1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
2.審計委員會通過日期:113/04/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):613,001
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):173,671
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):122,020
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):155,497
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):124,361
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):124,361
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.75
11.期末總資產(仟元):3,403,196
12.期末總負債(仟元):1,386,703
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,016,493
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:中鋼公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司自行結算113年3月份之合併營業收入32,857,996千元；自行結算合併稅前淨利

664,627千元。

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/04/25
二、股東會召開日期：113/06/19
三、股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)
四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入)：實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)一一二年度營業報告。
(2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。
(4)修訂本公司「董事會議事辦法」案。(增列)
(二)承認事項：
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
(三)其他議案及臨時動議
六、股票停止過戶期間：自113/04/21起至113/06/19止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項)
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：113年6月25日(星期二)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。
三、股東常會召開方式：實體股東會。
四、股票停止過戶期間：113年4月27日至113年6月25日。
五、召集事由：




壹、報告事項：




(一)112年度營業報告。




(二)112年度監察人審查報告。




(三)112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。




(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。




(五)修訂「董事會議事規範」報告。




(六)修訂「道德行為準則」報告。(新增)




(七)修訂「誠信經營守則」報告。(新增)




(八)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)




貳、承認事項：




(一)112年度營業報告書及財務報表案。




(二)112年度盈餘分配案。




參、討論及選舉事項：




(一)修訂「公司章程」案。




(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。




(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。




(四)修訂「背書保證作業程序」案。




(五)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。




(六)修訂「股東會議事規則」案。




(七)增選董事及獨立董事案。




肆、臨時動議

1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第三款規定公告
3.因應措施:
一、接受資金貸與之:



(1)公司名稱:寶湖企業股份有限公司



(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司



(3)資金貸與之限額(仟元):48,197



(4)原資金貸與之餘額(仟元):25,000



(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):23,000



(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是



(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48,000



(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。
二、接受資金貸與公司所提供擔保品之：



(1)內容:無。



(2)價值(仟元):0
三、接受資金貸與公司最近期財務報表之：



(1)資本(仟元):75,000



(2)累積盈虧金額(仟元):-6,457
四、計息方式:依借款合約規定計息。
五、還款之



(1)條件：依借款合約規定。



(2)日期：依借款時約定日期償還。
六、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):48,000
七、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:8.42
八、公司貸與他人資金之來源:母公司
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金配發資本公積金額為132,500,000元，每股配發現金股利2.5元。
現金配發未分配盈餘金額為132,500,000元，每股配發現金股利2.5元。
4.除權（息）交易日:不適用。
5.最後過戶日:113/04/30
6.停止過戶起始日期:113/05/01
7.停止過戶截止日期:113/05/05
8.除權（息）基準日:113/05/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/05/17
13.其他應敘明事項:


(1)本次現金股利分配採「元以下無條件捨去計算方式」，不足一元之畸零款





合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股





利分配總額。


(2)凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於113年4月30日(星期二)下午四時三十分





前駕臨，本公司股務代理人統一綜合證券股務代理部辦理過戶手續，





採掛號郵寄者以113年4月30日（最後過戶日）之郵戳為憑。





(地址：台北市東興路八號地下一樓；電話：02-27473797)


(3)依據本公司113年4月25日股東會決議通過授權董事長訂定。

1.股東常會日期:113/04/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)
修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案:通過。
(2)
資本公積配發股東紅利案:通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113/4/25
二、股利所屬年(季)度：112年
年度
三、股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31
四、股東配發內容：




(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.24




(二)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0




(三)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,228,494




(四)盈餘轉增資配股(元/股)：0




(五)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0




(六)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10元。
六、本公司112年度盈餘分配案業經113年3月26日董事會擬議並送請監察人查核完竣，
並於113年4月25日董事會特別決議通過112年度盈餘分配現金股利案，提請股東會報告。