1.發生變動日期:113/04/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳錫銘
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人洪琇美
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳信佑
4.舊任者簡歷:
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳錫銘/防城港富味鄉油脂食品有限公司董事








長
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人洪琇美/防城港富味鄉油脂食品有限公司董事
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳信佑/防城港富味鄉油脂食品有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:


董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人梁金柱
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳昶宏
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人張世政
6.新任者簡歷:


董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人梁金柱/防城港富味鄉油脂食品有限公司副總








經理；上海富味鄉油脂食品有限公司採購處處長
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳昶宏/富味鄉食品股份有限公司董事長
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人張世政/防城港富味鄉油脂食品有限公司總經








理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/04/11~115/4/10
11.新任生效日期:113/04/18
12.同任期董事變動比率:因全面重新委派，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳錫銘
4.舊任者簡歷:防城港富味鄉油脂食品有限公司董事長
5.新任者姓名:梁金柱
6.新任者簡歷:防城港富味鄉油脂食品有限公司副總經理；上海富味鄉油脂食品有限公司


採購處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:113/04/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/04/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳錫銘
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人洪琇美
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳信佑
4.舊任者簡歷:
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳錫銘/上海富味鄉油脂食品有限公司董事長
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人洪琇美/上海富味鄉油脂食品有限公司董事
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳信佑/上海富味鄉油脂食品有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:


董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人梁金柱
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳昶宏
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人張世政
6.新任者簡歷:


董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人梁金柱/防城港富味鄉油脂食品有限公司副總








經理；上海富味鄉油脂食品有限公司採購處處長
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人陳昶宏/富味鄉食品股份有限公司董事長
　董事：Golden
Seed
(HK)
Limited代表人張世政/防城港富味鄉油脂食品有限公司總經








理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/07/25~114/07/24
11.新任生效日期:113/04/18
12.同任期董事變動比率:因全面重新委派，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳錫銘
4.舊任者簡歷:上海富味鄉油脂食品有限公司董事長
5.新任者姓名:梁金柱
6.新任者簡歷:防城港富味鄉油脂食品有限公司副總經理;上海富味鄉油脂食品有限公司


採購處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:113/04/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳錫銘
4.舊任者簡歷:Golden
Crest
Limited執行董事
5.新任者姓名:陳昶宏
6.新任者簡歷:富味鄉食品股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:113/04/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳錫銘
4.舊任者簡歷:Golden
Seed
(HK)
Limited執行董事
5.新任者姓名:陳昶宏
6.新任者簡歷:富味鄉食品股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:113/04/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:


（一）112年度營業報告。


（二）監察人查核112年度決算表冊報告。


（三）112年度員工及董監酬勞分派情形報告。


（四）112年度盈餘分派現金股利情形報告。(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:


（一）本公司112年度營業報告書及財務報表案。


（二）本公司112年度盈餘分派案。(本次增列)
7.召集事由三、討論事項:


（一）修訂本公司章程案。(本次增列)


（二）修訂本公司「董事及監察人選任辦法」案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無

1.
董事會決議日期：113/04/18

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：112,308,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/18
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5196201
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):777761
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):289032
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):264497
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):204407
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):204407
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.00
11.期末總資產(仟元):4973656
12.期末總負債(仟元):2597636
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2376020
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/18
2.董事會預計召開日期:113/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/18

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:GOLDEN
CREST
LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):950,408

(4)原資金貸與之餘額(仟元):350,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):450,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

不適用

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):186,025

(2)累積盈虧金額(仟元):-3,315

5.計息方式:

年利率2%，每年計息

6.還款之:

(1)條件:

自動用日起算，期間為期1年，得分批循環使用

(2)日期:

分別自動用日起算，期間為期1年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

450,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

18.93

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

高雄市新興區民族二路95號20樓C2區

2.事實發生日:113/4/18~113/4/18

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：297.75平方公尺，折合90.07坪

每單位價格：每坪租金每個月約新台幣740元(含稅)
租金總金額：每個月新台幣66,700元(含稅)
使用權資產金額：新台幣2,247,466元(含稅)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：富邦產物保險股份有限公司
與公司之關係：關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：原址續租

前次移轉之所有人：不適用(富邦產物保險股份有限公司自地自建)
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：月付
租期自113年05月01日起至116年04月30日
契約限制條款及其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事會授權經理部門依內部管理辦法規定辦理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所：展茂不動產估價師聯合事務所

使用權資產估價金額：新台幣2,663,644元(含稅)

11.專業估價師姓名:

許春寶

12.專業估價師開業證書字號:

(112)北市估字第000325號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

作為辦公室使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

不適用，依「金控法第45條」及本公司「利害關係人授信以外交易概括
授權內部控管作業規範」之規定辦理

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，依「金控法第45條」及本公司「利害關係人授信以外交易概括
授權內部控管作業規範」之規定辦理

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無