1.事實發生日:113/04/22
2.公司名稱:緯創軟體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於112/07/28依「境內企業境外發行證券和上市管理試行


辦法」之規定，就辦理現金增資發行新股一案向中國證監會進行備案，


審理結果為該增資案暫不納入備案管理範圍。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113/4/22獲悉證監會審理結果。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

建置地點：苗栗縣三義鄉伯公坑段35地號
設備名稱：電能型E-dReg儲能設備，建置容量
19.9999MW
/60.48MWh

2.事實發生日:113/4/22~113/4/22

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：儲能系統設備一批與儲能系統工程
交易總金額：約新台幣11.5億元(未稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：永雋科技股份有限公司
與公司之關係：永雋科技股份有限公司為直接持股永達能源股份有限公司
99.995%之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：
本儲能案場係Hybrid混合型儲能系統，基於拓展儲能業務及考量整體規劃與資源整合，
由「永雋科技股份有限公司」為直接持股99.995%子公司「永達能源股份有限公司」之
EPC(Engineering、Procurement、Construction)工程總承包，專責儲能系統之建置。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件（含付款期間及金額）：
依「儲能系統工程契約書」及「儲能系統設備採購契約書」之規定
契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據及決策單位：「永達能源股份有限公司」董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

配合政府能源政策建置儲能系統，參與台灣電力公司之電力交易平台輔助服務市場。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年04月22日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年04月22日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會或股東會決議日期:
113/04/22
2.投資計畫內容:
擬於苗栗縣三義鄉伯公坑段35地號
建置19.9999MW
/60.48MWh電能型E-dReg儲能系統
3.預計投資金額:
預計新台幣15億元(未稅)
4.預計投資日期:
預計113年度
5.資金來源:
自有資金、現金增資與金融機構融資
6.具體目的:
配合政府能源政策建置儲能系統，
參與台灣電力公司電力交易平台輔助服務市場。
7.其他應敘明事項:
相關執行細節授權董事長全權處理。

1.事實發生日:113/04/22
2.契約或承諾相對人:永達能源股份有限公司
3.與公司關係:
「永達能源股份有限公司」為「永雋科技股份有限公司」直接持股99.995%之子公司
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:
契約自簽訂契約後生效，至全部工程竣工經正式驗收合格止，並辦理結清手續及
保固期滿後終止。
5.主要內容（解除者不適用）:
契約名稱：「儲能系統工程契約書」及「儲能系統設備採購契約書」
契約總價款：約新台幣11.5億元(未稅)
工程/採購設備名稱：19.9999MW
/60.48MWh
儲能系統設備與工程
工程/採購設備放置地點：苗栗縣三義鄉伯公坑段35地號
6.限制條款（解除者不適用）:
無
7.承諾事項（解除者不適用）:
無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:
無
9.對公司財務、業務之影響:
基於拓展儲能業務及考量整體規劃與資源整合，由「永雋科技股份有限公司」
承接子公司「永達能源股份有限公司」儲能系統設備採購及工程建置。
10.具體目的:
配合政府能源政策建置儲能系統。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:113/04/22
2.法人名稱:An-Shin
Food
Services(Singapore)Pte.
Ltd.
3.舊任者姓名:


法人董事代表人:不適用


法人監事代表人:平山
美夫
4.舊任者簡歷:


法人董事代表人:不適用


法人監事代表人:平山
美夫-日商魔術食品服務(股)公司
國際部長
5.新任者姓名:


法人董事代表人:劉安炳


法人監事代表人:平林
篤
6.新任者簡歷:


法人董事代表人:劉安炳-東元電機股份有限公司
經營績效管理處
處長


法人監事代表人:平林
篤-日商魔術食品服務股份有限公司




執行役員營運本部副本部長
7.異動原因:法人董事及監事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:舊任之法人董事代表人已於113/2/29公告異動資訊

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃禾富/本公司內部稽核主管/國泰綜合證券股份有限
內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林詠卿/本公司內部稽核主管/圓點奈米品質中心副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/04/22
8.其他應敘明事項:本公司稽核主管黃禾富因個人生涯規劃辭職，新任稽核主管將
於最近期董事會追認後另行公告。

1.事實發生日:113/04/22

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:明發誠企業股份有限公司(原明發誠企業有限公司)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

業務往來對象(由本公司貸與)

(3)資金貸與之限額(仟元):93,389

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):50,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:Vision
International
Co.,Ltd

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司(由本公司貸與)

(3)資金貸與之限額(仟元):1,114,917

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):895,720

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:Minone
Enterprises
Company
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司(由民盛貸與)

(3)資金貸與之限額(仟元):181,743

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):340,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:Mintech
Enterprises
Company
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

子公司(由民盛貸與)

(3)資金貸與之限額(仟元):181,743

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):340,000

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

興建廠房及購置設備、營運週轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:Minson
Enterprises
(Thailand)
Company
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

皆為民盛100%持有之子公司(由Mintech貸與)

(3)資金貸與之限額(仟元):368,841

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):87,960

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:Menxon
Enterprises

(Thailand)
Company
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

皆為民盛100%持有之子公司(由Mintech貸與)

(3)資金貸與之限額(仟元):368,841

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):87,960

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:Minone
Enterprises
Company
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

皆為民盛100%持有之子公司(由Mintech貸與)

(3)資金貸與之限額(仟元):368,841

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):87,960

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:Minson

Enterprises
(Thailand)
Company
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

皆為民盛100%持有之子公司(由Menxon貸與)

(3)資金貸與之限額(仟元):208,450

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):52,776

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:Mintech
Enterprises
Company
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

皆為民盛100%持有之子公司(由Menxon貸與)

(3)資金貸與之限額(仟元):208,450

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):61,572

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:Minone
Enterprises
Company
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

皆為民盛100%持有之子公司(由Menxon貸與)

(3)資金貸與之限額(仟元):208,450

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):52,776

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:Menxon

Enterprises
(Thailand)
Company
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

皆為民盛100%持有之子公司(由Minson貸與)

(3)資金貸與之限額(仟元):269,267

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):43,980

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:Mintech
Enterprises
Company
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

皆為民盛100%持有之子公司(由Minson貸與)

(3)資金貸與之限額(仟元):269,267

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):87,960

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:Minone
Enterprises
Company
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

皆為民盛100%持有之子公司(由Minson貸與)

(3)資金貸與之限額(仟元):269,267

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):87,960

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:Menxon

Enterprises
(Thailand)
Company
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

皆為民盛100%持有之子公司(由Minone貸與)

(3)資金貸與之限額(仟元):142,932

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):17,592

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:Mintech
Enterprises
Company
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

皆為民盛100%持有之子公司(由Minone貸與)

(3)資金貸與之限額(仟元):142,932

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):43,980

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:Minson

Enterprises
(Thailand)
Company
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

皆為民盛100%持有之子公司(由Minone貸與)

(3)資金貸與之限額(仟元):142,932

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):35,184

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運週轉

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

2,373,380

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

21.29

5.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

6.其他應敘明事項:

(1)
民盛貸與予Minone及Mintech之原額度期間為2023/5/24-2024/5/23，

於2024/4/22原額度期間屆滿前召開董事會通過原額度提前於2024/5/9到期，

並於到期延展新額度，期間為2024/5/10-2025/5/9，

致資金貸與餘額重複計算，無超限之虞。

(2)
匯率：
美元31.99；
泰銖
0.8796

1.事實發生日:113/04/22
2.公司名稱:創業家兄弟股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司113年第一次股東臨時會中英文議事手冊部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年第一次股東臨時會議事手冊
7.更正前金額/內容/頁次:P.12
附件二-董事(含獨立董事)候選人名單之董事候選人持有股數0
8.更正後金額/內容/頁次:P.12
附件二-董事(含獨立董事)候選人名單之董事候選人持有股數16,686,658
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/22

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Mintech
Enterprises
Company
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

民盛之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):181,743

(4)原資金貸與之餘額(仟元):170,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):170,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):340,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):189,280

(2)累積盈虧金額(仟元):193,404

5.計息方式:

年利率3.119%，按月計息

6.還款之:

(1)條件:

到期一次償還或提前分次償還借款本金

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

2,373,380

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

21.29

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

原額度期間為2023/5/24-2024/5/23，

民盛於原額度期間屆滿前召開董事會通過原額度提前於2024/5/9到期，

並於到期延展新額度，期間為2024/5/10-2025/5/9

資金貸與餘額重複計算，無超限之虞

1.事實發生日:113/04/22

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:Minone
Enterprises
Company
Limited

(2)與資金貸與他人公司之關係:

民盛之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):181,743

(4)原資金貸與之餘額(仟元):170,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):170,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):340,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):133,305

(2)累積盈虧金額(仟元):3,398

5.計息方式:

年利率3.119%，按月計息

6.還款之:

(1)條件:

到期一次償還或提前分次償還借款本金

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

2,373,380

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

21.29

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

原額度期間為2023/5/24-2024/5/23，

民盛於原額度期間屆滿前召開董事會通過原額度提前於2024/5/9到期，

並於到期延展新額度，期間為2024/5/10-2025/5/9

資金貸與餘額重複計算，無超限之虞

1.董事會決議日期:113/04/22
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路168號6F
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書
(2)112年度監察人查核報告書
(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
(4)修定本公司「董事會議事規範」
5.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修定本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」案
(4)訂定本公司「背書保證管理辦法」案
(5)訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/23
11.停止過戶截止日期:113/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東
書面提案之期間自113年5月14日起至113年5月23日止，凡有意提案之股東
應於113年5月23日下午五時前送達，受理處所為
民盛應用企業股份有限公司總經理室(台北市內湖區瑞光路168號6F)。
(2)本次股東會採實體召開方式。

1.董事會決議日期:113/04/22
2.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣3.5元
3.其他應敘明事項:
董事會決議後送請監察人查核，並提請113年股東會常會承認。
俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放等相關事宜。