1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市中山區建國北路二段238號12樓A區

2.事實發生日:113/4/19~113/4/19

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：631.70平方公尺(折合191.09坪)

(2)每單位價格：

113/05/01~115/04/30每坪租金每個月新台幣2,142元(含稅)

115/05/01~118/04/30每坪租金每個月新台幣2,249元(含稅)

(3)租金總金額：

113/05/01~115/04/30每個月新台幣409,355元(含稅)

115/05/01~118/04/30每個月新台幣429,823元(含稅)

(4)使用權資產金額：新台幣23,053,930元(含稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：富邦人壽保險股份有限公司

與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：原址續租


前次移轉之所有人：不適用

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用

前次移轉日期：不適用

前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：月付

租期：113/05/01~118/04/30

契約限制條款及其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事會授權經理部門依內部管理辦法規定辦理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所：景瀚不動產估價師聯合事務所


使用權資產估價金額：新台幣23,200,000元(含稅)

11.專業估價師姓名:

陳怡均

12.專業估價師開業證書字號:

(105)北市估字第000230號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:

是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/19
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):809653
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):267525
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):233343
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):241542
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):193460
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):193460
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.19
11.期末總資產(仟元):3118195
12.期末總負債(仟元):744430
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2373765
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/22

1.召開法人說明會之日期：113/04/22
~
113/04/23

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：新加坡

4.法人說明會擇要訊息：討論富邦金控財務及業務相關資訊

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案，不分派股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/19
2.發放股利種類及金額:不分派
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/19

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:上海和凌汽車服務有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,272,847

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):652,065

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):652,065

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:上海和裕豐田汽車服務有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,272,847

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):179,880

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):179,880

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:上海和展汽車服務有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,272,847

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):269,820

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):269,820

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:上海和泰豐田叉車有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,272,847

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):134,910

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):134,910

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,272,847

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):269,820

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):269,820

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,272,847

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):224,850

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):224,850

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:天津和裕豐田汽車銷售服務有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之七十國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,854,569

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):157,395

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):157,395

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:天津和展汽車服務有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,272,847

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):134,910

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):134,910

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,272,847

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):269,820

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):269,820

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:南昌和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,272,847

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):224,850

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):224,850

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:棗庄和裕豐田汽車銷售服務有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,272,847

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):157,395

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):157,395

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:上海楊浦和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,272,847

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):269,820

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):269,820

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:上海和冕汽車科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,272,847

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,970

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,970

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:棗庄和萬汽車銷售服務有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,272,847

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,970

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,970

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:上海廣心文化傳媒有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,272,847

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):8,994

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):8,994

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:天津和億國際貿易有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,272,847

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):179,880

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):179,880

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:上海和昕汽車服務諮詢有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,272,847

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,491

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13,491

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:上海和晨汽車科技有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,272,847

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):179,880

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):179,880

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:上海嘉定和凌雷克薩斯汽車服務有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,272,847

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):179,880

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):179,880

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:上海眾信交通設施工程有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,272,847

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,970

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,970

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:南京和展汽車銷售服務有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之七十國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,854,569

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):134,910

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):134,910

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:青島和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之七十國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,854,569

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):134,910

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):134,910

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:和運國際融資租賃有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之五十五點七國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,854,569

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):899,400

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):899,400

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

(1)公司名稱:天津和康融資租賃有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

資金貸與他人公司：和通汽車投資有限公司

同為和泰汽車直接及間接有表決權股份百分之百國外公司

(3)資金貸與之限額(仟元):9,272,847

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):359,760

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):359,760

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):8,360,096

(2)累積盈虧金額(仟元):4,046,108

5.計息方式:

按日計息

6.還款之:

(1)條件:

循環動用、到期還款

(2)日期:

額度啟用2024.04.19生效，一年為限

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

10,723,160

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

16.19

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

(1).
採用台灣銀行4月15日即期匯率CNY$4.497換算



(2).
接受資金貸與公司最近期財務報表之資本：



上海和凌：新台幣130,133仟元



上海和裕：新台幣125,791仟元



上海和展：新台幣104,420仟元



上海和泰豐田叉车：新台幣183,913仟元

重慶和凌：新台幣216,331仟元

天津和凌：新台幣361,754仟元

天津和裕：新台幣176,353仟元

天津和展：新台幣308,494仟元

唐山和凌：新台幣178,160仟元

南昌和凌：新台幣200,176仟元

棗庄和裕：新台幣395,512仟元

楊浦和凌：新台幣480,733仟元



和冕汽車：新台幣1,034,310仟元

棗庄和萬：新台幣44,970仟元

上海廣心：新台幣4,497仟元

天津和億：新台幣89,940仟元

上海和昕：新台幣22,485仟元

上海和晨：新台幣316,193仟元

嘉定和凌：新台幣324,221仟元

上海眾信：新台幣22,485仟元

南京和展：新台幣134,910仟元

青島和淩：新台幣314,790仟元

和運國際：新台幣2,425,034仟元



天津和康：新台幣764,490仟元


(3).
接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額：



上海和凌：新台幣667,011仟元



上海和裕：新台幣169,223仟元



上海和展：新台幣1,641仟元



上海和泰豐田叉车：新台幣25,267仟元



重慶和凌：新台幣64,123仟元



天津和凌：新台幣34,591仟元



天津和裕：新台幣20,863仟元



天津和展：新台幣-10,753仟元



唐山和凌：新台幣47,025仟元



南昌和凌：新台幣84,260仟元



棗庄和裕：新台幣-145,555仟元



楊浦和凌：新台幣28,376仟元

和冕汽車：新台幣-13,926仟元

棗庄和萬：新台幣5,383仟元

上海廣心：新台幣7,064仟元

天津和億：新台幣40,550仟元

上海和昕：新台幣8,755仟元

上海和晨：新台幣-31,164仟元

嘉定和凌：新台幣13,460仟元

上海眾信：新台幣12,002仟元

南京和展：新台幣-19,726仟元

青島和淩：：新台幣-30,480仟元

和運國際：新台幣3,050,358仟元

天津和康：新台幣17,760仟元