1.股東常會日期:113/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配案
分派股東股利(現金)：新臺幣1,049,152,867元(每股新臺幣0.8元)
分派股東股利(股票)：新臺幣2,000,000,000元(每股新臺幣1.52503991元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書、主要財產目錄及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過112年度盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配案
分派股東股利(現金)：新臺幣1,049,152,867元(每股新臺幣0.8元)
分派股東股利(股票)：新臺幣2,000,000,000元(每股新臺幣1.52503991元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書、主要財產目錄及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過112年度盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣1,049,152,867元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/04/30
6.停止過戶起始日期:113/05/01
7.停止過戶截止日期:113/05/05
8.除權（息）基準日:113/05/05
9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣1,049,152,867元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/04/30
6.停止過戶起始日期:113/05/01
7.停止過戶截止日期:113/05/05
8.除權（息）基準日:113/05/05
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/23
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市吉林路100號兆豐國際商業銀行吉林大樓頂樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:



(1)本公司112年度營業報告案。



(2)審計委員會審查本公司112年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分配案。



(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形案。



(4)本公司112年度公司債募集情形案。



(5)本公司「誠信經營守則」修正案。
6.召集事由二、承認事項:



(1)本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。



(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:



(1)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。



(2)修正本公司「公司章程」案。



(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第九屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)有關盈餘分配內容，本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
(2)依據金融控股公司法第16條第3項規定，金融控股公司設立後，同一人或同一關係



人擬單獨、共同或合計持有該金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率



者，應事先向主管機關申請核准。（請參考金融控股公司法第4、5、16條）
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至113年6



月18日止，請逕登入台灣集中保管結算所（股）公司「股東電子投票平台」，依相關



說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定



將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基



金會。

1.董事會決議日期:113/04/23
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市吉林路100號兆豐國際商業銀行吉林大樓頂樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:



(1)本公司112年度營業報告案。



(2)審計委員會審查本公司112年度營業報告書、合併財務報表及盈餘分配案。



(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形案。



(4)本公司112年度公司債募集情形案。



(5)本公司「誠信經營守則」修正案。
6.召集事由二、承認事項:



(1)本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。



(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:



(1)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。



(2)修正本公司「公司章程」案。



(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第九屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)有關盈餘分配內容，本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
(2)依據金融控股公司法第16條第3項規定，金融控股公司設立後，同一人或同一關係



人擬單獨、共同或合計持有該金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率



者，應事先向主管機關申請核准。（請參考金融控股公司法第4、5、16條）
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至113年6



月18日止，請逕登入台灣集中保管結算所（股）公司「股東電子投票平台」，依相關



說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定



將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基



金會。

1.董事會決議日期:113/04/23
2.增資資金來源:112年度可供分配盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
4,320,401,440元及432,040,144股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:NT$10
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發30股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自除權基準日
起5日內至本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊不足1股之畸零股改發現金
(計算至元，元以下捨去)，累積畸零股擬請股東常會授權董事長洽特定人按面額認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
14.本次增資資金用途:提升集團資本適足性及強化財務結構。
15.其他應敘明事項:
為利本案之執行，擬請股東常會授權下列事項：
(1)報奉主管機關核准股票股利後，授權董事會訂定除權基準日。
(2)嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷或有其他情形影響流通在外
股份總數之事由，股東配股率因此發生變動者，授權董事會辦理變更事宜。
(3)如遇法令變更或經主管機關核定修正，或因客觀環境變更而須修正時，授權董事
會全權處理。

1.董事會決議日期:113/04/23
2.增資資金來源:112年度可供分配盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
4,320,401,440元及432,040,144股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:NT$10
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發30股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自除權基準日
起5日內至本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊不足1股之畸零股改發現金
(計算至元，元以下捨去)，累積畸零股擬請股東常會授權董事長洽特定人按面額認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
14.本次增資資金用途:提升集團資本適足性及強化財務結構。
15.其他應敘明事項:
為利本案之執行，擬請股東常會授權下列事項：
(1)報奉主管機關核准股票股利後，授權董事會訂定除權基準日。
(2)嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換、註銷或有其他情形影響流通在外
股份總數之事由，股東配股率因此發生變動者，授權董事會辦理變更事宜。
(3)如遇法令變更或經主管機關核定修正，或因客觀環境變更而須修正時，授權董事
會全權處理。

1.股東常會日期:113/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/23
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,889
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,599
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(63,036)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(63,192)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(63,192)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(63,192)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(1.15)
11.期末總資產(仟元):96,378
12.期末總負債(仟元):63,645
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):32,733
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/23
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,889
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,599
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(63,036)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(63,192)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(63,192)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(63,192)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(1.15)
11.期末總資產(仟元):96,378
12.期末總負債(仟元):63,645
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):32,733
14.其他應敘明事項:無