1.董事會決議日期:113/04/16
2.增資資金來源:112年度可分配盈餘。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
盈餘提撥新台幣15,013,172元，轉增資發行新股1,501,317股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發30股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東於配股基準
日起五日內自行拼湊整股，逾期未拼湊或拼湊後仍不足1股之畸零股改發現金，計算至
元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:113/04/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許玲溶、新光產物保險(股)公司協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王太宇、新光產物保險(股)公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:許玲溶協理退休
7.生效日期:113/04/30
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/11
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):60,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣600,000元
6.發行價格:新台幣12.41元
7.員工認購股數或配發金額:60,000股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:為吸引留任公司所需專業人才。
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國113年4月11日，並依法令規定



辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣202,930,000元，計20,293,000股。
(三)依109年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法認購60,000股。

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/4/16~113/4/16

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：19,220單位，均價：1.80%，

百景：200單位，均價：1.81%，

嘉財：364,630單位，均價：1.81%，

嘉吉：25,470單位，均價：1.81%，

科德：10,150單位，均價：1.81%，

嘉駿：66,610單位，均價：1.80%，

總金額：48,630仟，(約新台幣214,363千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處份利益人民幣2仟元

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

蘇州艾普來
無

東莞百景

無

蘇州嘉財電子
無

蘇州嘉吉電子
無

蘇州科德
無

重慶嘉駿
無

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：4.93%

占股東權益之比例：6.45%

營運資金：新台幣1,934,545仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/4/16~113/4/16

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：19,220單位，均價：1.87%，

百景：200單位，均價：1.88%，

嘉財：364,650單位，均價：1.88%，

嘉吉：25,470單位，均價：1.87%，

科德：10,150單位，均價：1.87%，

嘉駿：66,610單位，均價：1.88%，

總金額：48,630仟，(約新台幣214,361千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

艾普來：19,220單位，均價：1.87%，

百景：200單位，均價：1.88%，

嘉財：364,650單位，均價：1.88%，

嘉吉：25,470單位，均價：1.87%，

科德：10,150單位，均價：1.87%，

嘉駿：66,610單位，均價：1.88%，

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：4.93%

占股東權益之比例：6.45%

營運資金：新台幣1,934,545仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/04/16
2.發放股利種類及金額:現金股利美金2,500,000.00元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/16
2.董事會預計召開日期:113/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

"芙蓉錦程"單位結構性存款

2.事實發生日:113/4/16~113/4/16

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣70,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:
成都銀行股份有限公司
交易相對人與公司之關係:無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次性付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

該子公司董事會通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:人民幣
270,000,000元
權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中總資產之比例:
1.75%
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:
2.58%
最近期財務報表中營運資金數額:
-NT$4,177,122仟元



取得該有價證券之資金來源:自有資金
取得該有價證券之具體原因:資金管理

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

資金管理

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

"芙蓉錦程"單位結構性存款

2.事實發生日:113/4/16~113/4/16

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

人民幣70,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:成都銀行股份有限公司
交易相對人與公司之關係:無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

處分利益人民幣484,093.28元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次性付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

該子公司董事會通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:人民幣
270,000,000元
權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中總資產之比例:
1.75%
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:
2.58%
最近期財務報表中營運資金數額:
-NT$4,177,122仟元


取得該有價證券之資金來源:自有資金
取得該有價證券之具體原因:資金管理

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

資金管理

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金

28.其他敘明事項:

無

1.股東會決議日:113/04/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事:洪東雄
(2)獨立董事:李建然
(3)獨立董事:馬國柱
(4)獨立董事:張顯銘
3.許可從事競業行為之項目:
(1)獨立董事洪東雄擔任:



南俊國際(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員



艾笛森光電(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員



INTER
GREAT
HOLDINGS
LTD.


（尚未認許登記，擬登記中文名：英屬開曼群島商英特佳控股股份



有限公司）獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員



立東法律事務所
執業律師
(2)獨立董事:李建然擔任:



旭隼科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員、提名委員會委員



、公司治理及永續發展委員會



亞翔工程(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員
(3)獨立董事:馬國柱



智業企業管理顧問(股)公司
董事長



慧洋海運(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員、提名委員會委員



麗正國際科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員、薪酬委員會委員
(4)獨立董事:張顯銘擔任:
無
4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數23,420,892權,占出席表決權數87.18%

反對權數1,075,151權,占出席表決權數4%

棄權/未投票權數2,365,961權;占出席表決權數8.8%

本案已達法令規定標準，本案照案通過。。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:113/04/15
2.辦理資本變更登記完成日期:113/04/15
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本
額為新臺幣201,228,819,520元，發行股數為20,122,881,952股。
(2)收回已發行限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本
額為新臺幣201,219,986,720元，發行股數為20,121,998,672股
(減資普通股883,280股)。
(3)收回已發行限制員工權利新股註銷對本公司每股淨值無影響。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於113年04月16日收到經濟部變更
登記核准函，特此公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及公司治理主管
2.發生變動日期:113/04/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張寶貴、新光產物保險(股)公司經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:葉日進、新光產物保險(股)公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無