1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事運作程序」案
(6)本公司112年背書保證情形
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增議案)
(3)新增醫療器材製造業設立廠址位於彰化縣秀水鄉安溪村平安三街
53號案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。
(1)受理提案時間：
113/03/22起至113/04/01止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)
，以送達為憑。
(2)受理提案處所:
秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓-11，
電話：02-26972311)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/04/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳川仕/總經理/秀育企業(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/17
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/16
2.公司名稱:吉源控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:中國證券監督管理委員會對於本公司備案發行第一次有擔保
轉換公司債，經審理後，通知本公司暫不納入境外上市備案管理範圍。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/04/16
2.董事會預計召開日期:113/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/17

1.召開法人說明會之日期：113/04/17

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北

4.法人說明會擇要訊息：討論富邦金控財務及業務相關資訊

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:113/04/16
2.董事會預計召開日期:113/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/16
2.發生緣由:召開113年股東常會之時間及議題
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113年04月16日
二、股東會召開日期：113年06月21日(星期五)上午九時整
三、股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號5樓
四、召集事由：
(一)報告事項：
1.112年度營業報告。
2.112年度監察人審查報告。
3.本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
1.112年度決算表冊案。
2.112年度虧損撥補案。
(三)、臨時動議：
(四)、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自113年




5月23日起至113年6月21日止停止股票過戶。
(五)、受理股東提案期間：自民國113年5月14日起至113年5月23日止。




受理場所：台北市中山區八德路二段260號5樓

1.事實發生日:113/04/16
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:



























































單位:新臺幣佰萬元
期間







最近一月


與去年同期


最近一季



與去年同期





最近四季累計
---------
------------
---------
-------------

----------
----------------











113年03月




增
減%



112年第4季





增
減%





112年第1季至

































































112年第4季
科目





(個體自結數)








(IFRS-合併查核數)











(IFRS-合併查核數)
---------
------------
---------
-------------

----------
----------------
營業收入








66




(30.35%)







275








7.60%









1,140
稅前淨利







(10)




14.83%








(28)







2.61%











(82)
本期淨利







(10)




14.83%








(28)







2.61%











(82)
每股盈餘(元)

(0.10)




14.83%






(0.27)







2.61%









(0.79)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳思恆
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新任總經理將待董事會委任決議後另行公告。

1.發生變動日期:113/04/16
2.法人名稱:大華創業投資股份有限公司
3.舊任者姓名:謝振楊
4.舊任者簡歷:大華創業投資股份有限公司業務副總經理
5.新任者姓名:李啟睿
6.新任者簡歷:大華創業投資股份有限公司業務副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/09至113/07/08
9.新任生效日期:113/04/16
10.其他應敘明事項:無

1.
原公告日期：

110/12/22

2.
簡述原公告申報內容：

上海市靜安區石門一路288號
L4XX
鋪位

交易總金額：不動產之使用權資產人民幣13,810千元(折合新台幣約60,103千元)

3.
變動緣由及主要內容：

因中國疫情影響延遲至112年4月簽訂租賃合約,與房東協議調整後，

不動產之使用權資產交易總金額下調為人民幣11,037.8千元

(折合新台幣約48,037千元)。

每單位價格調整為：

免租期後~第12個月，每月租金人民幣196.8千元(折合新台幣約856千元)

第13~24個月，每月租金人民幣205千元(折合新台幣約892千元)

第25~36個月，每月租金人民幣215千元(折合新台幣約937千元)

第37~48個月，每月租金人民幣225.5千元(折合新台幣約981千元)

第49~60個月，每月租金人民幣235.8千元(折合新台幣約1,026千元)

4.
變動後對公司財務業務之影響：

無

5.
其他應敘明事項：

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:胡慧霞/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/30
8.其他應敘明事項:
(1)內部稽核主管職務，暫由本公司稽核主管職務代理人周羿伶代行職務。
(2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過後另行公告。