1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:裕民航運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正3月份資金貸與資訊揭露明細表之
部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
裕民航運(新加坡)私人有限公司資金貸與
New
Cape
Asia
Shipping
Limited
之累計至本月止最高餘額為NT$6,400仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:修正金額為NT$64,000仟元。
9.因應措施:修正資料並重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:NA

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
2.審計委員會通過日期:113/04/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):560,130
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):31,106
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(113,353)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(228,023)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(229,388)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(229,407)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(2.01)
11.期末總資產(仟元):4,219,968
12.期末總負債(仟元):1,425,483
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,794,006
14.其他應敘明事項:
由於新安廠頂層出租緯創資通（股）公司之區域於3月25日晚間發生火災，
此事故造成部份廠房、生產設備及存貨受損，公司自事故發生起停工停班，
於4月8日起逐步陸續恢復生產。取像光學、3D列印、車用光學元件出貨受
前述火災事件影響，第一季出貨較上季減少；微投光機客戶仍在去化庫存；
光學元件類產品因傳統投影零組件需求回溫，出貨較上季成長。
整體而言，第一季合併營業收入5.60億元，季減21.9%，受稼動率下滑及
產品銷售組合差異影響，毛利率5.6%較上季12.5%減少6.9%。
第一季營業外支出項下之災害損失135,032仟元係依據火災事故中受損內容、
範圍及程度，以不高於帳面價值之預估修復或重置成本估計。
此評估涉及現場勘查、檢測及相關廠商估價等作業，於本公司復工後陸續進行，
不確定性較高，最終金額可能與估計金額有重大差異，特此敘明。
另，本公司已投保財產險及營業中斷險，相關求償及保險理賠程序進行中，
保險理賠收入尚未估列入帳。
展望第二季，微投光機客戶備貨仍保守；光學元件類產品因大型國際體育賽事，
投影光學零組件需求有機會成長；3D列印因前述事故出貨遞延至第二季；
取像光學及車用光學元件出貨仍受廠房及生產設備復原情形影響。
整體而言，第二季出貨情形預期較第一季增加。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

高雄市三多四路110號18樓之4之不動產使用權資產

2.事實發生日:113/4/25~113/4/25

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

建物租賃面積：30坪
每坪單價：700元/月
租金總金額:672仟元/32個月
交易金額：使用權資產總金額：648,925元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：日盛台駿國際租賃股份有限公司
與公司之關係：母子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於業務上之整體規劃與管理考量
前次移轉之所有人：陳家尚、陳國寶
前次移轉之所有人與公司及交易相對人之關係：非關係人
前次移轉日期及移轉金額：84/02/28，15,545,486元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：租期：113年05月01日起至115年12月31日止，依合約規定
契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式:比較附近同條件之辦公大樓
價格決定之參考依據:
參考市場行情
決策單位:
董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

公司營運辦公使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

1.民國113年04月25日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年04月25日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市中山區松江路68號4樓之不動產使用權資產

2.事實發生日:113/4/25~113/4/25

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

建物租賃面積：63坪
每坪單價：1,500元/月
租金總金額:3,024仟元/32個月
交易金額：使用權資產總金額：2,926,326元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：日盛台駿國際租賃股份有限公司
與公司之關係：母子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：基於業務上之整體規劃與管理考量
前次移轉之所有人：國穎企業股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人之關係：實質關係人
前次移轉日期及移轉金額：113/01/01~115/12/31，每月租金270,000元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：租期：113年05月01日起至115年12月31日止，依合約規定
契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式:比較附近同條件之辦公大樓
價格決定之參考依據:
參考市場行情
決策單位:
董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

公司營運辦公使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

1.民國113年04月25日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年04月25日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.
董事會決議日期：112/04/25

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.
董事會決議日期：113/04/25

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形




















(單位：仟元)
項目/月份








112年04月





113年05月





113年06月
--------------------------------------------------------------
期初餘額











26,662







30,934








28,037
現金流入











25,334







25,520








29,471
現金流出











21,062







28,417








28,050
期末餘額











30,934







28,037








29,458
(2)本公司113年截至3月底止銀行可使用融資額度情形


(單位：仟元)
項目





幣別




融資額度





已用額度




未使用額度
--------------------------------------------------------------
長期借款

NTD






55,950







55,950













0
中期借款

NTD






20,000







20,000













0
短期借款

NTD





204,500







30,000







174,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:113/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾嘉雄/國喬石油化學股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/25
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/04/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳松棟(已於113/1/26辭任)
4.舊任者簡歷:緯來電視網股份有限公司監察人
5.新任者姓名:吳忠信
6.新任者簡歷:國立高雄科技大學副校長兼研發長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原薪酬委員辭任，董事會依規定補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/01/18~115/06/27
10.新任生效日期:113/04/25
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:高雄市新興區七賢一路311號（高雄福華大飯店M3F福華廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、112年度營業報告。
2、審計委員會查核112年度決算表冊報告。
3、112年度盈餘分配現金股利情形報告（新增）。
6.召集事由二、承認事項:
1、112年度決算表冊案。
2、112年度盈餘分配案（新增）。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
第十四屆獨立董事補選一席案。
9.召集事由五、其他議案:
解除董事及新選任獨立董事競業禁止案（新增）。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無