1.契約種類:工程契約

2.事實發生日:113/4/25~113/4/25

3.契約相對人及其與公司之關係:

MASTEQ
ENGINEERING
SDN.BHD.
與公司關係:無

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

以自地委建廠房，工程價款為馬來西亞令吉419,446仟元(折合新台幣約2,770,441仟元)
依公司建造時程規劃發包

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

屬自地委建，故不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

供生產及營運所需

9.本次交易表示異議之董事意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:



12.監察人承認或審計委員會同意日期:



13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)現金股利-新台幣13,275,000元。
(2)資本公積發放現金-新台幣60,475,000元。
4.除權（息）交易日:113/08/05
5.最後過戶日:113/08/06
6.停止過戶起始日期:113/08/07
7.停止過戶截止日期:113/08/11
8.除權（息）基準日:113/08/11
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/8/30
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
2.審計委員會通過日期:113/04/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):682,333
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):313,826
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):162,700
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):246,559
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):199,729
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):199,729
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.22
11.期末總資產(仟元):5,443,886
12.期末總負債(仟元):989,329
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,454,557
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:高雄漢來大飯店金銀廳（高雄市前金區成功一路266號9樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告。
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(3)2023年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)2023年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)2023年度資本公積配發現金股利情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2023年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)2023年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:增選1席獨立董事案。(修正)
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案(新增)。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)公告董事候選人提名期間無股東提名。
(2)經本公司業務考量無須補選董事一席。

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管、內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管：邱智宇/本公司公司治理主管
內部稽核主管：離職待補
4.新任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管：范玉真/本公司財務長
內部稽核主管：邱智宇/本公司公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/25
8.其他應敘明事項:本公司財務長范玉真自即日起兼任公司治理主管

1.
董事會決議日期：113/04/25

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.09000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.41000000

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,750,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/03/06
2.公司名稱:優群科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司113年股東常會股東提案處理說明報告。
二、母公司及集團(包含各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度報告。
三、通過本公司113年第一季合併財務報表案
四、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
五、通過本公司「公司治理主管」暨「稽核主管」任命案。
六、通過修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」部分條文。
七、通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/25
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:崔世和、嚴維群、黃旭男、楊長謀
6.新任者簡歷:
崔世和：本公司董事長
嚴維群：本公司獨立董事
黃旭男：本公司獨立董事
楊長謀：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/04/25
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。