1.董事會召集通知日:113/04/19
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/23

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:華城重電股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%持股之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):3,013,248

(4)原背書保證之餘額(仟元):2,174,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,224,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):695,242

(8)本次新增背書保證之原因:

營運所需

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):800,000

(2)累積盈虧金額(仟元):423,203

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

還款或合約到期

(2)日期:

還款或合約到期

6.背書保證之總限額(仟元):

3,615,898

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,507,455

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

41.61

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

69.03

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/04/23
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣261,058,550元及26,105,855股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:0股
10.公開銷售股數:無
11.原股東認購或無償配發比例:每壹仟股無償配發100股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
股東股票股利依增資配股基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份比例，
每仟股約配發100股。配發不足壹股之畸零股，股東可自停止過戶日起五日內，
向股務代理機關辦理拼湊一整股，拼湊不足或未拚湊之畸零股，依
公司法第240條之規定，按面額折發現金至元為止(抵繳集保劃撥費用或無
實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額承購
13.本次發行新股之權利義務:本次新增新股之權利與原發行之普通股相同
14.本次增資資金用途:配合營運需要，充實公司之營運資金
15.其他應敘明事項:本案將俟股東常會通過，依法向主管機關申報核准後，擬提請股
東會授權董事會另訂除權配股增資基準日等相關事宜，如經主管機關核定修正或因應
事實需要，須予變更時，授權董事會全權處理之

1.董事會決議日期:113/04/23
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。(新增)
(2)盈餘轉增資發行新股案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/23
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/23
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/23
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司「民國112年及111年度個體財務報告暨會計師查核報告」第37頁










之(十八)其他利益及損失之111年數字資料。
6.更正資訊項目/報表名稱:民國112年及111年度個體財務報告暨會計師查核報告」。
7.更正前金額/內容/頁次:第37頁(十八)其他利益及損失。

111年度




























新台幣仟元
--------------------------------


-------------
淨外幣兌換(損失)利益
















($1,818)
處分不動產、廠房及設備(損失)利益




(




2)
其他
































(




1)
合計
































($1,821)
------------------------------------------------

112年度




























新台幣仟元
---------------------------------

-------------
其他利益及損失之合計
















($1,279)
------------------------------------------------

8.更正後金額/內容/頁次:第37頁之(十八)其他利益及損失。

111年度



























新台幣仟元
---------------------------------


------------
淨外幣兌換(損失)利益

















$1,818
處分不動產、廠房及設備(損失)利益










2
其他






































1
合計

































$1,821
------------------------------------------------

112年度




























新台幣仟元
---------------------------------

-------------
其他利益及損失之合計

















$1,279
------------------------------------------------

9.因應措施:發佈重大訊息後將前述更補正內容頁次重新上傳至「公開資訊觀測站財務報










告更(補)正申報作業」專區。
10.其他應敘明事項:前述更補正對財報損益並無影響。

1.事實發生日:113/04/23
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司「民國106年及105年度合併財務報告」因於重編後未於公開資訊











觀測站同步修正。
6.更正資訊項目/報表名稱:


「民國106年及105年度合併財務報告暨會計師查核報告」之「合併資產負債表」、


「合併綜合損益表」、「合併權益變動表」。
7.更正前金額/內容/頁次:第一頁至第三頁。
(A).民國106年及105年度之合併資產負債表：




採用權益法之投資淨額：新台幣1,092,935仟元




資產總計：新台幣1,927,944仟元




保留盈餘：新台幣(447,904)仟元




未分配盈餘(待彌補虧損)：新台幣(447,904)仟元




國外營運機構財務報表換算之兌換差額：新台幣(62,963)仟元




其他權益：新台幣(89,517)仟元




歸屬母公司業主之權益：新台幣(1,599,310)仟元




權益總計：新台幣(1,599,310)仟元




負債及權益總計：新台幣(1,927,944)仟元
(B).民國106年及105年度之合併綜合損益表：




採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額：新台幣(282,809)仟元




營業外收入及支出：新台幣(378,603)仟元




稅前淨損：新台幣(447,904)仟元




國外營運機構財務報表換算之兌換差額：新台幣(81,605)仟元




其他綜合損益淨額(稅後淨額)：新台幣(91,553)
仟元




本期綜合損益總額：新台幣(539,457)
仟元




母公司業主(淨損)：新台幣(447,904)
仟元




母公司業主(綜合損益)：新台幣(539,457)
仟元




基本每股虧損(元)：新台幣(5.71)元
(C).民國106.12.31餘額(更正後)合併權益變動表：




未分配盈餘(待彌補虧損)之期末餘額：新台幣(447,904)仟元




國外營運機構財務報表換算之兌換差額之期末餘額：新台幣(62,963)仟元




歸屬母公司業主之權益總計之期末餘額：新台幣(1,599,310)仟元




權益總額之期末餘額：新台幣(1,599,310)仟元

8.更正後金額/內容/頁次:第一頁至第三頁。
(A).民國106年及105年度之合併資產負債表：




採用權益法之投資淨額：新台幣1,083,470仟元




資產總計：新台幣1,918,479仟元




保留盈餘：新台幣(457,820)仟元




未分配盈餘(待彌補虧損)：新台幣(457,820)仟元




國外營運機構財務報表換算之兌換差額：新台幣(62,512)仟元




其他權益：新台幣(89,066)仟元




歸屬母公司業主之權益：新台幣(1,589,845)仟元




權益總計：新台幣(1,589,845)仟元




負債及權益總計：新台幣(1,918,479)仟元
(B).民國106年及105年度之合併綜合損益表：




採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額：新台幣(292,725)仟元




營業外收入及支出：新台幣(388,519)仟元




稅前淨損：新台幣(457,820)仟元




國外營運機構財務報表換算之兌換差額：新台幣(81,154)仟元




其他綜合損益淨額(稅後淨額)：新台幣(91,102)
仟元




本期綜合損益總額：新台幣(548,922)
仟元




母公司業主(淨損)：新台幣(457,820)
仟元




母公司業主(綜合損益)：新台幣(458,922)
仟元




基本每股虧損(元)：新台幣(5.84)元
(C).民國106年及105年度之合併權益變動表：




未分配盈餘(待彌補虧損)之期末餘額：新台幣(457,820)仟元




國外營運機構財務報表換算之兌換差額之期末餘額：新台幣(62,512)仟元




歸屬母公司業主之權益總計之期末餘額：新台幣(1,589,845)仟元




權益總額之期末餘額：新台幣(1,589,845)仟元

9.因應措施:發佈重大訊息後將前述更補正內容頁次重新上傳至「公開資訊觀測站財務報










告更(補)正申報作業」專區。
10.其他應敘明事項:前述更補正對財報損益並無影響。

1.董事會召集通知日:113/04/23
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

174,145
載重噸，特大型散裝輪。

2.事實發生日:113/4/23~113/4/23

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

特大型散裝輪，約美金1,264萬元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

兩交易個體均為本公司100%持股之轉投資公司。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

1.因集團營運策略考量。
2.前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、


前次移轉日期及移轉金額:不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交船後3個月內支付價金。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

依該輪113/3/31之帳面價值移轉，子公司董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

Arrow
Valuations,
美金2,150萬元。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

集團營運策略考量。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年4月23日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/04/23
2.公司名稱:長榮海運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:
「股東告張國華，內線交易撈21億。」
7.發生緣由:
大眾傳播媒體報導
8.因應措施:
依據上市上櫃公司治理實務守則，業經本公司董事會決議訂定「內部重大資訊
處理作業程序」，並於內部控制作業程序中訂有「防範內線交易之管理」，藉以
規範內部人之有價證券買賣行為。本公司除定期提醒內部人股權轉讓之重要規定
外，亦不定期轉發主管機關之「防範內線交易」宣導函令，俾利本公司董事、經
理人依法遵循「內線交易」相關規範。該媒體報導之情事涉及法律訴訟爭議，
對本公司營運無重大影響。
9.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/06

1.召開法人說明會之日期：113/05/06

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦113年第一季營運報告英文法人說明會，說明本公司未來營運發展計劃及113年第一季法說會簡報與其他已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。