1.董事會決議日期:113/04/16
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

新台幣99,389,810元及9,938,981股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發30股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

本次增資發行新股按配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比率計算，

配發不足一股之畸零股，股東於配股基準日起五日內自行併湊，

向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，併湊後仍不足一股或逾期者，

一律以面額折算現金至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:

(1)俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日及其他




相關事宜。

(2)嗣後如因本公司普通股股數發生變動致配股率發生變動，或因主管機關核示須予




變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。

1.
董事會決議日期：113/04/16

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：310,730,459

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/04/16
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號3樓
(維多麗亞酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

1.
民國112年度營業狀況報告

2.
審計委員會審查民國112年度決算表冊報告

3.
員工及董事酬勞分配情形報告

4.
民國112年度私募普通股辦理情形報告案
6.召集事由二、承認事項:

1.民國112年度營業報告書及財務報表案

2.民國112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:

1.修訂股東會議事規則案

2.解除董事競業禁止案（應以特別（重度）決議通過）

3.本公司辦理私募普通股案(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:

配合股東會之召集，擬訂受理符合資格股東就本股東常會之提案期間及受理處所如下：

1.
受理期間:民國113年03月18日起至民國113年03月28日止

2.
受理處所:世芯電子股份有限公司
(台北市內湖區文湖街12號9樓)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

臺北市中山區中山北路二段57號地下停車位1個

2.事實發生日:112/11/1~112/11/1

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：地下停車位1個
每單位價格：地下停車位每個每月租金新臺幣(下同)11,500元(含稅)
交易總金額：每月11,500元(含稅)
使用權資產減少金額：795,268元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：彰化商業銀行股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：部分提前退租
前次移轉相關資訊：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：月付。
因一部分提前終止，自民國112年11月1日起相應調整租金，其餘約定同原房屋租賃契約。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決策單位：董事會
價格參考依據：依原租約之每個停車位價格

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

部分提前退租

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

113年4月16日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

113年4月16日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

彰化銀行於113/4/16代子公司公告原房屋租賃契約
(租賃期間：111年1月1日起至114年12月31日止)。

1.董事會召集通知日:113/04/16
2.董事會預計召開日期:113/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

臺北市中山區中山北路二段57號10樓部分及地下停車位2個

2.事實發生日:110/12/2~110/12/2

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

110年12月2日簽約承租辦公室總計67.19坪及地下停車位2個，簽約時辦公室每坪
月租金新臺幣(下同)2,649元，每月房租為178,000元(含稅)，每個停車位月租金
11,500元(含稅)，每月租金總額共計201,000元，使用權資產金額9,897,132元。
112年及113年均依消費者物價指數對上年度同月漲跌率調整月租金，以千元為單位，
千元以下四捨五入。現行房租自113年1月1日起調整為辦公室每坪月租金2,768元，
每月房租為186,000元(含稅)，停車位月租金不變，使用權資產金額4,867,513元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：彰化商業銀行股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：整體營運規劃考量
前次移轉相關資訊：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：月付。
租賃期間：111年1月1日起至114年12月31日止。
其他重要約定事項：房租自第2年起以起租日之相當月為基礎，依行政院主計總處
公布最新之「消費者物價指數(房租類)對上年同月漲跌率(%)」調整當年度之月租
金，調整後月租金以千元為單位，千元以下四捨五入。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式及參考依據：依據市場行情
決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為自用營業場所使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

113年4月16日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

113年4月16日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.
現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/04/16

2.
股利所屬年(季)度：112年
下半年

3.
股利所屬期間：112/07/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：165,649,692

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：9,938,981

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.證券名稱:

泰福生技股份有限公司現金增資普通股票

2.交易日期:112/4/20~113/4/16

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

取得5,767,039股

每股價格：約新台幣64.39元

交易總金額：新台幣371,318仟元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

交易相對人：泰福生技股份有限公司

其與公司之關係：無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量：5,767,039股

金額：371,318仟元

持股比例：3.52%

權利受限情形(如質押情形)：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產之比例：82.57%

占母公司業主權益之比例：98.10%

營運資金：新台幣2,784,521仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.發生變動日期:113/04/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事,法人董事,獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事,張晉誠
自然人董事,鍾明道
自然人董事:林才熙
自然人董事,廖裕輝
自然人董事,涂高維
法人董事,秉家投資有限公司代表人鍾秉家
獨立董事,趙培宏
獨立董事,孫德至
獨立董事,霍玲玲
4.舊任者簡歷:
張晉誠,眾嘉聯合會計師事務所主持會計師
鍾明道,力士科技(股)總經理
廖裕輝,華國飯店董事兼總裁
林才熙,中加顧問(股)副總經理
涂高維,力士科技(股)技術長
鍾秉家,力士科技(股)副總經理
趙培宏,法學法律事務所律師及所長
孫德至,創拓國際法律事務所主持律師
霍玲玲,信群會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事,鍾明道
自然人董事,張晉誠
自然人董事,廖裕輝
自然人董事,涂高維
法人董事,秉家投資有限公司代表人鍾秉家
獨立董事,孫德至
獨立董事,霍玲玲
獨立董事,謝美姿
獨立董事,陳夢萍
6.新任者簡歷:
鍾明道,力士科技(股)總經理
張晉誠,眾嘉聯合會計師事務所主持會計師
廖裕輝,華國飯店董事兼總裁
涂高維,力士科技(股)技術長
鍾秉家,力士科技(股)副總經理
孫德至,創拓國際法律事務所主持律師
霍玲玲,信群會計師事務所會計師
謝美姿,經典聯合會計師事務所合夥會計師
陳夢萍,當代會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
鍾明道,2,476,550股
張晉誠,291,000股
廖裕輝,660,000股
涂高維,36,000股
秉家投資有限公司,1,837,200股
孫德至,0股
霍玲玲,0股
謝美姿,0股
陳夢萍,0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/04/07~113/04/06
11.新任生效日期:113/04/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
鴻海精密工業股份有限公司一百一十三年度第二期無擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣捌拾億元整
5.每張面額:新台幣壹佰萬元整
6.發行價格:以票面金額十足發行
7.發行期間:三年期、五年期、七年期及十年期
8.發行利率:固定年利率1.70%(三年期)、1.80%(五年期)、1.84%(七年期)及
1.90%(十年期)。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還短期負債
11.承銷方式:委託證券承銷商採洽商銷售方式對外公開承銷
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司為主辦承銷商
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:永豐商業銀行股份有限公司城中分行
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣37,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/04/17
6.停止過戶起始日期:113/04/18
7.停止過戶截止日期:113/04/22
8.除權（息）基準日:113/04/22
9.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/16
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,031,776
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):656,220
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):135,314
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):61,718
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):34,959
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):34,959
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.75
11.期末總資產(仟元):3,248,586
12.期末總負債(仟元):1,911,969
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,336,617
14.其他應敘明事項:無