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股市跑馬燈
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公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告序號 | 3 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:44:12 |
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發言人 | 李志仁 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-26529988 |
符合條款 | 第 11 款 | 事實發生日 | 113/03/28 | ||
說明 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:43:31 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 李志仁 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-26529988 |
符合條款 | 第 44 款 | 事實發生日 | 113/03/28 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/03/28 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 5 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:42:51 |
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發言人 | 李昭樺 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 26276060 |
符合條款 | 第 113/03/28 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/03/28 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會 (一)、召開時間:113年6月25日(星期二)上午十時整(受理股東報到會議時間於 會議開始前30分鐘辦理之)。 (二)、召開地點:臺北市內湖區瑞光路335號(宏匯瑞光廣場B棟)2樓203室。 (三)、召開方式:實體股東會。 (四)、召集事由: (1)報告事項 1.112年度營業報告 2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。 3.本公司112年度累計虧損報告。 (2)承認事項 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度虧損撥補案。 (3)臨時動議 (五)、停止過戶期間:自113年4月27日起至113年6月25日止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,每一股東提案限一項並以300字為限, 提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。 (二)、本次受理股東提案之期間及處所如下: (1)受理期間:自113年4月19日起至113年4月29日下午5時前寄達或送達。 (2)受理處所:兔將創意影業股份有限公司財務部(地址:台北市內湖區洲子街71號7樓) | ||
說明 |
1.事實發生日:113/03/28 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:42:49 |
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發言人 | 李志仁 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 02-26529988 |
符合條款 | 第 32 款 | 事實發生日 | 113/03/28 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:113/03/28 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 3 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:42:23 |
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發言人 | 李昭樺 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 26276060 |
符合條款 | 第 113/03/28 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/03/28 2.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一 3.因應措施:將依法提交113年股東常會報告 4.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/03/28 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:41:53 |
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發言人 | 李昭樺 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 26276060 |
符合條款 | 第 113/03/28 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/03/28 2.發生緣由:公告本公司董事會通過財務暨會計主管任命案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、 營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):財務暨會計主管 (2)舊任者姓名、級職及簡歷:李碧珠 (3)新任者姓名、級職及簡歷:唐依菁 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」):新任 (5)異動原因:新任 (6)新任生效日期:113/03/28 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/03/28 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:41:51 |
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發言人 | 胡竹青 | 發言人職稱 | 董事長兼任執行長 | 發言人電話 | (03)598-5778 |
符合條款 | 第 43 款 | 事實發生日 | 113/03/28 | ||
說明 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 4 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:39:20 |
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發言人 | 林俊琪 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 04-23388289 |
符合條款 | 第 32 款 | 事實發生日 | 113/03/28 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:113/03/28 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:39:10 |
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發言人 | 連炎 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-26557297 ext.219 |
符合條款 | 第 113/03/28 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/03/28 2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司112年度期末待彌補虧損為新台幣218,330,843元, 擬以資本公積計新台幣168,330,843元彌補虧損, 彌補後之待彌補虧損為新台幣50,000,000元。 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/03/28 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:38:44 |
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發言人 | 林俊琪 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 04-23388289 |
符合條款 | 第 31 款 | 事實發生日 | 113/03/28 | ||
說明 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/28 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:37:06 |
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發言人 | 廖政雄 | 發言人職稱 | 公關法務室副總經理 | 發言人電話 | 02-25061966 |
符合條款 | 第 20 款 | 事實發生日 | 113/03/28 | ||
說明 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/03/28 | 發言時間 | 17:35:33 |
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發言人 | 歐明昌 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-2697-1100 |
符合條款 | 第 43 款 | 事實發生日 | 113/03/28 | ||
說明 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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