1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:113/04/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:夏國雄
本公司研發中心資深協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:高有志
本公司研發中心資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/01
8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):845,673
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):98,745
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(117,034)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):209,236
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):207,738
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):207,738
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.41
11.期末總資產(仟元):1,531,334
12.期末總負債(仟元):

568,106
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):963,228
14.其他應敘明事項:
有關112年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時
相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。（網址為:http://mops.twse.com.tw）

1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:和椿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度董事酬金申報作業第一階段(個體及合併)
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司112年度董事酬金申報作業第一階段(個體及合併)
7.更正前金額/內容/頁次:
個體：
(1)薪資、獎金及特支費等:2,435,167元
(2)退職退休金:101,412元
(3)現金酬勞:300,000元
(4)加計兼任員工酬金總額:9,996,913元
(5)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):12.6908%
(6)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金1,428,130元
合併：
(1)薪資、獎金及特支費等:2,435,167元
(2)退職退休金:101,412元
(3)現金酬勞:300,000元
(4)加計兼任員工酬金總額:9,996,913元
(5)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):12.6908%
(6)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金1,428,130元
8.更正後金額/內容/頁次:
個體：
(1)薪資、獎金及特支費等:6,218,255元
(2)退職退休金:209,412元
(3)現金酬勞:800,000元
(4)加計兼任員工酬金總額:14,388,001元
(5)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):18.2651%
(6)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金2,055,429元
合併：
(1)薪資、獎金及特支費等:7,609,775元
(2)退職退休金:209,412元
(3)現金酬勞:800,000元
(4)加計兼任員工酬金總額:15,779,521元
(5)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):20.0316%
(6)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金2,254,217元
9.因應措施:更正資料重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
2.審計委員會通過日期:113/04/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,973,248
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):452,789
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):123,348
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):163,998
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):125,811
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):132,337
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.63
11.期末總資產(仟元):13,686,073
12.期末總負債(仟元):5,619,803
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,991,151
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

富邦華一銀行月享盈23040251期

2.事實發生日:113/4/24~113/4/24

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量、每單位價格：不適用
交易總金額：人民幣
200,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：富邦華一銀行
與公司關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

利息收入：人民幣6,317仟元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：一次性支付；契約限制條款及其他重要約定：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易決定方式：比價；價格決定參考依據：依市場利率
決策單位：依公司核決權限辦理

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：不適用；金額：
0元；持股比例及權利受限情形：無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例：18.03%
占業主權益比例：36.51%
營運資金數額：新台幣-19,056,452仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

處分保本收益之理財產品

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

過去一年與交易相對人交易情形：交易日期112年8月17日、112年9月5日已於當天公告
預計未來一年與交易相對人交易情形：無

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/04/24
2.發放股利種類及金額:發放現金股利總金額為人民幣2.85億
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/24
2.發放股利種類及金額:發放現金股利總金額為人民幣2.85億
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/24
2.發放股利種類及金額:發放現金股利總金額為人民幣3億
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:113/04/24
2.發行股數:12,759,960股。
3.每股面額:10
4.發行總金額:新台幣127,599,600元。
5.發行價格:10
6.員工認股股數:1,913,994股。
7.原股東認購比率:85%
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
11.本次增資資金用途:營運需求。
12.現金增資認股基準日:113/05/07
13.最後過戶日:113/05/02
14.停止過戶起始日期:113/05/03
15.停止過戶截止日期:113/05/07
16.股款繳納期間:113/05/21-113/06/21
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。
18.委託代收款項機構:永豐銀行西湖分行。
19.委託存儲款項機構:永豐銀行西湖分行。
20.其他應敘明事項:以上增資發行新股事宜，未來如因法令變更、或因客觀環境
需求予以修正或調整時，授權董事長全權處理之。