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本資料由  (上市公司) 2603 長榮 公司提供

主旨:代本公司之子公司長榮香港有限公司公告董事會決議 發放股利
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 17:53:04
發言人 吳光輝 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2505-7766
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會決議日期:113/03/28
2.發放股利種類及金額:現金股利,USD
87,000,000.00
3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 2256 歐特明 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過112年度財務報表
序號 3 發言日期 113/03/28 發言時間 17:52:40
發言人 廖健武 發言人職稱 財務處長 發言人電話 03-6667968
符合條款 第 43 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):278,495
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(9,659)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(224,658)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(229,300)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(229,055)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(229,055)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(6.64)
11.期末總資產(仟元):377,698
12.期末總負債(仟元):199,548
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):178,150
14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1231 聯華食 公司提供

主旨:公告本公司法人董事代表人異動
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 17:51:39
發言人 林志遠 發言人職稱 財務處協理 發言人電話 (02)25521666-1580
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.發生變動日期:113/03/28
2.法人名稱:鑫德投資有限公司
3.舊任者姓名:黃惇勝
4.舊任者簡歷:中華中小企業研究發展學會副理事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:法人董事代表人逝世
8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/05/27至114/05/26
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:
(1)本公司於113/03/28獲悉法人董事代表人黃惇勝逝世之消息。
(2)待鑫德投資有限公司另行指派代表人後再予以公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C6778 安麗莎醫療器材 公司提供

主旨:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 17:50:35
發言人 連炎 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-26557297 ext.219
符合條款 第 113/03/28 款 事實發生日 1.事實發生日:113/03/28 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東常會 董事會決議日期:113/03/28 股東會召開日期:113/06/18 上午十時整 股東會召開地點:台北市南港區園區街3之1號(G棟)6樓之2 股票停止過戶期間:113年04月20日起至113年06月18日止 召集事由: 一、報告事項: (1) 本公司112年度營業狀況報告。 (2) 審計委員審查本公司112年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。 二、承認事項: (1) 本公司112年度決算表冊承認案。 (2) 本公司112年度虧損撥補承認案。 三、臨時動議 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:依法自民國113年04月20日起至113年06月18日止 ,停止受理股東名簿記載之變更。 依據公司法第172條之1規定 本公司受理持股百分之一以上股東提案權說明:  (一) 受理期間:自民國113年04月10日起至民國113年4月19日17時止 以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審結果 (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註 『股東常會提案』字樣,並以掛號函件寄送。) (二) 受理處所:台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司(財務部) 地址:台北市南港區園區街3之1號6樓之2。
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東常會
董事會決議日期:113/03/28
股東會召開日期:113/06/18
上午十時整
股東會召開地點:台北市南港區園區街3之1號(G棟)6樓之2
股票停止過戶期間:113年04月20日起至113年06月18日止
召集事由:
一、報告事項:
(1)
本公司112年度營業狀況報告。
(2)
審計委員審查本公司112年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。
二、承認事項:
(1)
本公司112年度決算表冊承認案。
(2)
本公司112年度虧損撥補承認案。
三、臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:依法自民國113年04月20日起至113年06月18日止
,停止受理股東名簿記載之變更。
依據公司法第172條之1規定
本公司受理持股百分之一以上股東提案權說明: 
(一)
受理期間:自民國113年04月10日起至民國113年4月19日17時止
以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審結果
(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註
『股東常會提案』字樣,並以掛號函件寄送。)
(二)
受理處所:台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司(財務部)
地址:台北市南港區園區街3之1號6樓之2。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 2256 歐特明 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議不分派股利
序號 5 發言日期 113/03/28 發言時間 17:47:35
發言人 廖健武 發言人職稱 財務處長 發言人電話 03-6667968
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.
董事會決議日期:113/03/28

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:



6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 2256 歐特明 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
序號 4 發言日期 113/03/28 發言時間 17:47:12
發言人 廖健武 發言人職稱 財務處長 發言人電話 03-6667968
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓
(台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會查核表冊報告
(3)修正「董事會議事規範」部分條文
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4930 燦星網 公司提供

主旨:代子公司中國全球有限公司公告現金減資變更登記完成
序號 3 發言日期 113/03/28 發言時間 17:47:05
發言人 暫缺 發言人職稱 暫缺 發言人電話 -
符合條款 第 36 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.主管機關核准減資日期:113/03/26
2.辦理資本變更登記完成日期:113/03/26
3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):
(1)現金減資前:實收資本額為美金18,000,000元,流通在外股數為18,000,000股,
每股淨值為美金6.14元
(2)現金減資後:實收資本額為美金14,500,000元,流通在外股數為14,500,000股,
每股淨值為美金7.38元
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:113/3/28接獲代辦公司完成減資變更登記通知。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 2256 歐特明 公司提供

主旨:公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 17:45:09
發言人 廖健武 發言人職稱 財務處長 發言人電話 03-6667968
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:歐特明電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定,提交113年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6035 悠遊卡 公司提供

主旨:代母公司悠遊卡投資控股(股)公司公告公司治理主管任命案
序號 3 發言日期 113/03/28 發言時間 17:44:12
發言人 李志仁 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26529988
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管):公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳雨欣/法務資深副理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/29
8.其他應敘明事項:113年3月28日悠遊卡投資控股股份有限公司
董事會決議通過公司治理主管委任案自113年3月29日生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6035 悠遊卡 公司提供

主旨:代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議盈餘分派案
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 17:43:31
發言人 李志仁 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26529988
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:悠遊卡投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司
4.相互持股比例:57.86%
5.發生緣由:
(1)董事會擬議日期:113/03/28
(2)股利所屬年(季)度:112年度
(3)股利所屬期間:112/01/01至112/12/31
(4)股東配發內容:



a.盈餘分配之現金股利(元/股):每股新台幣1.573281元



b.法定盈餘公積發放之現金股利(元/股):0元



c.資本公積發放之現金股利(元/股):0元



d.股東配發之現金(股利)總金額(元):
104,774,229元



e.盈餘轉增資配股(元/股):0元



f.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0元



g.資本公積轉增資配股(元/股):0元



h.股東配股總股數(股):0股



i.其他應敘明事項:無



j.普通股每股面額欄位:新台幣10元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C8492 兔將 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
序號 5 發言日期 113/03/28 發言時間 17:42:51
發言人 李昭樺 發言人職稱 總經理 發言人電話 26276060
符合條款 第 113/03/28 款 事實發生日 1.事實發生日:113/03/28 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會 (一)、召開時間:113年6月25日(星期二)上午十時整(受理股東報到會議時間於 會議開始前30分鐘辦理之)。 (二)、召開地點:臺北市內湖區瑞光路335號(宏匯瑞光廣場B棟)2樓203室。 (三)、召開方式:實體股東會。 (四)、召集事由: (1)報告事項 1.112年度營業報告 2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。 3.本公司112年度累計虧損報告。 (2)承認事項 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度虧損撥補案。 (3)臨時動議 (五)、停止過戶期間:自113年4月27日起至113年6月25日止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,每一股東提案限一項並以300字為限, 提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。 (二)、本次受理股東提案之期間及處所如下: (1)受理期間:自113年4月19日起至113年4月29日下午5時前寄達或送達。 (2)受理處所:兔將創意影業股份有限公司財務部(地址:台北市內湖區洲子街71號7樓)
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
(一)、召開時間:113年6月25日(星期二)上午十時整(受理股東報到會議時間於
會議開始前30分鐘辦理之)。
(二)、召開地點:臺北市內湖區瑞光路335號(宏匯瑞光廣場B棟)2樓203室。
(三)、召開方式:實體股東會。
(四)、召集事由:
(1)報告事項
1.112年度營業報告
2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。
3.本公司112年度累計虧損報告。
(2)承認事項
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
(3)臨時動議
(五)、停止過戶期間:自113年4月27日起至113年6月25日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向本公司提出股東常會議案,每一股東提案限一項並以300字為限,
提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。
(二)、本次受理股東提案之期間及處所如下:
(1)受理期間:自113年4月19日起至113年4月29日下午5時前寄達或送達。
(2)受理處所:兔將創意影業股份有限公司財務部(地址:台北市內湖區洲子街71號7樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6035 悠遊卡 公司提供

主旨:代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議召開113年股東常會
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 17:42:49
發言人 李志仁 發言人職稱 副總經理 發言人電話 02-26529988
符合條款 第 32 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)監察人查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度董監事及員工酬勞分配報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/05/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股數1%以上之股東,得向公司
提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司訂於113年5月18日起至
113年5月28日止,受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。
受理股東提案處所:
悠遊卡投資控股股份有限公司
(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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