1.股東常會日期:113/04/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過訂定本公司取得或處分資產處理程序。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長兼任總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:蘇松輝先生
6.新任者簡歷:國票金租賃股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/04/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:台灣農林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:…逾200公頃土地已出租作供太陽能發電，開始收租金，加上休閒觀光農場
將陸續委外經營，預期3～5年內有望轉虧為盈…
7.發生緣由:上述媒體報導中3～5年內有望轉虧為盈之訊息。本公司並未對外提供或公開
揭露財務預測資訊，有關本公司財務資訊皆以公開資訊觀測站公告為主，特此澄清。
8.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡惠芬/建德工業股份有限公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉玉文/建德工業股份有限公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/25
8.其他應敘明事項:新任會計主管任命案待董事會通過後再行公告

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年第一次股東臨時會議事錄部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年第一次股東臨時會議事錄
7.更正前金額/內容/頁次:臨時動議/第4頁
8.更正後金額/內容/頁次:臨時動議/第4、5、6頁
9.因應措施:發布重大訊息，並將資料更正後，重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:係因一位股東發言內容於議事錄中未記載詳細，故更正後重新上傳。

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報第B4版
2.報導日期:113/04/25
3.報導內容:工商時報B4版：「昱厚生技（6709）鼻噴免疫……進行合作計畫評估










及洽談海內外商業授權機會。……針對流行性呼吸道傳染病進行後續










合作的評估與討論。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於本公司研發及商務授權進度相關資訊，將依

規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，籲請投資人以本公司於公開資訊觀測站之公告

為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：民國113年02月19日

2.公司名稱：桂田文創娛樂股份有限公司(原名：昇華娛樂傳播股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年02月19日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11330011820號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年01月09日

(4)變更前公司名稱：昇華娛樂傳播股份有限公司

(5)變更後公司名稱：桂田文創娛樂股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：昇華

(7)變更後公司簡稱：桂田文創

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4806」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年02月20日收到經濟部變更登記核准函。