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股市跑馬燈

本資料由  (上市公司) 2889 國票金 公司提供

主旨:代子公司國票綜合證券公告法人董事代表人異動
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 16:28:32
發言人 李憲宗 發言人職稱 處長 發言人電話 02-77520079
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.發生變動日期:113/03/29
2.法人名稱:高雄銀行股份有限公司
3.舊任者姓名:陳守仁
4.舊任者簡歷:高雄銀行副總經理
5.新任者姓名:丁文龍
6.新任者簡歷:高雄銀行副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/27至115/06/26
9.新任生效日期:113/03/29
10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6825 和暢科技 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議112年度盈餘分配案
序號 3 發言日期 113/03/29 發言時間 16:28:31
發言人 羅世傑 發言人職稱 業務副總 發言人電話 02-2697-2000
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.
董事會擬議日期:113/03/29

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.07000000

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,360,804

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0.57000000

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):1.00000000

 (8)股東配股總股數(股):3,052,090

5.
其他應敘明事項:



6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 8041 東元精電 公司提供

主旨:公告本公司發言人異動
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 16:28:11
發言人 陳姿月 發言人職稱 財管處經理 發言人電話 03-4525031
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):發言人
2.發生變動日期:113/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳姿月/本公司財管處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林雅蓁/本公司財管處處長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/03/29
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6971 惠民實業 公司提供

主旨:代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告董事 會通過112年度虧損撥補案
序號 3 發言日期 113/03/29 發言時間 16:26:36
發言人 蔡瑞峰 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-27656655
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 5876 上海商銀 公司提供

主旨:董事會決議股利分派
序號 2 發言日期 113/03/29 發言時間 16:26:26
發言人 呂紹宇 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-25817111
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.
董事會擬議日期:113/03/29

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.80000000

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):8,750,885,652

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:

無。

6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 4724 宣捷幹細胞 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增 議案)
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 16:26:16
發言人 潘啟明 發言人職稱 投資長 發言人電話 02-89787777
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/05/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段68號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事運作管理」部份條文案報告。
(4)訂定本公司內部控制相關辦法「公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指



南」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)擬修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(新增)
(5)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/17
12.停止過戶截止日期:113/05/15
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定:113年3月17日至113年5月15日停止股票過戶,欲辦理股票




過戶者,因最後過戶日113年3月16日適逢國定假日,故請提前至民國113年3月15日




17時前親洽本公司股務代理機構:凱基證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市 




重慶南路一段2號5樓,電話:02-23892999)辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以113年




3月16日郵戳為憑(郵寄專用信箱:臺北北門郵局第11973號信箱)。




凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人




將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
二、依公司法172條之1規定,持有已發行股數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提




出股東常會議案。各股東之提案以一項為限,且提案內容不得超過300字。




本公司擬訂於113年3月8日起至113年3月18日止受理股東就本次股東常會之提案,凡




有意提案之股東,請於113年3月18日17時前寄(送)達本公司,並敘明聯絡人及聯




絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果,於受理期間外之提案將不列入議案。




郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣,以掛號




函件寄送。




受理提案處所:宣捷幹細胞生技股份有限公司-財務會計處




(地址:台北市內湖區內湖路一段68號1樓)。




以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。
三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,電子投票行使期間




自民國113年4月13日至113年5月12日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6971 惠民實業 公司提供

主旨:代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告董事 會通過112年度財務報告
序號 2 發言日期 113/03/29 發言時間 16:26:04
發言人 蔡瑞峰 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-27656655
符合條款 第 43 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,778
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):-40,575
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-53,025
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-55,947
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-55,947
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-55,947
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-2.55
11.期末總資產(仟元):537,857
12.期末總負債(仟元):297,514
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):240,343
14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6971 惠民實業 公司提供

主旨:代重要子公司萬嘉環保工業(股)公司公告代 行股東會職權重要決議事項
序號 1 發言日期 113/03/29 發言時間 16:25:11
發言人 蔡瑞峰 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-27656655
符合條款 第 15 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.股東會日期:113/03/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務


報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分修文案。
7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人,股東會職權依法由單一法人董事


行使。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7714 創泓科技 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過公司資訊安全長及公司治理主管任命案
序號 10 發言日期 113/03/29 發言時間 16:23:25
發言人 曾耀德 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26583077
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):資訊安全長及公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
資訊安全長:游文賢先生/遠傳電信資訊科技事業群部門經理
公司治理主管:賴明乾/勤業眾信聯合會計師事務所審計副理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/29
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7714 創泓科技 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
序號 9 發言日期 113/03/29 發言時間 16:23:11
發言人 曾耀德 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26583077
符合條款 第 9 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.增資資金來源:112年度盈餘分配
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):2,430,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:24,300,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股150股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足一股之畸零股,由股東間
自停止過戶日之次日起五日內向本公司股務代理機構申請拼湊,拼湊後不足一
股之畸零股按面額折付現金計至元為止,其股份由董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東會通過並報奉主管機關核准後,授權董事會訂定除權基準日、股票



發放日及其他相關事宜。
(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或因應客觀環境之營運評估須予變更,擬



授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 1295 生合 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
序號 3 發言日期 113/03/29 發言時間 16:23:02
發言人 張秀如 發言人職稱 副總經理 發言人電話 07-6955680
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號
(南部科學
















園區高雄園區401會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(2)初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷,擬請原股



東放棄優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,訂定本次股東會受理持股百分之一以
上股份之股東書面提案之期間自113年4月15日起至113年4月24日止,
凡有意提案之股東應於民國113年4月24日下午5時前送達;受理處所

:
821高雄市路竹區北嶺六路66號
(生合生物科技股份有限公司總
管理處會計部)。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權:
1.行使期間:自113年5月28日至113年6月24日止。
2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址如下:















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以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 7714 創泓科技 公司提供

主旨:本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
序號 8 發言日期 113/03/29 發言時間 16:22:57
發言人 曾耀德 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26583077
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/29
說明
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度審計委員會審查報告書。
(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國112年下半年度盈餘分配案。
(5)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)訂定「道德行為準則」案。
(7)訂定「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修改公司章程部分條文案。
(2)為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。
(3)辦理盈餘轉增資案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間:113年4月2日起至113年4月12日止
受理處所:臺北市內湖區洲子街77號10樓(本公司財務部)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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