1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫一德/富邦金控資深副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊蔚晴/台北富邦銀行資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:本案報經主管機關核准後生效
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:非獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:非獨立董事/蔡明興
4.舊任者簡歷:現任富邦華一銀行董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/07/31
~
115/05/11
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113/04/25董事會通過



112年度營業報告書及財務報告案。



本公司民國112年第二次現金增資發行普通股辦理計畫變更。



本公司「公司章程」修正案



修改本公司113年股東常會召集事由。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉雨欣副理/傑霖科技-稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因稽核主管個人生涯規劃，擬於本公司服務至113/04/30止。
7.生效日期:113/05/01
8.其他應敘明事項:待找到適合人選經董事會通過後另行公告。

1.事實發生日:113/04/25
2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:113/04/26
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，
經證交所同意恢復交易日期:NA

1.證券名稱:

台灣高鐵

普通股

2.交易日期:113/3/7~113/4/25

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量(仟股):10,415

每單位價格(元):29.89

交易總金額(元):311,253,620

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有餘額:134,382,000股、金額:4,119,995,997元





持股比例:2.388%、權利受限情形:
無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例:69.31%、占歸屬於母公司業主之權益比例:90.35%


營運資金數額:6,468,916仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資組合

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/04/25
2.發放股利種類及金額:現金股利;每10股配發現金紅利人民幣3元(含稅)
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/02/29
2.預計發行價格:有償認購，發行日前一個月之平均收盤價50%
3.預計發行總額(股):發行總額為新臺幣2,000,000元，每股面額新臺幣10元，
共計發行普通股200,000股。
4.既得條件:
(1)既得條件分A、B類兩種。A類發行數量為80,000股，自給與日止任職年資屆滿十二



年以上者；B類發行數量為120,000股，自給與日止任職期間未滿（含）十二年者。
(2)員工自認購限制員工權利新股後須於各既得期間屆滿日仍在職，且期間未曾有違反




公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並同




時達成公司所設定個人績效評核指標與公司整體績效指標；於各年度既得日可既得




分別如下：




A.認購後任職期滿一年，認購股數的
30%；




B.認購後任職期滿二年，認購股數的
30%；




C.認購後任職期滿三年，認購股數的
40%。
(3)個人績效評核指標：最近一次年度個人績效評核結果為80分（含）以上。
(4)公司整體績效指標：以既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之財務報表，




達成以下兩條件其中之一：




A.營收成長（較前一年）：成長10%。




B.營業淨利率：達13%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
未達既得條件者，本公司將依法依原發行價格無息收買其股份並辦理註銷。於例外
情形(包括但不限於發生繼承)，依本次限制員工權利新股辦法辦理。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定。
7.員工之資格條件:
(1)以限制員工權利新股給與日當日在職、為正式編制內全職且達到一定績效表現之本公



司及本公司國內外從屬公司之高階主管為限。具資格之高階主管需是經(副)理級(含)



以上，及對本公司營運決策有重大影響或未來核心技術與策略發展之關鍵人才。
(2)實際得為被給予之員工及其得認購股份數量，將參酌服務年資、職等、工作績效、整



體貢獻、特殊功績或其他營運管理及業務發展策略所需等因素，由董事長核定，提報



董事會同意後認定之，惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者應先經薪資報酬



委員會同意，非具經理人身分之員工，應先提報審計委員會同意。
(3)本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計



得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之



千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計



給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事



業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數



，得不受前開比例之限制。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任本公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造
公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
以本公司2024年1月31日之前
30
個營業日之平均收盤價每股174.66元估算，假設全數
達成既得條件，則可能費用化之總金額為新台幣16,932仟元。暫估2024
年至2026年費
用化之金額分別為5,080仟元、5,080仟元及6,772仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以本公司2023年12月31日已發行流通在外股數66,472,870股計算，暫估2024年至
2026年對每股盈餘稀釋之影響分別為0.08元、0.08元及0.10元。
11.其他對股東權益影響事項:無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
員工認購新股後未達既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、
轉讓、贈與、質押，或作其他方式之處分。其他權利受限情形，依本次限制員工權利新
股發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1)本公司有權代理員工進行信託保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，



及信託保管財產（股份及現金）之移轉、處分等，以及其他基於本辦法所為之行為。
(2)員工依本辦法認購之限制員工權利新股，須於既得條件達成前，交付本公司指定之




信託機構以為保管。
14.其他應敘明事項:
本限制員工權利新股於股東會決議之日起一年內一次或分次申報，並自主管機關申報
生效通知到達日起二年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期及相關作
業事項由董事會授權董事長訂定之。

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

上海晶盟硅材料有限公司之股權

2.事實發生日:113/4/25~113/4/25

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量、每單位價格:不適用
(2)交易總金額:人民幣200,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人:上海晶盟硅材料有限公司
(2)與公司之關係:上海合晶硅材料股份有限公司持有100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

上海合晶硅材料股份有限公司董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有金額(含本次交易):人民幣688,049,511元
(2)持股比例:100%
(3)權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占總資產之比例:23.63%
(2)占歸屬於母公司業主權益之比例:25.63%
(3)營運資金數額:新台幣971,569,922元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年4月25日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

使用上海合晶硅材料股份有限公司2024年度發行股票募集資金向子公司增資
以實施募投項目

28.其他敘明事項:

無