符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/17

1.召開法人說明會之日期：113/04/17

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會，會中介紹本公司2023年度營運成果報告

5.其他應敘明事項：報名請洽富邦證券法人業務部
tingju.yeh@fubon.com

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/04/16
2.發生緣由:
(1)董事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。
(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：



董事長：黃閔晨；放棄認購股數282,200；占得認購股數之比率100%



法人董事：貿晨科技有限公司；放棄認購股數799,850；占得認購股數之比率100%



法人董事代表人：許雅婷；放棄認購股數125,120；占得認購股數之比率100%



董事：黃奇男；放棄認購股數37,400；占得認購股數之比率100%



董事：許瑞宏；放棄認購股數400；占得認購股數之比率1.96%
3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/17

1.召開法人說明會之日期：113/04/17

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/04/16
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣60,000,000元整。
3.其他應敘明事項:
本公司透過「Polar
Lights
Enterprise
Ltd.」100%持股「同致電子科技(昆山)有限
公司」董事會決議分配盈餘匯回母公司。

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:
台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓Opera
展演空間
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
(4)不繼續辦理112年度股東會決議通過以現金增資方式辦理112年度私募普通股案。
(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止限制案。
(3)本公司擬以現金增資方式辦理113年度私募普通股案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出113年股東常會議案。但提案限一
項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)公告受理規定如下：
受理提案地點：臺北市中山區民生東路三段51號12樓。
受理提案期間：民國113年3月22日起至4月1日止，每日上午9:00至下午17:00。
(3)郵寄者以送達日期為憑，凡有意提案之股東務請於民國113年4月1日前送達，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，且以掛號函件寄送)。

1.董事會決議日期:113/04/16
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣70,000,000元整。
3.其他應敘明事項:
本公司透過「Polar
Lights
Enterprise
Ltd.」100%持股「同致電子科技(廈門)有限
公司」董事會決議分配盈餘匯回母公司。

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發”奈恰克”血液成份分離處理器套件
「Nanchac
Blood
Components
Separation
Kit」獲得

中華民國衛生福利部核發第二類醫療器材許可證(衛部醫器製字第007629號)。
6.因應措施:發布本次公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司”奈恰克”血液成份分離處理器套件，可用於分離周邊血液成份




之分離器處理套件。
(2)該產品取得「中華民國衛生福利部第二類醫療器材許可證」後，將有助



於本公司投入利用血液幹細胞、免疫細胞製備與治療之全球市場布局與推廣。

1.發生變動日期:113/04/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:刁秀華
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:石瑤階
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:陳育群
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:廖俊吉吉
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:蘇政隆
監察人
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:顏建隆
4.舊任者簡歷:
董事
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:刁秀華，崑鼎綠能環保股份有限公司總經理
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:石瑤階，中鼎工程股份有限公司資深經理
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:陳育群，信鼎技術服務股份有限公司副總經理
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:廖俊吉吉，崑鼎綠能環保股份有限公司董事長
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:蘇政隆，耀鼎資源循環股份有限公司總經理
監察人
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:顏建隆，中鼎工程股份有限公司協理
5.新任者職稱及姓名:
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:刁秀華
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:石瑤階
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:陳育群
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:廖俊吉吉
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:蘇政隆
監察人
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:顏建隆
6.新任者簡歷:
董事
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:刁秀華，崑鼎綠能環保股份有限公司總經理
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:石瑤階，中鼎工程股份有限公司資深經理
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:陳育群，信鼎技術服務股份有限公司副總經理
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:廖俊吉吉，崑鼎綠能環保股份有限公司董事長
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:蘇政隆，耀鼎資源循環股份有限公司總經理
監察人
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:顏建隆，中鼎工程股份有限公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:刁秀華(持有股數15,100,000股)
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:石瑤階(持有股數15,100,000股)
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:陳育群(持有股數15,100,000股)
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:廖俊吉吉(持有股數15,100,000股)
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:蘇政隆(持有股數15,100,000股)
監察人
崑鼎綠能環保股份有限公司代表人:顏建隆(持有股數15,100,000股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/01/14
~
113/01/13
11.新任生效日期:113/04/24
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/04/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:趙培宏,孫德至,霍玲玲
4.舊任者簡歷:
趙培宏,法學法律事務所律師及所長
孫德至,創拓國際法律事務所主持律師
霍玲玲,信群會計師事務所會計師
5.新任者姓名:孫德至,霍玲玲,謝美姿,陳夢萍
6.新任者簡歷:
孫德至,創拓國際法律事務所主持律師
霍玲玲,信群會計師事務所會計師
謝美姿,經典聯合會計師事務所合夥會計師
陳夢萍,當代會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期


屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/04/07~113/04/06
10.新任生效日期:113/04/16
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:億而得微電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：113/04/16
(2)委託代收價款機構：



員工認股代收股款機構：臺灣土地銀行竹北分行



競價拍賣代收股款機構：兆豐國際商業銀行金控總部分行
(3)委託存儲專戶機構：玉山銀行新豐分行

1.董事會召集通知日:113/04/16
2.董事會預計召開日期:113/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/17

1.召開法人說明會之日期：113/04/17

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，說明營運現況及未來展望。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。