增)




(三)討論事項：








(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)




(四)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
一、股票過戶地點：能海電能科技股份有限公司股務室




(台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3)
二、股票最後過戶日：113年4月26日
三、股票停止過戶日：113年4月27日起至113年6月25日
四、受理股東提案事宜：




(一)受理時間：113年4月2日至113年4月12日止，上午8時30分至下午5時




(二)受理處所：能海電能科技股份有限公司








(台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3)
電話：04-24522967




(三)股東提案受理方式：








依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之








股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有








意提案之股東請於民國113年4月12日下午5時前送達，並敘明聯絡人及聯絡








方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註「股東會提








案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。

1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓
(全球科技廣場會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)私募有價證券實際辦理情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。(修改案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)股東得以電子方式行使表決權期間：自113年5月13日起至113年6月9日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。
(2)股東書面提案受理期間：113年4月3日起至113年4月15日止。
受理提案處所：寶碩財務科技股份有限公司(地址:台北市內湖區新湖二路
三二九號五樓)。
(3)因最後過戶日4/13(星期六)為假日，務請股東提前於營業日4/12(星期五)
辦理股票過戶手續。
(4)更正討論事項為「擬辦理私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。」

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2024年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):202,488
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):52,423
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(172,257)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(167,951)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(167,988)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(167,988)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(5.76)
11.期末總資產(仟元):279,801
12.期末總負債(仟元):238,090
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):41,711
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/13

1.召開法人說明會之日期：113/05/13

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：投資人可透過電腦觀看直播或以電話參與，

會議電話:(02)3396-1191，密碼:1405513#

4.法人說明會擇要訊息：本公司將於5月13日召開線上法人說明會，會中報告2024年第一季經營成果。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:詹艾臻
/
董事長
(2)代理發言人:林秀芳
/
總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)許維泗
/
副總經理
(2)林雪卿
/
財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
(1)發言人:辭職
(2)代理發言人:職務調整
6.異動原因:
(1)發言人:辭職
(2)代理發言人:職務調整
7.生效日期:113/04/25
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:詹艾臻
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林秀芳
6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
原董事長詹艾臻小姐已於113年4月12日出具辭任書辭任本公司董事長
暨法人董事代表人之職務，於113年4月25日生效。
9.新任生效日期:113年4月25日生效。
經113/04/25董事會董事推選林秀芳小姐為歐付寶新任董事長
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
2.審計委員會通過日期:113/04/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):415,580
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):177,429
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):123,111
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):135,965
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):108,772
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):108,772
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.10
11.期末總資產(仟元):1,807,656
12.期末總負債(仟元):577,787
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,229,869
14.其他應敘明事項:無.

1.董事會決議日期:113/04/25	
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓
(南港軟體園區會議中心A
棟2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書。
(2)一一二年度審計委員會審查報告書。
(3)一一二年度健全營運計畫書執行情形報告。
(4)「董事會議事規範」修訂案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)
承認一一二年度營業報告書及財務報告案。
(2)
承認一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)
「公司章程」修訂案。(新增)
(2)
解除新任法人董事代表人之競業禁止限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09	
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
(1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份者，得以書面於所公告受理期間，
向本公司提出一一三年股東常會議案。提案限一項，並以三百字為限，
提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
受理期間：自113年03月22日起至113年4月01日止，受理股東就本次股東常會
議案提案，凡符合資格之股東提案時，請於113年4月01日17時(含)前
交至本公司受理提名處所，並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。
「郵寄者請以郵局掛號寄出並於113年4月01日(以郵戳為憑)17時前，
寄達本公司受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上加註
「股東會提案函件」字樣。
受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司
財務部。
受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/04/25董事會通過本公司112年度期末累積虧損為383,876,900元，
已達公司實收資本額二分之一，並於113/04/25提報審計委員會及董事會。
6.因應措施:依法提請113年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/04/25
2.法人名稱:歐買尬數位科技股份有限公司
3.舊任者姓名:詹艾臻
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司董事長
5.新任者姓名:鍾鎮宇
6.新任者簡歷:
富溢環球投資股份有限公司
董事長
脈動鏈健康科技股份有限公司
董事長
一曜再生醫學科技股份有限公司
董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/04/25-114/02/07
9.新任生效日期:113/04/25
10.其他應敘明事項:無

1.
董事會擬議日期：113/04/25

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元