符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/04/23

1.召開法人說明會之日期：113/04/23

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號12樓會議廳(凱基證券大樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技一路77號
















（暄達醫學科技股份有限公司會議室）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.112年度員工酬勞分派案。

4.訂定本公司相關管理辦法：



(1)誠信經營作業程序及行為指南。



(2)道德行為準則。



(3)公司永續發展實務守則。



(4)公司治理實務守則。

5.112年度盈餘分配現金股利情形報告。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:

1.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。

2.本公司配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原



股東放棄優先認股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/05
12.停止過戶截止日期:113/06/03
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/18
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新臺幣34億7,465萬3,740元，以及347,465,374股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新臺幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每股無償配股0.032股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配股不足一股之畸零股，得由股東自配股權利
基準日起七天內至本公司股務代理機構辦理合併，逾期未辦理合併或合併後仍不足1股
之畸零股，按面額折發現金（計算至元，元以下捨去），累積畸零股股數由本公司股東
常會授權董事長洽特定人按面額10元認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:提高本公司自有資本比率，強化本公司財務結構，進而提升市場
競爭力。
15.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股配股權利基準日，俟增資案報奉主管機關核准後，授權董事會



另訂之。
(2)本次增資案如經主管機關核示必須變更時，授權董事會全權處理。
(3)本次配股條件，如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，致影響



流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者或因法令變更或主管機關核定相



關事項變更時，授權董事會調整之。

1.事實發生日:113/04/18

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:國新投資股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):54,587,599

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,000,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,000,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):893,000

(2)累積盈虧金額(仟元):117,460

5.計息方式:

1.93%

6.還款之:

(1)條件:

依合約

(2)日期:

依合約

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

55,988,292

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

41.03

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構、母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/04/18
2.董事會預計召開日期:113/04/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/18
2.公司名稱:全宇生技控股有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司公告113年3月份背書保證實際動支金額誤植，故予以更正公告。
6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月份背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:113年3月份背書保證實際動支金額為51,514(仟)元
8.更正後金額/內容/頁次:113年3月份背書保證實際動支金額為53,584(仟)元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/18
2.董事會預計召開日期:113/04/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:113/04/15
2.辦理資本變更登記完成日期:113/04/15
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)減資前實收資本額為新台幣1,306,141,420元，流通在外股數為130,614,142股，




每股淨值為新台幣20.532元。

(2)減資後實收資本額為新台幣1,305,665,420元，流通在外股數為130,566,542股，




每股淨值為新台幣20.539元。

(3)每股淨值係依最近一期(112年Q4)會計師核閱財務報告設算。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:

(1)本公司於113/04/18接獲主管機關核准減資變更登記核准函。

(2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為47,600股。

1.
董事會決議日期：113/04/18

2.
股利所屬年(季)度：112年
下半年

3.
股利所屬期間：112/07/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.17000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,382,642

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.股東常會日期:113/04/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/4/18~113/4/18

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：19,220單位，均價：1.83%，

百景：27,010單位，均價：1.83%，

嘉財：364,680單位，均價：1.83%，

嘉吉：25,470單位，均價：1.83%，

科德：25,150單位，均價：1.82%，

嘉駿：66,620單位，均價：1.83%，

總金額：52,815仟，(約新台幣232,808千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

艾普來：19,220單位，均價：1.83%，

百景：27,010單位，均價：1.83%，

嘉財：364,680單位，均價：1.83%，

嘉吉：25,470單位，均價：1.83%，

科德：25,150單位，均價：1.82%，

嘉駿：66,620單位，均價：1.83%，

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：5.36%

占股東權益之比例：7.00%

營運資金：新台幣1,934,545仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/04/18
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利
新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣
3,782,820元。
4.消除股份:378,282股
5.減資比率:0.089%
6.減資後股本:新台幣4,231,736,980元。
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113/04/22
12.其他應敘明事項:無