1.董事會召集通知日:113/04/23
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林德明/天剛資訊股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/23
8.其他應敘明事項:自113年4月23日起由林德明暫時代理擔任稽核主管職務
，後續待審計委員會及董事會通過任命案後另行公告。

1.事實發生日:113/04/23
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

近日，我們注意到有關北極星藥業集團在公開論壇上的不實言論，特此澄清以下事項：

A.北極星藥業集團公司4年前對朗齊生醫公司投資，至今並無介入朗齊生醫公司的經營



與發展計劃。我們一向遵循所有法律規定，在商業活動中保持公正和透明。

B.有關北極星公司在興櫃市場大量購買朗齊生醫公司股份的言論並不屬實，特此聲明。

C.我們提醒投資者不要輕信炒作股票的不實或誤導性言論。這類言論可能會對投資者



造成損失。

此外，我們也想提醒投資者，投資生技公司涉及到高風險。生技公司的產品研發進度

可能受到多種因素的影響，包括但不限於臨床試驗結果、監管批准以及市場接受度等。

因此，投資者在做出投資決策時應該充分考慮這些風險。
6.因應措施:為避免投資大眾誤解，特發此重訊，以正視聽。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/23

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:華城重電股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持股之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):3,013,248

(4)原背書保證之餘額(仟元):2,174,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,224,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):695,242

(8)本次新增背書保證之原因:

營運所需

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):800,000

(2)累積盈虧金額(仟元):423,203

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

還款或合約到期

(2)日期:

還款或合約到期

6.背書保證之總限額(仟元):

3,615,898

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,507,455

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

41.61

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

69.03

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/04/23
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣261,058,550元及26,105,855股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:0股
10.公開銷售股數:無
11.原股東認購或無償配發比例:每壹仟股無償配發100股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
股東股票股利依增資配股基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份比例，
每仟股約配發100股。配發不足壹股之畸零股，股東可自停止過戶日起五日內，
向股務代理機關辦理拼湊一整股，拼湊不足或未拚湊之畸零股，依
公司法第240條之規定，按面額折發現金至元為止(抵繳集保劃撥費用或無
實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額承購
13.本次發行新股之權利義務:本次新增新股之權利與原發行之普通股相同
14.本次增資資金用途:配合營運需要，充實公司之營運資金
15.其他應敘明事項:本案將俟股東常會通過，依法向主管機關申報核准後，擬提請股
東會授權董事會另訂除權配股增資基準日等相關事宜，如經主管機關核定修正或因應
事實需要，須予變更時，授權董事會全權處理之

1.董事會決議日期:113/04/23
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。(新增)
(2)盈餘轉增資發行新股案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/23
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/23
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/23
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司「民國112年及111年度個體財務報告暨會計師查核報告」第37頁










之(十八)其他利益及損失之111年數字資料。
6.更正資訊項目/報表名稱:民國112年及111年度個體財務報告暨會計師查核報告」。
7.更正前金額/內容/頁次:第37頁(十八)其他利益及損失。

111年度




























新台幣仟元
--------------------------------


-------------
淨外幣兌換(損失)利益
















($1,818)
處分不動產、廠房及設備(損失)利益




(




2)
其他
































(




1)
合計
































($1,821)
------------------------------------------------

112年度




























新台幣仟元
---------------------------------

-------------
其他利益及損失之合計
















($1,279)
------------------------------------------------

8.更正後金額/內容/頁次:第37頁之(十八)其他利益及損失。

111年度



























新台幣仟元
---------------------------------


------------
淨外幣兌換(損失)利益

















$1,818
處分不動產、廠房及設備(損失)利益










2
其他






































1
合計

































$1,821
------------------------------------------------

112年度




























新台幣仟元
---------------------------------

-------------
其他利益及損失之合計

















$1,279
------------------------------------------------

9.因應措施:發佈重大訊息後將前述更補正內容頁次重新上傳至「公開資訊觀測站財務報










告更(補)正申報作業」專區。
10.其他應敘明事項:前述更補正對財報損益並無影響。

1.事實發生日:113/04/23
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司「民國106年及105年度合併財務報告」因於重編後未於公開資訊











觀測站同步修正。
6.更正資訊項目/報表名稱:


「民國106年及105年度合併財務報告暨會計師查核報告」之「合併資產負債表」、


「合併綜合損益表」、「合併權益變動表」。
7.更正前金額/內容/頁次:第一頁至第三頁。
(A).民國106年及105年度之合併資產負債表：




採用權益法之投資淨額：新台幣1,092,935仟元




資產總計：新台幣1,927,944仟元




保留盈餘：新台幣(447,904)仟元




未分配盈餘(待彌補虧損)：新台幣(447,904)仟元




國外營運機構財務報表換算之兌換差額：新台幣(62,963)仟元




其他權益：新台幣(89,517)仟元




歸屬母公司業主之權益：新台幣(1,599,310)仟元




權益總計：新台幣(1,599,310)仟元




負債及權益總計：新台幣(1,927,944)仟元
(B).民國106年及105年度之合併綜合損益表：




採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額：新台幣(282,809)仟元




營業外收入及支出：新台幣(378,603)仟元




稅前淨損：新台幣(447,904)仟元




國外營運機構財務報表換算之兌換差額：新台幣(81,605)仟元




其他綜合損益淨額(稅後淨額)：新台幣(91,553)
仟元




本期綜合損益總額：新台幣(539,457)
仟元




母公司業主(淨損)：新台幣(447,904)
仟元




母公司業主(綜合損益)：新台幣(539,457)
仟元




基本每股虧損(元)：新台幣(5.71)元
(C).民國106.12.31餘額(更正後)合併權益變動表：




未分配盈餘(待彌補虧損)之期末餘額：新台幣(447,904)仟元




國外營運機構財務報表換算之兌換差額之期末餘額：新台幣(62,963)仟元




歸屬母公司業主之權益總計之期末餘額：新台幣(1,599,310)仟元




權益總額之期末餘額：新台幣(1,599,310)仟元

8.更正後金額/內容/頁次:第一頁至第三頁。
(A).民國106年及105年度之合併資產負債表：




採用權益法之投資淨額：新台幣1,083,470仟元




資產總計：新台幣1,918,479仟元




保留盈餘：新台幣(457,820)仟元




未分配盈餘(待彌補虧損)：新台幣(457,820)仟元




國外營運機構財務報表換算之兌換差額：新台幣(62,512)仟元




其他權益：新台幣(89,066)仟元




歸屬母公司業主之權益：新台幣(1,589,845)仟元




權益總計：新台幣(1,589,845)仟元




負債及權益總計：新台幣(1,918,479)仟元
(B).民國106年及105年度之合併綜合損益表：




採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額：新台幣(292,725)仟元




營業外收入及支出：新台幣(388,519)仟元




稅前淨損：新台幣(457,820)仟元




國外營運機構財務報表換算之兌換差額：新台幣(81,154)仟元




其他綜合損益淨額(稅後淨額)：新台幣(91,102)
仟元




本期綜合損益總額：新台幣(548,922)
仟元




母公司業主(淨損)：新台幣(457,820)
仟元




母公司業主(綜合損益)：新台幣(458,922)
仟元




基本每股虧損(元)：新台幣(5.84)元
(C).民國106年及105年度之合併權益變動表：




未分配盈餘(待彌補虧損)之期末餘額：新台幣(457,820)仟元




國外營運機構財務報表換算之兌換差額之期末餘額：新台幣(62,512)仟元




歸屬母公司業主之權益總計之期末餘額：新台幣(1,589,845)仟元




權益總額之期末餘額：新台幣(1,589,845)仟元

9.因應措施:發佈重大訊息後將前述更補正內容頁次重新上傳至「公開資訊觀測站財務報










告更(補)正申報作業」專區。
10.其他應敘明事項:前述更補正對財報損益並無影響。

1.董事會召集通知日:113/04/23
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無