1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:公告-113年股東常會召開事宜(新增議案)。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
群健有線電視股份有限公司　公告
中華民國113年4月24日

群董字第113-2號
主旨：
113年股東常會召開事宜(新增議案)。
依據：公司法及本公司113年4月24日董事會會議決議。
說明：
一、開會時間：中華民國113年6月3日(星期一)下午2時。
二、開會地點：臺北市中山區樂群二路267號4樓之7
三、會議議程：
（一）報告事項：
（1）本公司112年度營業報告。
（2）監察人審查本公司112年度各項表冊查核報告。
（3）112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。
（4）本公司以股份轉換方式成為渥鈞股份有限公司百分之百子公司(新增)
（二）承認事項：
（1）承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認本公司112年度盈餘分配案。
（三）臨時動議。
四、依公司法第165條規定停止過戶期間自113年4月5日起至6月3日止，最後過戶日為
113年4月4日因適逢假日故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於4月3日(三)
下午4時30分前至本公司股務代理機構「群益證券股份有限公司股務代理部」(台北市　
大安區敦化南路二段97號B2；電話：(02)2703-5000)，辦理過戶手續;以掛號郵寄者，以
113年4月4日（最後過戶日）郵戳為憑。
五、開會通知書及委託書將於股東會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名逕向本公司股務代理人「群益證券股份有限公司股務代理部」查詢。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前，檢附相關
資料送達本公司(地址：臺北市中山區樂群二路267號4樓之7)
七、其他應敘明事項：
(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：股東資格：持有已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東會議案。
(二)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(三)受理期間：113年3月30日起至113年4月9日止(採到達主義)，受理股東就本次
股東會之提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號
函件寄送)
(四)受理提案處所：臺北市中山區樂群二路267號4樓之7。
(五)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。
(六)本公司董事會得不列為議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
特此公告。

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:新光金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報
6.報導內容:新光金董事會討論與台新「金金併」
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:本公司進行合併、分割、收購或股份受讓，均將依照主管機關法規辦理
及公告。有關報載傳聞，本公司不予評論。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:漢翔航空工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C06版
6.報導內容:漢翔全年營收拚攀峰，預估突破400億元，董座看好民用、國防、能源業務
全面起飛
7.發生緣由:澄清經濟日報報導
8.因應措施:本公司相關財務資料，以公開資訊觀測站之公告為準，特此說明
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/24
2.公司名稱:智原科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:展望第2季，智原預期整體營收可望比首季成長低個位數百分比，.....,
全年營收可能在年增減5%之間，....
7.發生緣由:澄清113/04/24經濟日報C01版面新聞報導
8.因應措施:於「公開資訊觀測站」發佈重大訊息澄清媒體報導。
9.其他應敘明事項:有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告
內容為主。

1.董事會決議日期:113/04/19
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:陳珍琪小姐，為本公司之董事長。
4.私募股數或張數:依本公司112年5月24日股東常會決議通過以不超過15,000仟股
之額度內一年內分五次內發行；本次擬直接一次發行15,000仟股，
實際發行股數以實際發行情形為準
5.得私募額度:私募普通股價格每股新台幣8元計算，預計私募募集金額為
新台幣120,000仟元，惟依實際股東繳款及募集金額為準。
6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)擬以112年11月17日主管機關裁決本公司暫停交易日
作為本次私募定價日。依據股東會決議之定價原則，以a.定價日前1、3或5個營業日
擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價分別為6.66元、7.45元及9.00元或b.定價日前30個營業日
普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價為9.18元。
(2)二者計算較高者9.18元為參考價格。
7.本次私募資金用途:充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性，
以便於最短期限內取得所需之資金，擬透過私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:113年4月19日
11.參考價格:新台幣9.18元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣8元
13.本次私募新股之權利義務:私募發行普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通
股相同。依證券交易法第
43
條之
8
規定，本次私募之普通股於交付後三年內，除符
合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬授權董事會依相
關規定向主管機關取得核發符合上市(櫃)標準之同意函後，並申報補辦公開發行及申請
上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行條件(除訂價成數不得授權外)、計畫項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定
及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，經審計委員會通過後，
提請董事會討論。

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/24
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季
4.其他應敘明事項:無