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股市跑馬燈

本資料由  (上市公司) 2888 新光金 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議不分配普通股股利
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 17:39:39
發言人 林宜靜 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-23895858
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.
董事會擬議日期:113/03/29

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:



6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 3678 聯享 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議通過112年度個別財務報告
序號 3 發言日期 113/03/29 發言時間 17:37:14
發言人 黃淑美 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-6561668
符合條款 第 43 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):220485
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):67171
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):8225
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):30358
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):24084
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):24084
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.93
11.期末總資產(仟元):793025
12.期末總負債(仟元):289704
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):503321
14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4958 臻鼎-KY 公司提供

主旨:公告本公司董事長決議除息基準日
序號 6 發言日期 113/03/29 發言時間 17:37:10
發言人 凌惇 發言人職稱 資深經理 發言人電話 03-3835678
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/29
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣3,101,586,002元
4.除權(息)交易日:113/06/06
5.最後過戶日:113/06/09
6.停止過戶起始日期:113/06/10
7.停止過戶截止日期:113/06/14
8.除權(息)基準日:113/06/14
9.債券最後申請轉換日期:113/05/19
10.債券停止轉換起始日期:113/05/20
11.債券停止轉換截止日期:113/06/14
12.普通股現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:如嗣後因本公司股本變動,以致影響流通在外股份總數,


股東配息率因此發生變動而須修正時,授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4958 臻鼎-KY 公司提供

主旨:代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過 2024年軟板擴充投資計畫
序號 5 發言日期 113/03/29 發言時間 17:36:24
發言人 凌惇 發言人職稱 資深經理 發言人電話 03-3835678
符合條款 第 15 款 事實發生日 112/03/29
說明
1.董事會或股東會決議日期:112/03/29
2.投資計畫內容:為提升公司軟板競爭力,投資擴充多層軟板產線,用於

消費電子產品及車載產品
3.預計投資金額:預計人民幣7億元
4.預計投資日期:預計2024年陸續投資
5.資金來源:自有資金
6.具體目的:配合營運需求
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6917 竟天 公司提供

主旨:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
序號 4 發言日期 113/03/29 發言時間 17:35:54
發言人 倪淑敏 發言人職稱 行政管理處長 發言人電話 03-6581866
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.事實發生日:113/03/29
2.公司名稱:竟天生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定,提報最近一次股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4958 臻鼎-KY 公司提供

主旨:代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過 召開2023年年度股東大會相關事宜
序號 4 發言日期 113/03/29 發言時間 17:35:09
發言人 凌惇 發言人職稱 資深經理 發言人電話 03-3835678
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/04/24
3.股東會召開地點:中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區
4.召集事由一、報告事項:聽取獨立董事述職報告
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)
關於公司2023年董事會工作報告的議案;
(2)
關於公司2023年監事會工作報告的議案;
(3)
關於公司2023年年度報告及其摘要的議案;
(4)
關於公司2023年財務決算報告的議案;
(5)
關於公司2024年財務預算報告的議案;
(6)
關於續聘2024年度會計師事務所的議案;
(7)
關於預計公司2024年度日常關聯交易的議案;
(8)
關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫部分限制性股票的議案;
(9)
關於公司2023年利潤分配預案的議案;
(10)關於變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案;
(11)關於修改公司《股東大會議事規則》的議案;
(12)關於修改公司《董事會議事規則》的議案;
(13)關於修改公司《監事會議事規則》的議案;
(14)關於修改公司《獨立董事工作制度》的議案;
(15)關於修改公司《累積投票制實施細則》的議案;
(16)關於修改公司《關聯交易管理制度》的議案;
(17)關於修改公司《對外擔保管理制度》的議案;
(18)關於修改公司《對外投資管理制度》的議案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4958 臻鼎-KY 公司提供

主旨:代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過 2023年度盈餘分配案
序號 3 發言日期 113/03/29 發言時間 17:34:08
發言人 凌惇 發言人職稱 資深經理 發言人電話 03-3835678
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.發放股利種類及金額:每10股配發現金股利人民幣5元(含稅)
3.其他應敘明事項:盈餘分配案尚待子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司股東會

決議後分配

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4958 臻鼎-KY 公司提供

主旨:代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過 2023年度財務報告
序號 2 發言日期 113/03/29 發言時間 17:33:22
發言人 凌惇 發言人職稱 資深經理 發言人電話 03-3835678
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.事實發生日:113/03/29
2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.28%
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案:

關於公司2023年財務決算報告的議案。
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)2023年度營業總收入人民幣320.66億元,較去年同期人民幣362.11億元,



減少11.45%。
(2)2023年度淨利潤人民幣32.87億元,較去年同期人民幣50.12億元,



減少34.41%。
(3)2023年度每股盈餘人民幣1.42元,較去年同期人民幣2.16元,



減少34.26%。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4958 臻鼎-KY 公司提供

主旨:代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過各項議案
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 17:32:32
發言人 凌惇 發言人職稱 資深經理 發言人電話 03-3835678
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.事實發生日:113/03/29
2.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:72.28%
5.發生緣由:代子公司公告董事會通過各項議案
(1)
關於公司2023年董事會工作報告的議案。
(2)
關於公司2023年年度報告及其摘要的議案。
(3)
關於公司2023年財務決算報告的議案。
(4)
關於公司2024年財務預算報告的議案。
(5)
關於公司《2023年可持續發展報告》的議案。
(6)
關於公司《2023年內部控制自我評價報告》的議案。
(7)
關於公司《2023年度內部控制審計報告》的議案。
(8)
關於續聘2024年度會計師事務所的議案。
(9)
關於設立公司董事會戰略與風險管理委員會的議案。
(10)關於回購註銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案。
(11)關於變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案。
(12)關於修改公司《股東大會議事規則》的議案。
(13)關於修改公司《董事會議事規則》的議案。
(14)關於制定公司《董事會戰略與風險管理委員會議事規則》的議案。
(15)關於修改公司《董事會審計委員會議事規則》的議案。
(16)關於制定公司《董事會薪酬與考核委員會議事規則》的議案。
(17)關於修改公司《董事會提名委員會議事規則》的議案。
(18)關於修改公司《首席執行官工作細則》的議案。
(19)關於修改公司《累積投票制實施細則》的議案。
(20)關於修改公司《信息披露管理制度》的議案。
(21)關於修改公司《關聯交易管理制度》的議案。
(22)關於修改公司《對外擔保管理制度》的議案。
(23)關於修改公司《對外投資管理制度》的議案。
(24)關於修改公司《防範控股股東與關聯方占用公司資金制度》的議案。
(25)關於修改公司《內幕信息知情人登記管理制度》的議案。
(26)關於修改公司《內部控制制度》的議案。
(27)關於修改公司《內部審計制度》的議案。
(28)關於修改公司《重大信息內部報告制度》的議案。
(29)關於修改公司《董監高所持本公司股份及其變動管理辦法》的議案。
(30)關於修改公司《投資者關係管理辦法》的議案。
(31)關於公司2023年利潤分配預案的議案。
(32)關於公司2024年軟板擴充投資計畫的議案。
(33)關於申請銀行授信額度的議案。
(34)關於提請召開2023年年度股東大會的議案。
6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 3678 聯享 公司提供

主旨:董事會決議股利分派
序號 2 發言日期 113/03/29 發言時間 17:32:16
發言人 黃淑美 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-6561668
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.
董事會決議日期:113/03/29

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):25,900,000

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:



6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3711 日月光投控 公司提供

主旨:代子公司環旭電子股份有限公司公告內部稽核主管異動
序號 3 發言日期 113/03/29 發言時間 17:32:12
發言人 吳田玉 發言人職稱 集團營運長 發言人電話 02-66365678
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管
2.發生變動日期:113/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王暉宇,環旭電子股份有限公司稽核中心代理副總。
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉智瑋,環旭電子股份有限公司稽核中心資深處長。
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/03/29
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1730 花仙子 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過執行長聘任案
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 17:31:08
發言人 王佳郁 發言人職稱 副董事長 發言人電話 2592-2860
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):執行長
2.發生變動日期:113/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
雷慧敏、執行長、花仙子企業股份有限公司執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
王佳郁、執行長、花仙子企業股份有限公司副董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/01
8.其他應敘明事項:本公司已於113/03/20發佈重大訊息公告執行長異動事宜,
本案經113/03/29董事會通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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