1.董事會召集通知日:113/04/18
2.董事會預計召開日期:113/04/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/18
2.董事會預計召開日期:113/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國113/4/17至民國113/4/17

2.本次新增（減少）投資方式:

透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

美金200萬元。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

上海采粢堂食品有限公司。

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣4,750仟元。

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金200萬元。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

焙(烘)烤製品生產及銷售。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用。

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣2,842仟元。

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣(1,547)仟元。

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金4,474仟元。

12.交易相對人及其與公司之關係:

關係企業。

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用。

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

15.處分利益（或損失）:

不適用。

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

由本公司負責單位評估投資計畫，並經董事會全體出席董事無異議照案通過。

18.經紀人:

不適用。

19.取得或處分之具體目的:

(1)業務發展

(2)營運資金需求

20.本次交易表示異議董事之意見:

無。

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國113年04月17日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年04月17日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金7,468仟元。

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

98.67%(匯率32.5)。

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

44.90%(匯率32.5)。

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

54.24%(匯率32.5)。

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金5,468仟元。

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

72.24%(匯率32.5)。

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

32.87%(匯率32.5)。

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

39.72%(匯率32.5)。

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

新台幣(15,090)仟元。

33.最近三年度獲利匯回金額:

0

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用。

36.會計師姓名:

不適用。

37.會計師開業證書字號:

不適用。

38.其他敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/04/18
2.公司名稱:中國信託金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:風傳媒
6.報導內容:中信金、京城銀洽談合併
7.發生緣由:不適用
8.因應措施:依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自
律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對
外公告。有關外界傳聞，本公司不予評論。
9.其他應敘明事項:無

1.
董事會決議日期：113/04/18

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.03086000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：870,000,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:113/04/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳幸純/副總經理/工業控制事業處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/02
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/18
2.審計委員會通過日期:113/04/18
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,035,886
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):2,073,624
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):899,611
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,229,125
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):911,523
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):911,542
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.80
11.期末總資產(仟元):28,750,404
12.期末總負債(仟元):13,674,637
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,896,615
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/18
2.公司名稱:科定企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正112年12月份、113年1月~3月份資金貸與他人申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:112年12月份、113年1月~3月份資金貸與明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
年度/月份



子公司本月增




期末餘額合計


單位:新台幣千元













(減)金額合計
112/12月





26,243










123,784
113/01月









36










123,820
113/02月





13,003










136,823
113/03月





-3,961










132,862
8.更正後金額/內容/頁次:
年度/月份



子公司本月增




期末餘額合計


單位:新台幣千元













(減)金額合計
112/12月





21,732










119,273
113/01月






4,511










123,784
113/02月










0










123,784
113/03月





13,041










136,823
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/18
2.董事會預計召開日期:113/04/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:113/04/17
2.投資計畫內容:對子公司—上海采粢堂食品有限公司進行增資
3.預計投資金額:美金200萬元
4.預計投資日期:取得投審會核准後執行　
5.資金來源:自有資金
6.具體目的:為因應子公司—上海采粢堂食品有限公司業務發展及營運資金需求
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/04/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配表案。
現金股利新台幣256,052,411元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/04/18
2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:更正112年第四季合併財務報告第55頁對泰國建舜期初股數
及第58頁112年部門別資訊。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年第四季合併財務報告
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第55頁4.累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實
收資本額百分之二十以上：



交易對象







期初股數


-----------





---------


泰國建舜










6,453
(2)第58頁十四、部門別資訊
(二)應報導部門損益、資產、負債及其衡
量基礎與調節之資訊
合併公司營運部門資訊及調節如下：




















112年度
------------------------------------------------------























連接元件























部



門








電子部門





















-----------






-----------
收入
來自外部客戶收入





1,634,145









413,230
收入合計













1,634,145









413,230

8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第55頁4.累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實
收資本額百分之二十以上：



交易對象







期初股數


-----------





---------


泰國建舜










6,543
(2)第58頁十四、部門別資訊
(二)應報導部門損益、資產、負債及其衡
量基礎與調節之資訊
合併公司營運部門資訊及調節如下：




















112年度
------------------------------------------------------























連接元件























部



門









電子部門





















-----------







----------
收入
來自外部客戶收入





1,735,095










312,277
收入合計













1,735,095










312,277

9.因應措施:更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳
至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:此更正對112年度合併財務報告損益無影響。