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本資料由  (上市公司) 2891 中信金 公司提供

主旨:代子公司CTBC Asia Limited公告 通過解除董事競業禁止限制
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 16:43:28
發言人 高麗雪 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 (02)3327-7777
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會決議日:113/03/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:賴朝隆/CTBC
Asia
Limited董事
3.許可從事競業行為之項目:擔任泰國
Land
and
Houses
Securities
Public
Company
Limited董事
4.許可從事競業行為之期間:任職CTBC
Asia
Limited董事職務期間
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3095 及成 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議不分派普通股股利
序號 3 發言日期 113/03/28 發言時間 16:39:52
發言人 張宏羽 發言人職稱 營運總經理 發言人電話 (02)2222-6638#12000
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.
董事會擬議日期:113/03/28

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:

1.精算(損)益列入保留盈餘(938,519)元。  

6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2461 光群雷 公司提供

主旨:公告本公司處分重要子公司達喪失控制力之相關事宜
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 16:39:08
發言人 黃千鳳 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5770316
符合條款 第 49 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:光耀科技股份有限公司
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):喪失控制力
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
(1)發生日期:113/03/28
(2)發生原因及方式:經本公司董事會決議處份光耀科技(股)公司股權
(3)降低持股比例:43.10%
(4)交易數量:22,830,835股
(5)每單位價格:19.71
(6)交易總金額:暫定為新台幣449,996仟元,惟實際交易金額將視最終















被收購股數而定。
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):
(1)發生日期:本公司113/03/28董事會決議
(2)發生原因及方式:經本公司董事會決議通過全數出售持有之光耀科技(股)公司



















股權,待買賣雙方均完成契約約定之交割條件後,本公司對



















要子公司光耀科技喪失控制力。
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
元德投資股份有限公司、佳俊投資股份有限公司、鳳凰酒店股份有限公司、
元翔國際開發有限公司、陳O富等
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):非關係人
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):
處分利益待交易實際完成時另行公告
8.迄目前為止(含本次交易),對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:43.10%
9.迄目前為止(含本次交易),對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:0%
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
利安達平和聯合會計師事務所-吳明儀會計師,經評估並複核後認為該價格尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:
利安達平和聯合會計師事務所-吳明儀會計師,本出售案對本公司股東權益並無重大
影響。
12.是否影響母公司繼續上市:否
13.審計委員會決議日期:113/03/28
14.審計委員會決議內容:經主席徵詢全體出席委員同意通過
15.董事會決議日期:113/03/28
16.董事會決議內容:經主席徵詢全體出席董事同意通過
17.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6414 樺漢 公司提供

主旨:代子公司Kontron公告發放2023年度現金股利金額
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 16:39:02
發言人 林沄閒 發言人職稱 董事長室特助 發言人電話 02-5590-8050
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會決議日期:113/03/28
2.發放股利種類及金額:
子公司Kontron公告發放2023年度現金股利金額,每股配發歐元0.5元。
3.其他應敘明事項:提報今年Kontron股東會決議。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6756 威鋒電子 公司提供

主旨:公告本公司調整現金股利配息率
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 16:37:52
發言人 林志峰 發言人職稱 總經理 發言人電話 8862-22181838
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣138,984,000元,每股配發2元。
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣138,984,000元,每股配發1.99744183元。
4.變更原因:因本公司員工認股權憑證之行使,致流通在外普通股股數增加,故調整
現金股利配息率。
5.其他應敘明事項:依據本公司113年3月6日董事會決議,授權董事長調整配息率。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2461 光群雷 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議處分光耀科技股份有限公司股權案
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 16:37:40
發言人 黃千鳳 發言人職稱 財務長 發言人電話 03-5770316
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):

光耀科技股份有限公司(以下簡稱光耀科技)普通股

2.事實發生日:113/3/28~113/3/28

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:預計處分光耀科技普通股22,830,835股。
每單位價格:每股現金新台幣19.71元。
交易總金額:預計約為新台幣449,996仟元。
(實際交易數量及交易總金額將視最終被收購股數而定)。

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之

關係人者,得免揭露其姓名):

元德投資股份有限公司、佳俊投資股份有限公司、鳳凰酒店股份有限公司、
元翔國際開發有限公司、陳O富
(以下簡稱元德投資公司等人)

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明

認列情形):

處分損益待交易實際完成時另行公告

9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)依元德投資公司等人公告申報之公開收購說明書及公開收購相關法令辦理。
(2)交付金額:約為新台幣449,996仟元,惟實際交易金額將視最終被收購股數而定。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易決定方式:參與元德投資公司等人之公開收購。
價格決定之參考依據:依元德投資公司等人公開收購對價條件,並參考本公司



















委任之獨立專家出具之價格合理性意見書。
決策單位:依董事會決議辦理。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

11.66元

12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股

比例及權利受限情形(如質押情形):

預計本次交易完成後,本公司將不再持有光耀科技股份
(本案完成後實際持有狀況將視最終被收購股數而定)。

13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):

占總資產比例:10.96%

占母公司業主權益比例:18.21%

營運資金新台幣:-243,814仟元
(本案完成後實際持有狀況將視最終被收購股數而定)。
(係依據113年3月12日董事會通過之112年經會計師簽證之個體財務報表。)

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

營運資源集中於核心事業、改善財務結構

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

民國113年3月28日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年3月28日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

利安達平和聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

吳明儀

23.會計師開業證書字號:

金管證審字第1000036796號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3095 及成 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議不分派特別股股利
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 16:36:57
發言人 張宏羽 發言人職稱 營運總經理 發言人電話 (02)2222-6638#12000
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.
董事會擬議日期:113/03/28

2.
股利所屬年(季)度:112年
年度

3.
股利所屬期間:112/01/01

112/12/31

4.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0

 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0

 (3)資本公積發放之現金(元/股):0

 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0

 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0

 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0

 (8)股東配股總股數(股):0

5.
其他應敘明事項:

1.精算(損)益列入保留盈餘(938,519)元。  

6.
普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6655 科定 公司提供

主旨:更正公告本公司董事會決議召開113年股東常會及召集事由
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 16:36:34
發言人 林美妏 發言人職稱 會計主管 發言人電話 02-22963999
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/03/12
說明
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:本公司A3商辦大樓
(新北市新莊區福慧路268號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會查核報告。
3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度財務報表及營業報告書案。
2.本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「董事選任程序」案。
2.修訂「股東會議事規範」案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序
」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份
之股東,得以書面向本公司提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單,每位股東以
提一項議案並以三百字為限。
(一)受理期間:113年4月12日至4月22日,上午9點至下午5點。
(二)受理地點:新北市三重區光復路二段69號16樓
股務部,
電話:(02)2296-3999。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177之1條規定,行使
期間自113年5月26日至113年6月22日止,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規
定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 9955 佳龍 公司提供

主旨:本公司受邀元富證券舉辦之線上法人說明會
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 16:28:32
發言人 陸怡豪 發言人職稱 策略顧問 發言人電話 (03)473-6566
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/03/29
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/03/29

1.召開法人說明會之日期:113/03/29

2.召開法人說明會之時間:14

30



3.召開法人說明會之地點:線上舉辦

4.法人說明會擇要訊息:公司營運現況及未來展望說明

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8472 夠麻吉 公司提供

主旨:公告113年02月自結合併財務報告負債比率.流動比率.速動比率
序號 1 發言日期 113/03/28 發言時間 16:27:32
發言人 施凱文 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2711-8177
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心112年4月11日證櫃監字第1120200705號規定辦理。
3.財務資訊年度月份:113/02
4.自結流動比率:54.72%
5.自結速動比率:42.19%
6.自結負債比率:69.63%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2891 中信金 公司提供

主旨:子公司中信銀公告113年度第3期無擔保主順位12個月期美元 計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本 金融債券因發生提前出場事件屆臨還清本金暨終止櫃檯買賣
序號 3 發言日期 113/03/28 發言時間 16:27:03
發言人 高麗雪 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 (02)3327-7777
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:
113/03/28
2.公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:依據中國信託商業銀行股份有限公司113年度第3期無擔保主順位12個月期
美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed
Coupon)型不保本金融債券發行辦法
辦理提前出場還本。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
中國信託商業銀行股份有限公司將依發行辦法於提前出場付款日以債券面額還本,
並將相關細節公告於證交所公開資訊觀測站之「債券訊息市場公告」專區。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2891 中信金 公司提供

主旨:子公司中信銀公告113年度第2期無擔保主順位12個月期美元 計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本 金融債券因發生提前出場事件屆臨還清本金暨終止櫃檯買賣
序號 2 發言日期 113/03/28 發言時間 16:25:41
發言人 高麗雪 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 (02)3327-7777
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/03/28
說明
1.事實發生日:
113/03/28
2.公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:依據中國信託商業銀行股份有限公司113年度第2期無擔保主順位12個月期
美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed
Coupon)型不保本金融債券發行辦法
辦理提前出場還本。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
中國信託商業銀行股份有限公司將依發行辦法於提前出場付款日以債券面額還本,
並將相關細節公告於證交所公開資訊觀測站之「債券訊息市場公告」專區。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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