1.事實發生日:113/04/18

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:宮賞國際股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

無

(3)資金貸與之限額(仟元):3,336,072

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

該公司有短期融通資金之必要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

不動產

(2)價值(仟元):24,000

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):48,972

(2)累積盈虧金額(仟元):2,432

5.計息方式:

按月依未清償本金計息

6.還款之:

(1)條件:

平均攤還

(2)日期:

自實際貸與日起24個月

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

8,393,621

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

50.32

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/04/18

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:御龍建設股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

無

(3)資金貸與之限額(仟元):3,336,072

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):142,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):142,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

該公司有短期融通資金之必要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

不動產

(2)價值(仟元):212,743

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):47,950

(2)累積盈虧金額(仟元):-6,256

5.計息方式:

按月依未清償本金計息

6.還款之:

(1)條件:

變階還款

(2)日期:

自實際貸與日起24個月

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

8,393,621

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

50.32

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/04/18

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:悅峰建設股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

無

(3)資金貸與之限額(仟元):3,336,072

(4)原資金貸與之餘額(仟元):152,128

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):153,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):305,128

(8)本次新增資金貸與之原因:

該公司有短期融通資金之必要

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

不動產

(2)價值(仟元):214,965

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):33,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-21,358

5.計息方式:

按月依未清償本金計息

6.還款之:

(1)條件:

變階還款

(2)日期:

自實際貸與日起9個月

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

8,393,621

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

50.32

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/04/18
2.財務報告年度季別:112年度
3.本國上市有價證券採用之會計原則(請以中文輸入):
金管會認可並發布生效之國際財務報導準則
4.本國上市有價證券財務資訊之差異項目及金額(請以中文輸入):
合併財務報表中：
(1)
歸屬於母公司業主之合併淨利為新台幣838,498佰萬元
(2)
稅後基本及稀釋每股盈餘為新台幣32.34元
(3)
資產總額為新台幣5,532,371佰萬元
(4)
負債總額為新台幣2,049,108佰萬元
(5)
非控制權益為新台幣24,349佰萬元
(6)
母公司業主權益為新台幣3,458,914佰萬元
5.境外發行有價證券採用之會計原則(請以中文輸入):
國際會計準則理事會發布生效之國際財務報導準則
6.境外發行有價證券財務資訊之差異項目及金額(請以中文輸入):
向美國證管會申報之英文年報（Form
20-F）中：
(1)
歸屬於母公司業主之合併淨利為新台幣851,740佰萬元
(2)
稅後基本及稀釋每股盈餘為新台幣32.85元
(3)
資產總額為新台幣5,532,197佰萬元
(4)
負債總額為新台幣2,078,330佰萬元
(5)
非控制權益為新台幣24,344佰萬元
(6)
母公司業主權益為新台幣3,429,523佰萬元
7.差異原因(請以中文輸入):
因編製中華民國及美國兩地財務報告所採用會計原則不一致之差異調節項目，
主係未分配盈餘加徵所得稅之認列時點不同所致。
8.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:自地委建工程

2.事實發生日:113/2/26~113/2/26

3.契約相對人及其與公司之關係:

(1)契約相對人:立源營造股份有限公司。
(2)與公司之關係:無。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)契約總金額：新台幣
肆億肆仟捌佰陸拾捌萬元整(含稅)。
(2)契約起迄日期：自簽訂之日起生效至全部工程完竣驗收保固期滿之日止。
(3)限制條款及其他重要約定事項：無。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用。

6.不動產估價師姓名:

不適用。

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用。

8.取得之具體目的:

營運需求。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無。

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年2月26日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年2月26日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.其他敘明事項:

除上述合約外，其餘合約未達公告標準。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2-1號3樓A室
(臺大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:



(1)	2023年度營業報告。



(2)	2023年度審計委員會查核報告。



(3)	2023年度董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:



(1)	2023年度營業報告書及合併財務報表案。



(2)	2023年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:



(1)	修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。



(2)	修訂本公司及集團旗下子公司「背書保證作業程序」部分條文案。



(3)	修訂本公司「公司章程」部分條文案。（新增）
8.召集事由四、選舉事項:



(1)	增選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/04/18
2.法人名稱:合作金庫商業銀行　
3.舊任者姓名:黃銘擴
4.舊任者簡歷:臺灣聯合銀行副理
5.新任者姓名:卓彥宏
6.新任者簡歷:臺灣聯合銀行資深專員
7.異動原因:職務調整
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/15至113/06/14
9.新任生效日期:113/04/16
10.其他應敘明事項:臺聯銀行係於113/04/17(比利時時間)收到比利時主管機關通知

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:高雄市大寮區和發產業園區上發五路1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)
112年度營業報告。
(2)
112年度審計委員會查核報告。
(3)
112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)
112年度盈餘及資本公積分派現金報告。
(5)
本公司海外無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。
(6)
本公司112年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外




存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案」之




處理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)
112年度之營業報告書及財務報表。
(2)
112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)
發行113年度限制員工權利新股案。
(2)
辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行




普通股、或海外或國內可轉換公司債案。
(3)
解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止限制案。(修改議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認合作金庫證券投資信託股份有限公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/18
2.增資資金來源:112年度稅後盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新臺幣16,498,000元，發行股數1,649,800股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股約無償配發新股54.45股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同
14.本次增資資金用途:強化股本結構，提升資本規模
15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/18
2.發放股利種類及金額:配發股票股利新臺幣16,498,000元
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/18
2.違規情形:金管會就本公司辦理證券投資信託業務，核有違反證券投資信託管理法令
之情事。
3.罰鍰金額:新臺幣120萬元。
4.該主管機關之處分情形:爰依證券投資信託及顧問法核處警告及罰鍰新臺幣120萬元。
5.預計改善措施:本公司已加強相關內部控制制度作業，將於收受處分書後依處分內容
辦理改善。
6.對公司營運之影響:罰鍰新臺幣12O萬元。
7.其他應敘明事項:本裁罰案目前僅公告於金管會網站，本公司尚未收到金管會裁罰
之書面文件。