1.
董事會決議日期：113/04/18

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：270,000,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

1.優先分派112年度盈餘。

2.甲種特別股135,000,000股於109年10月15日發行，每股發

行價格50元，特別股股息按年利率4%計算之。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.
董事會決議日期：113/04/18

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,008,438,472

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

1.優先分派112年度盈餘。

2.股利配發係以民國113年4月18日董事會決議時已發行可參與權利分派

股數1,115,799,151股計算之。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路738號11樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)民國112年度董事酬金報告。【增列】
6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。【增列】
8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選第十屆董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止限制案。【增列】
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書
　

明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構福邦證
　

券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2371-1658。

(2)召開視訊輔助股東會相關說明：




i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則






（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。




ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱







集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點







、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：







https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/







402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。




iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。




iv.股東欲以視訊方式參與者，應自113年4月30日起，至遲於股東會二日前（







113年5月27日前），於集保公司股東e服務（網址：







https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記；







徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理







人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於113年4月30日起至113年5月27日







下午四時前，送達本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部（







地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓）辦理登記，並於股東會當日辦







理報到、觀看直播、文字提問及投票。





v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東







會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者







，僅得以視訊方式參與股東會。




vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股







東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思







表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。



vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式







參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提







出修正或對原議案之修正行使表決權。


viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，







不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後







，股東欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本







公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權







為準。




ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可







抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方







式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，







致使會議無法續行時，本公司訂於113年5月31日9點整於新北市中和區中







正路738號11樓（本公司會議室）延期或續行集會，列載於原定股東會停







止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。





x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發







布重大訊息。




xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.預計發行價格:無償發行，發行價格為新台幣0元。
3.預計發行總額(股):新台幣3,000,000元，每股面額10元，共計300,000股。
4.既得條件:
(1)員工自獲配限制員工權利新股期滿兩年仍在本公司任職，且前一年度考績B+以上
及前一年度合併營業淨利達到公司目標者，可獲配股數之50%。
(2)員工自獲配限制員工權利新股期滿三年仍在本公司任職，且前一年度考績B+以上
及前一年度合併營業淨利達到公司目標者，可獲配股數之50%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
依本公司訂定之發行辦法辦理。
6.其他發行條件:
於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需要，一次或分次發行，實際發
行日期由董事會授權董事長訂定之。
7.員工之資格條件:
(1)以本公司與本公司國內外控制或從屬公司之全職正式員工為限。所稱「控制或從屬
公司」，係依公司法第三百六十九條之二、第三百六十九條之三、第三百六十九條之九
第二項及第三百六十九條之十一之標準認定之。
(2)實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效
、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素等，由董事長核定後提報董事
會同意。惟經理人、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意，再提報董事會決
議。非經理人、非具董事身分之員工，應提報審計委員會同意，再提報董事會決議。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公
司及股東利益。
9.可能費用化之金額:
以113年4月9日(董事會寄發開會通知日前一個營業日)，本公司之收盤價新台幣
83.9元
估算，於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為新台幣25,170仟元；依既得條件
於114年~116年每年可能費用化金額分別約為新台幣10,488仟元、10,488仟元及4,196仟
元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
以113年4月9日(董事會寄發開會通知日前一個營業日)本公司流通在外股數30,579,053
股計算，114
年~116年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.34元、0.34
元及0.14元。
11.其他對股東權益影響事項:無。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或
作其他方式之處分。
(2)除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其
他權利，包括但不限於：股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權等，與本
公司已發行之普通股股份相同。
(3)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未成就前，員工不得
以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
(4)既得期間如本公司辦理現金減資等非因法定減資之減少資本，限制員工權利新股應
依減資比例註銷。如係現金減資，因此退還之現金須交付信託，於達成既得條件後才得
交付員工，惟若未達既得條件，本公司將收回該等現金。
(5)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股
東權益事項皆委託信託/保管機構代為行使之。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工
與股票信託/保管機構進行　
(包括但不限於)信託/保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託/保
管財產之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:
(1)本次發行限制員工權利新股所訂經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過
二分之一同意，嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或客觀環境改變而有修正之必
要時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
(2)本次發行限制員工權利新股辦法有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/18

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

陳憲正

4.舊任簽證會計師姓名2:

梁益彰

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

林瑟凱

7.新任簽證會計師姓名2:

梁益彰

8.變更會計師之原因:

因配合會計師事務所獨立性之輪調機制,故自113年第1季起變更本公司簽證會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/29

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

無

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.事實發生日:113/04/18
2.契約或承諾相對人:昆山華芯微智能科技有限公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/04/18(起始日期)
5.主要內容（解除者不適用）:
昆山康龍電子科技有限公司與相對人昆山華芯微智能科技有限公司簽訂股份
投資合作協議書，由昆山康龍電子科技有限公司新設立100%子公司「昆山康立泰
電子科技有限公司」設立完成後再由昆山華芯微智能科技有限公司現金增資。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:無。
10.具體目的:基於集團營運多角化拓展，並針對中國市場進一步開拓。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司係因重要合作協議公告，後續增資辦理相關事宜將另外召集董事會進行決議並
另行公告。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台中市潭子區建國路十四號(員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/18

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:無錫彰源金屬製品有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司經第三地間接投資大陸持股100%之公司

(3)資金貸與之限額(仟元):2,419,754

(4)原資金貸與之餘額(仟元):533,477

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):533,477

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,680,898

(2)累積盈虧金額(仟元):217,621

5.計息方式:

0.2%計息

6.還款之:

(1)條件:

一年期限內分次撥貸,分次到期清償

(2)日期:

一年期限內分次撥貸,分次到期清償

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

533,477

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

0.11

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

1.以上之金額(仟元)匯率換算是採用台灣銀行113年03月底



期末匯率美金1：32.00；人民幣為1：7.095

2.113年4月18日Century
Nova
Steel
Co.,
Ltd.子公司董事會



通過1.2
億人民幣授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環



動用之資金貸與.

3.代子公司Century
Nova
Steel
Co.,Ltd.,公告董事會通過為



無錫彰源金屬製品有限公司(彰源無錫)資金貸與額度屆期展延.

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/18
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5196201
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):777761
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):289032
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):264497
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):204407
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):204407
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.00
11.期末總資產(仟元):4973656
12.期末總負債(仟元):2597636
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2376020
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/18
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:



本公司轉投資持股約28.2%之TPHL(英屬維京群島商Thunder
Power
Holdings
Limited
)併購之Feutune
Light公司(Feutune
Light
Acquisition
Corporation，NASDAQ代號：
FLFV)
於台灣時間民國113年4月18日收到承辦Feutune
Light公司上市NASDAQ業務之美國
Robinson
&
Cole
LLP律師事務所來信，表示美國證券交易委員會（Securities
and
Exchange
Commission,
以下稱SEC）已口頭許可Feutune
Light公司的S-4表格(Form
S-4
Registration
Statement）。
6.因應措施:本公司將持續追蹤Feutune
Light公司的上市進度。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/23

1.召開法人說明會之日期：113/04/23

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號12樓會議廳(凱基證券大樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技一路77號
















（暄達醫學科技股份有限公司會議室）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.112年度員工酬勞分派案。

4.訂定本公司相關管理辦法：



(1)誠信經營作業程序及行為指南。



(2)道德行為準則。



(3)公司永續發展實務守則。



(4)公司治理實務守則。

5.112年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:

1.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。

2.本公司配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原



股東放棄優先認股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/05
12.停止過戶截止日期:113/06/03
13.其他應敘明事項:無