1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:本公司監控發現有不明人士利用不明來源之旅客資訊，透過惡意IP登入
本公司官網，並有388筆旅客資料可能遭不當瀏覽；包含姓名、行程及聯絡資訊等
個資，不含信用卡資訊。
3.處理過程:
本公司內部發現此狀況後，已立即依公司程序應變，並採取必要的防護措施將影響
降到最低。本公司已主動通報相關主管機關，亦會通知可能受影響的旅客。
4.預計可能損失或影響:目前評估對公司所有業務均不受影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:
本公司已重新檢視可能造成資安疑慮的因子並加以防範，同時持續加強監控。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:信音企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因發行國內第三次無擔保轉換公司債，於112年12月05日已向
中國證監會進行備案,經審理後於113年4月25日通知備案退回。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/04/25
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心106/12/01證櫃監字第1060201278號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:113/03
4.自結流動比率:445.71
5.自結速動比率:147.7
6.自結負債比率:60.07
7.因應措施:遵行函文規定辦理。
8.其他應敘明事項:無。

1.
董事會擬議日期：113/04/25

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,700,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：630,000

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告。
(2).112年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3).112年度員工及董事酬勞報告。
(4).本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5).本公司健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書及財務報表案。
(2).112年度虧損撥補案。
(3).112
年第二次現金增資發行普通股辦理計畫變更。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部份條文。
8.召集事由四、選舉事項:
改選本公司第六屆董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(1).本公司民國113年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所：台北市信義區
東興路45號2樓(本公司財務處)為受理處所，受理期間擬訂自民國113年04月19日
至112年4月29日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。
(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年05月29日至113年
06月25日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
e
服務」，
依相關規定說明進行投票。
(3).本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：福邦證券股份有限公司
股務代理部擔任。

1.事實發生日:113/04/25
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年第二次現金增資發行股數經金管會核予備查調整為1,364,899股，
每股發行價格新台幣45元，實收股款總金額新台幣61,420,455元，已全數收足。
(2)本公司民國112年第二次現金增資發行普通股辦理計畫變更業經董事會決議通過。
(3)本次現金增資基準日為113/4/15。

1.董事會決議日期:113/04/25
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣84,910,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/05/16
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市俱進路10號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
1.關於公司2023年度財務決算報告及2024年度財務預算報告的議案
2.關於公司2023年度董事會工作報告的議案
3.關於公司2023年度監事會工作報告的議案
4.關於公司2023年度利潤分配方案的議案
5.關於聘請2024年度審計機構及確定其報酬的議案
6.關於公司董事2024年度薪酬的議案
7.關於公司監事2024年度薪酬的議案
8.關於公司2024年度銀行授信及借款的議案
9.關於公司2024年度現金管理的議案
10.關於公司監事變更的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/02/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:財務報表照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/04/25
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數提撥辦理公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:


員工認購不足或放棄認購之股份，授權由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會於本公司章程及



相關法令之範圍內，全權決定辦理上櫃前公開銷售計劃(包括但不限於新股



之發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度



及可能產生效益等相關事項)、核准發行後訂定股款繳納期間暨增資基準日



等相關事宜。
(2)如經主管機關核示或因其他情事而有修訂上櫃前公開銷售計劃之必要，暨上



櫃前公開銷售計劃有任何未盡事宜，授權董事會全權自行判斷採取其認為必



要或有利之行為。

1.董事會召集通知日:113/04/25
2.董事會預計召開日期:113/05/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):590888
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):153386
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):30743
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):26607
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):26467
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):27123
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.29
11.期末總資產(仟元):556402
12.期末總負債(仟元):263105
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):293297
14.其他應敘明事項:無。